Ухвала суду № 83119236, 26.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5771/19

Ім`ямУкраїни Провадження № 1-кс/200/4124/19

26 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м.Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню №12017040420000020 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

26 квітня 2019 року слідча в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3А, приміщення 22.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040420000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 272 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що деякіпосадові особиТОВ «Демурінськийгірничо-збагачувальнийкомбінат» (код30454644,ТОВ «ДемурінськийГЗК»),користуючись службовимстановищем,у періодз початку2016року поберезень 2019року здійснювалирозкрадання належнихдержаві надр(корисноїкопалини -мінералу загальнодержавногозначення ставроліту),незаконно видобуваючита реалізуючиїх,дозвіл навидобуток якогоу зазначеногопідприємства буввідсутній.В матеріалахкримінального провадженнянаявні данні,що ТОВ«Демурінський ГЗК»на підставіспеціального дозволу№ 2475від 29.07.2002року,виданого Державноюслужбою геологіїта надрУкраїни,у вказанийперіод часуздійснював видобутоккорисних копалину Вовчанськомутитаново-цирконовомуродовищі,що знаходитьсяна територіїМежівського таВасильківського районівДніпропетровської області.Крім того,встановлено,що підчас здобичікорисних копалин,дозвіл наякі отриманопідприємством,на територіїкар`єру ТОВ«Демурінський ГЗК»(Васильківськийрайон Зеленогайськоїсільської ради)на земельнійділянці зкадастровим номером1220785500:02:005:0003,площею 3.77га,також добувався ставроліт, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827», віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких. Після видобутку з території кар`єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортувався за місцем розтушування потужностей по переробці, сортуванню, транспортуванню, гірничої маси та корисних копалин - на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурине, вул.Котлярської, 21, де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігався до подальшої реалізації та транспортування залізничним, автомобільним транспортом, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, рутил або ільменіт. Частину видобутого та вже очищеного ставроліту з території фабрики ТОВ «Демурінський ГЗК», реалізували без документального оформлення на території України або до Російської Федерації в запакованому вигляді й перепродавали за готівку третім особам. У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію про окремі деструктивні дії з боку ТОВ «Демурінський ГЗК» на шкоду національним інтересам в економічній сфері внаслідок видобутку зазначеним підприємством на території України та постачання до Російської Федерації мінералів загальнодержавного значення (титанових концентратів), які в подальшому використовуються у сфері оборони Російської Федерації. Засновником (власником) ТОВ «Демурінський ГЗК» є компанія Лімпіеза Лімітед (Республіка Кіпр), яка входить до корпорації ВСМПО-Авісма, акціонером якої є ТОВ «Ростехнології» (РФ), яка в свою чергу входить до складу 9 холдингових компаній обороно-промислового комплексу Російської Федерації: холдинг «Вертолеты России», концерн «Калашникова», компания «Рособоронэкспорт», промислово-інвестційна группа «Оборонпром», тощо. Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК» встановлено, що вказане підприємство у великих партіях поставляє концентрати титанових руд до ВСМПО-Авісма (РФ) та інших російських підприємств, які в свою чергу використовуються в виробництві титанової сталі, з якої вготовляється конструктивні деталі для скріплення фюзеляжу, деталі двигунів МІГ 35, покриття корпусу Су 35, деталі двигунів балістичних ракет «Акула», деталі систем несучого гвинта і приводу Ка-52, Мі-8/17. Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області проведено ряд перевірок ТОВ «Демурінський ГЗК» у період часу з 17.08.2016 року по 09.11.2018 року (акт №43/3.2-4 від 18.08.2016 року, акт № 23/3.2-3 від 18.08.2016 року, акт № 22/3.2-3 від 17.08.2016 року, акт № 55/3.4-3 від 18.08.2016 року, акт № 32/6.2 від 09.11.2018 року), за результатами проведення яких встановлено, що посадові особи ТОВ «Демурінський ГЗК» у період з 17.08.2016 року по теперішній час, діючи умисно, в порушенні діючих законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а також ведення робіт, пов`язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини, порушили правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, а саме в структурних підрозділах підприємства: автотранспортний цех, енергогосподарство, дільниця первинного збагачення, кар`єр за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вул. Котлярської, 21, чим створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. Беручи до уваги, що з 22.02.2019 року, тобто з моменту доручення здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчому відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, представники ТОВ «Демурінський ГЗК» активно заважають здійснювати досудове розслідування, вчиняють перепони та не співпрацюють зі слідством для проведення швидкого та повного розслідування, є підстави вважати, що у разі отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, представники вказаного підприємства здійснять їх заміну (внесуть недостовірні відомості); відмовляться їх видавати з надуманих причин; неякісно підготовлять копії документів для вдачі або будуть іншими способами заважати проводити досудове розслідування. Однак, у слідства існує необхідність в відшуканні та вилученні документів, які свідчать про незаконний видобуток та реалізацію (продаж ставроліту), у зв`язку з тим, що ТОВ «Демурінський ГЗК» не мало право на вчинення вказаних дій; документів, які свідчать про наявність грубих порушень законодавства у сфері безпеки виробництва, а також посадових інструкцій відповідальних осіб за охорону праці (виробництво) та накази про їх призначення. В офісному приміщенні ТОВ «Демурінський ГЗК», за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3А, приміщення 22, СВ УСБУ у Дніпропетровській області обшук не проводився. Дана слідча дія проводилась у 2017 році та у 2018 році співробітниками Національної поліції у Дніпропетровській області, якими неефективно здійснювалось досудове розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому є підстави вважати, що обшук проводився не в повному обсязі. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3А, приміщення 22, зареєстровано за ОСОБА_5 , номер реєстраційної облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , номер реєстраційної облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в офісному приміщенні, що використовується для здійснення господарської діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК», за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3А, приміщення 22, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

Нормами ст. 234 КПК України передбачено заборону на звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку тоді, коли у задоволенні такого клопотання раніше вже було відмовлено. Враховуючи те, що прямої заборони на повторне проведення обшуку норми КПК України не містять, та те, що слідча аргументувала необхідність проведення обшуку повторно неефективністю здійснення цієї слідчої дії органами поліції раніше, а також тому, що з моменту проведення обшуків на територіях ТОВ «Демурінський ГЗК» відкрито ще одне кримінальне провадження, пов`язане із діяльністю цього товариства, в межах якого слід отримати докази вчинення або невчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити слідчій вОВС слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040420000020, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам відділу прокуратуриДніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в офісному приміщенні, що використовується для здійснення господарської діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК», за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: виявлення та вилучення документів із видобутку, зберігання, транспортування концентратів руд, реалізації ставроліту, статистичних даних про кількість всіх концентратів здобутих руд за період часу з початку 2016 року по день проведення обшуку, копій документів, в яких міститься механізм видобутку концентратів руд, умови видобутку, місця їх видобутку, дані про переміщення (перевезення), зберігання концентратів руд, інформація про техніку та устаткування, якими здійснюється видобуток (знаряддя злочину); документів, які свідчать про наявність грубих порушень законодавства у сфері безпеки виробництва, а саме: внутрішнє листування підприємства, накази, розпорядження, вказівки, акти; копій наказів про призначення осіб на посади осіб, що відповідальні за техніку безпеки на виробництві (охорону праці) та їх посадові інструкції.

Строк дії ухвали до 26 травня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1