Ухвала суду № 83119007, 23.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5771/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3900/19

23 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040420000020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2019 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстова Г.С. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017040420000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що ТОВ «Демурінський ГЗК» на підставі спеціального дозволу № 2475 від 29.07.2002, виданого Державною службою геології та надр України, здійснює видобуток корисних копалин у Вовчанському титаново-цирконовому родовищі, що знаходиться на території Межівського та Васильківського районів Дніпропетровської області. Крім того, встановлено, що під час здобичі корисних копалин, дозвіл на які отримано підприємством, на території кар`єру ТОВ «Демурінський ГЗК» (Васильківський район Зеленогайської сільської ради) на земельній ділянці з кадастровим номером НОМЕР_1 , площею 3.77 га, добувається ставроліт, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827», віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких. Так, в рамках злочинної схеми, після видобутку з території кар`єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортується за місцем розтушування потужностей по переробці, сортуванню, транспортуванню, гірничої маси та корисних копалин - на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурине, вул. Котлярської, 21, де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігається до подальшої реалізації та транспортування залізничним, автомобільним транспортом, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, рутил або ільменіт. Частину видобутого та вже очищеного ставроліту, з території фабрики ТОВ «Демурінський ГЗК», реалізують без документального оформлення на території України або до Російської Федерації в запакованому вигляді й перепродають за готівку третім особам. Серед контрагентів ТОВ «Демурінський ГЗК», які знаходяться на території України є ТОВ «Українська брикетна компанія» (код ЄДРПОУ 39340660) та ТОВ «Монолітика».Разом з тим, встановлено, що власником «Демурінський ГЗК» є Лімпеза-Ліметед (Кіпр), яка входить до корпорації ВСМПО-Авісма, акціонером якої є ТОВ «Ростехнології» (РФ), яка в свою чергу входить до складу 9 холдингових компаній обороно-промислового комплексу РФ. Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК» встановлено, що вказане підприємство у великих партіях поставляє концентрати руд до ВСМПО-Авісма (РФ). За оперативною інформацію ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Монолітика» у 2017 році незаконно придбавали ставроліт у ТОВ «Демурінський ГЗК». Надходження (придбання) вказаної продукції зазначені підприємства у податковій звітності відображали від АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (філія «Вільногорський гірничо-металургійний комбінат» (філія «ВГМК» ПАТ «ОГХК», код ЄДРПОУ 39389830). Встановлено, що філія «Вільногорський гірничо-металургійний комбінат» (філія «ВГМК» ПАТ «ОГХК» перебуває на обліку в Дніпропетровському управлінню Офісу великих платників податків ДФС.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчій в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстовій Галині Сергіївні, Бетю Олександру Олександровичу, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040420000020 від 11.01.2017року Селіверстовій С.С.,Черевку К.М.,Василенку О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС (адреса: м. Дніпро, пр.-т. О. Поля, 57), з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: переліку штатних працівників філії «ВГМК» ПАТ «ОГХК», з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства; облікової справи платника податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікової картки платника податків, податкової звітності філії «ВГМК» ПАТ «ОГХК» з 2016 року по 23 квітня 2019 року, Додатків 5, витягу з реєстру накладних за вказаний період часу, а також документів про номери банківських рахунків філії «ВГМК» ПАТ «ОГХК» з назвами банківських установ, в яких вони відкриті.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 травня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко