YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Болградський районний суд Одеської області

Ухвала суду № 83117094, 18.07.2019, Болградський районний суд Одеської області

Дата ухвалення

18.07.2019

Номер справи

497/341/19

Номер документу

83117094

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

18.07.2019

Справа № 497/341/19

Провадження № 1-кс/497/306/19

УХВАЛА

18.07.2019 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді Раца В.А.

секретаря - Божевої І.Д.

розглянувши клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Тарасюк Ю.М. про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

15.07.2019 року прокурор Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Тарасюк Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

З клопотання вбачається, що в ході розслідування кримінального провадження № №12018160270000475 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, було встановлено те, що 12.10.2018 року тендерним комітетом Болградської міської ради Одеської області оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю: ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код за ДК 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи» (Розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград - реконструкція (корегування)).

У подальшому тендерним комітетом Болградської міської ради прийнято рішення протокол № 123 від 06.11.2018 року, яким переможцем відкритих торгів по закупівлі ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код за ДК 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи» (Розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград - реконструкція(корегування)), визнано ПБП «Кингс» (код ЄДРПОУ 20970338).

На виконання вказаного рішення між тендерним комітетом Болградської міської ради 19.11.2018 року та ПБП «Кингс» укладено договір № 295, про виконання робіт з розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград - реконструкція (корегування) на загальну суму 3 973 100 грн.

Додатковою угодою №2 від 19.12.2018 року (до договору будівельного підряду від 19.11.2018 №295) укладеного між Болградською міською радою та ПБП «Кингс» визначено нову суму договору в розмірі 3 931 958,87 грн.

Роботи по будівництву вищезазначеного спортивного майданчика фактично проведені іншими підприємствами у серпні-жовтні 2018 року.

Будівництво спортивного майданчика за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м . Болград фактично закінчено у жовтні 2018 року і відкрито 05.10.2018 року під час святкування 160-ліття заснування Болградської гімназії ім. Г.С. Раковського.

Болградською міською радою 28.11.2018 року згідно платіжного доручення №1980 від 20.11.2018 року перераховано грошові кошти ПБП «Кингс» у сумі 1 191 930 грн. та 27.12.2018 року згідно платіжного доручення №1967 від 21.12.2018 - у сумі 2 710 028,87 грн., всього на загальну суму 3 931 958,87 грн.

Своїми умисними діями посадові особи ПБП «Кингс» розтратили бюджетні кошти Болградської міської ради, шляхом зловживанням службовим становищем на суму 3 931 958,87 грн, чим спричинили збиток Болградській міській раді.

Для розкриття даного злочину та попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до всієї проектної та технічної документації, призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів: первинної бухгалтерської та податкової документації за період з 01.01.2018 року по 02.07.2019 року, тендерної документації по проведеним відкритим торгам ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код за ДК 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи» (Розширення спортивного майданчика для міні футболу з штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград - реконструкція (корегування)), договору № 295 від 19.11.2018 року щодо розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград, актів приймання - передачі виконаних робіт форми № КБ-2в, довідок вартості виконаних будівельних робіт і витрат форми № КБ-3, товарних накладних, чеків та квитанцій на закупівлю будівельного матеріалу, обладнання іншого робочого знаряддя, що використовувалось під час проведення будівельних робіт з розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград, інших укладених договорів щодо розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград, а також інформацію (прізвище ім`я по-батькові, адреса проживання, ідентифікаційний код) фізичних осіб, які працювали за трудовим договором або цивільно-правовими договорами у ПБП «Кингс» з листопада місяця 2018 року по теперішній час.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 04.07.2019 року у ПБП «Кингс» 12.07.2019 року було вилучено:

-Копію електронної декларації з ПДВ за листопад 2018 року з квитанцією про отримання ДФС України на 3 арк.;

-Копію наданої покупцю електронної податкової накладної № 94 від 28.11.2018 року реєстраційний номер 9281522149 на 1 арк.;

-Копію електронної декларації з ПДВ за грудень 2018 року з квитанцією про отримання ДФС України на 5 арк.;

-Копію наданої покупцю електронної податкової накладної № 111 від 27.12.2018 року реєстраційний номер 9306576495 на 1 арк.;

-Копію отриманої від постачальника електронної податкової накладної № 1 від 27.12.2018 року реєстраційний номер 9305506790 на 1 арк.;

-Копію отриманої від постачальника електронної податкової накладної № 2 від 27.12.2018 року реєстраційний номер 9297040883 на 1 арк.;

-Копію отриманої від постачальника електронної податкової накладної № 3 від 27.12.2018 року реєстраційний номер 9300375989 на 1 арк.;

-Копію отриманої від постачальника електронної податкової накладної № 4 від 27.12.2018 року реєстраційний номер 9306201952 на 1 арк.;

-Копію електронної декларації з ПДВ за січень 2019 року з квитанцією про отримання ДФС України на 4 арк.;

-Копію отриманої від постачальника електронної податкової накладної № 1 від 03.01.2019 року реєстраційний номер 9004190589 на 1 арк.;

-Реєстр документів по рахунку НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «МТБ БАНК» з контрагентом (Замовник) Болградська міська рада за період з 01.01.2018 року по 21.06.2019 року на 1 арк.;

-Реєстр документів по рахунку НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «МТБ БАНК» з контрагентом (Постачальник) ТОВ «Дан Девелопмент Груп» за період з 01.01.2018 року по 21.06.2019 року на 1 арк.;

-Договір № 2 від 02.07.2018 року про надання послуг екскаватора с ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.;

-Договір № 1 від 02.07.2018 року про надання послуг з перевезення будівельного сміття с ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

-Договір № 2 від 20.07.2018 року про надання послуг з перевезення будівельних матеріалів с ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

-Договір поставки геотекстилю № 2 від 01.08.2018 року з ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.;

-Договір № 3 від 03.08.2018 року про надання послуг з перевезення будівельних матеріалів с ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

-Робочий проект «Розширення спортивного майданчика для мініфутболу зі штучним покриттям за адресою площа 28 червня 26Б, місто Болград -реконструкція (корегування)» Том 1 на 47 арк.;

-Робочий проект «Розширення спортивного майданчика для мініфутболу зі штучним покриттям за адресою площа 28 червня 26Б, місто Болград-реконструкція (корегування)» Том 2 на 28 арк.;

-Копію договору № 295 від 19.11.2018 з виконання робіт ДТСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код за ДК 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи » (Розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б), м. Болград, Одеська область-реконструкція (корегування) з додатковими угодами (1,2) та додатками до нього на 62 арк.;

-Договір № 12 від 14.12.2018 року з підрядником ТОВ «Дан Девелопмент Груп» по виконанню робіт з Розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б), м. Болград, Одеська область-реконструкція (корегування) та договірною ціною на 19 арк.;

-Акт приймання-передачі виконаних робіт форми № КБ-2 та довідка вартості виконаних будівельних робіт і витрат форми № КБ-3 з будівельних робіт по розширенню спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б, м. Болград, Одеська область між ПБП «КИНГС» та замовником Болградською сільською радою Одеської області на 19 арк.;

-Акт приймання-передачі виконаних робіт форми № КБ-2 та довідка вартості виконаних будівельних робіт і витрат форми № КБ-3 з будівельних робіт по розширенню спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б, м. Болград, Одеська область між ПБП «КИНГС» та підрядником ТОВ «Дан Девелопмент Груп» на 16 арк.;

-Видаткова накладна № 210 від 30.07.2018 року постачальник ПП «Гефес» (щебінь 222 т) на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 216 від 30.07.2018 року постачальник ПП «Гефес» (щебінь 32,85 т) на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 218 від 30.07.2018 року постачальник ПП «Гефес» (щебінь 32,7 т) на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 284 від 31.08.2018 року постачальник ПП «Гефес» (щебінь 21,72 т, пісок-57,76 інше) на 1 арк.;

-ТТН № 08/1281 від 31.08.2018 року постачальник ПП «Гефес» на 1 арк.;

-ТТН № 08/1282 від 31.08.2018 року постачальник ПП «Гефес» на 1 арк.;

-ТТН № 08/1283 від 31.08.2018 року постачальник ПП «Гефес» на 1 арк.;

-ТТН № 08/1284 від 31.08.2018 року постачальник ПП «Гефес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 306 від 13.09.2018 року постачальник ПП «Гефес» (пісок-142,16 інше) на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 310 від 18.09.2018 року постачальник ПП «Гефес» (пісок-24,7 інше) на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 311 від 18.09.2018 року постачальник ПП «Гефес» (пісок-18,2, щебінь-12,4, інше) на 1 арк.;

-ТТН № 09/1087 від 19.09.2018 року постачальник ПП «Гефес» на 1 арк.;

-ТТН № 09/1088 від 19.09.2018 року постачальник ПП «Гефес» на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 9 від 02.08.2018 року постачальник ФОП ОСОБА_3 (геотекстиль 2000 м2) на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 317 від 21.09.2018 року постачальник ПП «Гефес» (щебінь 21,00 т, пісок-24,3 ) на 1 арк.;

-Акт наданих послуг № 6 від 27.07.2018 року від ФОП ОСОБА_1 (послуги екскаватора) на 1 арк.;

-Акт наданих послуг № 1 від 30.07.2018 року від ФОП ОСОБА_2 (послуги по перевезенню будівельного сміття) на 1 арк.;

-Акт наданих послуг № 2 від 10.08.2018 року від ФОП ОСОБА_2 (послуги по перевезенню будівельних матеріалів) на 1 арк.;

-Акт наданих послуг № 3 від 03.08.2018 року від ФОП ОСОБА_2 (послуги по перевезенню будівельних матеріалів) на 1 арк.;

-Інформація про фізичних осіб, які працювали за трудовим договором або цивільно-правовим договором у ПБП «КИНГС» з листопада місяця - 2018 року на 3 арк.;

Оригінали первинних документів з підписами директора та відтисками печатки «КИНГС»:

-Договір застави обладнання № 00038-СІ 16 від 08.02.2018 року на 4 арк.;

-Угода про розірвання кредитних договорів від 08.02.2018 року на 2 арк.;

-Договір № 52 від 10.07.2018 року з УКБ Ізмаїльською міською радою з договірною ціною на 19 арк.;

-Договір № 113-В-ІЗФ-18 від 14.09.2018 року з ДП «Адміністрація морських портів України» з договірною ціню на 13 арк.;

-Договір про надання банківської гарантії № 0GO189003/IL від 21.09.2018р. на 2 арк.;

-Банківська гарантія № 0GO189003/IL від 21.09.2018 р. на 2 арк.;

-Рахунок № 1869 від 28.09.2018 року та акт приймання - передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 1/69 від 27.09.2018 року від ДП «Ізмаїльський Морський Торгівельний порт» на 2 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 502 від 27.09.2018 року від ТОВ «Агромеханізм-Плюс» на 1 арк.;

-Договір підряду в ремонті №04/44//11/2018 від 14.11.2018 року з АТ «Одесаобленерго» з додатками на 70 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018 р. від АТ «Одесаобленерго» на 6 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 р. від АТ «Одесаобленерго» на 6 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 р. від АТ «Одесаобленерго» на 5 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2018 р. від АТ «Одесаобленерго» на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року на 2 арк.

Всього вилучено документів в кількості 378 арк. (Триста сімдесят вісім арк.)

З метою забезпечення збереження зазначених вище вилучених предметів у кримінальному провадженні, призначення та проведення необхідних судово-експертних досліджень, та які, за обставинами досудового розслідування можуть бути визнані речовими доказами, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор Булгар В.П., який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12018160270000475 від 12.09.2018 року, надав заяву про розгляд клопотання у відсутності прокурора, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПБП «Кингс», власник майна, на яке просить накласти арешт прокурор, в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, свою думку з приводу клопотання не висловив.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається за ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В судовому засіданні встановлено, що що 12.10.2018 року тендерним комітетом Болградської міської ради Одеської області оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю: ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код за ДК 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи» (Розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград - реконструкція (корегування)).

У подальшому тендерним комітетом Болградської міської ради прийнято рішення протокол № 123 від 06.11.2018 року, яким переможцем відкритих торгів по закупівлі ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код за ДК 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи» (Розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград - реконструкція(корегування)), визнано ПБП «Кингс» (код ЄДРПОУ 20970338).

На виконання вказаного рішення між тендерним комітетом Болградської міської ради 19.11.2018 року та ПБП «Кингс» укладено договір № 295, про виконання робіт з розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград - реконструкція (корегування) на загальну суму 3 973 100 грн.

Додатковою угодою №2 від 19.12.2018 року (до договору будівельного підряду від 19.11.2018 №295) укладеного між Болградською міською радою та ПБП «Кингс» визначено нову суму договору в розмірі 3 931 958,87 грн.

Роботи по будівництву вищезазначеного спортивного майданчика фактично проведені іншими підприємствами у серпні-жовтні 2018 року.

Будівництво спортивного майданчика за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м . Болград фактично закінчено у жовтні 2018 року і відкрито 05.10.2018 року під час святкування 160-ліття заснування Болградської гімназії ім. Г.С. Раковського.

Болградською міською радою 28.11.2018 року згідно платіжного доручення №1980 від 20.11.2018 року перераховано грошові кошти ПБП «Кингс» у сумі 1 191 930 грн. та 27.12.2018 року згідно платіжного доручення №1967 від 21.12.2018 - у сумі 2 710 028,87 грн., всього на загальну суму 3 931 958,87 грн.

Своїми умисними діями посадові особи ПБП «Кингс» розтратили бюджетні кошти Болградської міської ради, шляхом зловживанням службовим становищем на суму 3 931 958,87 грн, чим спричинили збиток Болградській міській раді (ЖЄО №2745).

Вказані відомості 12.09.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160270000475 за попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого суді Болградського районного суду Одеської області від 04.07.2019 року у ПБП «Кинг» 12.07.2019 року були вилучені документи в кількості 378 арк., які перелічені вище. Усі ці документи містять інформацію щодо будівельних робіт з розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26 Б, м. Болград - реконструкція (корегування), тобто можуть бути визнані речовими доказами по справі.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження є всі підстави обґрунтованої підозри у вчиненні особою (особами) кримінального правопорушення. Також прокурором доведено, що існує загроза знищення цих документів з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також щодо необхідності проведення судово-експертних досліджень.

Оцінивши обставини визначені ст.ст. 132,170 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як вищезазначене майно, може бути визнано речовими доказами по кримінальному правопорушенню, та вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області Тарасюк Ю.М. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018160270000475 від 12.09.2018 року, а саме на: