Ухвала суду № 83116849, 17.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9803/19

Провадження № 1-«кс»/ 522/14002/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Януковича І.В., за погодження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Леська С.В., у кримінальному провадженні №32019100110000018 від 08.02.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Янукович І.В., за погодження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Леська С.В., у кримінальному провадженні №32019100110000018 від 08.02.2019 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.

У провадженні 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження №32019100110000018, внесеного до ЄРДР 08.02.2019 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Південна Винокурня» (код 00413558) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «Південна Винокурня» (код 00413558), під час документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з контрагентами-постачальниками, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Рінгмонт Інвест» (код 40740007) та ТОВ «Продсістем Компані» (код 40627720), в період лютого-грудня 2017 року занизили податок на додану вартість в сумі 9 140,7 тис. грн., що підлягає сплаті до бюджету, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, протягом лютого-червня 2017 року ПАТ «Південна Винокурня», основний вид діяльності якого «виробництво вин», документально оформило придбання продукції номенклатури «шрот, олія соняшникова» у ТОВ «Рінгмонт Інвест» (на загальну суму ПДВ - 1 563,7 тис. грн.) та ТОВ «Продсістем Компані» (на загальну суму ПДВ - 7 577,0 тис. грн.), які в подальшому експортувались.

Крім того, у грудні 2017 року ПАТ «Південна Винокурня» документально оформило придбання продукції номенклатури «кукурудза» у ТОВ «Вестхем Агроінкорп» (код 41128642, на загальну суму ПДВ - 3 999,9 тис. грн.) та ТОВ «Аріл Груп» (код 39374871, на загальну суму ПДВ - 2 000,0 тис. грн.), яка теж в подальшому експортувалась.

Тобто, службові особи ПАТ «Південна Винокурня» документально оформили нетипові експортні операції товарів, які нібито придбані у вищенаведених підприємств з ознаками «фіктивності», чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, джерела походження товару, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ «Південна Винокурня», яка становить банківську таємницю.

Так встановлено, що в своїй фінансово-господарській діяльності службові особи ПрАТ «Південна Винокурня» використовували поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та в Одеській ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Одесі (МФО 328351).

Отже, з метою повного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам, що належать ПрАТ «Південна Винокурня». Вищезазначені дані допоможуть встановити об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому їх вилучення для кримінального провадження буде мати суттєве доказове значення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Януковича І.В., за погодження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Леська С.В., у кримінальному провадженні №32019100110000018 від 08.02.2019 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме: договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ПрАТ «Південна Винокурня» (код 00413558); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ПрАТ «Південна Винокурня» (код 00413558); руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням суми, призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ПрАТ «Південна Винокурня» (код 00413558), за період з 01.01.2017 по 17.07.2019, в роздрукованому та електронному вигляді; листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів (рішень) про призначення службових осіб, копій паспортів засновників (акціонерів) та службових осіб та інші документи справи з юридичного оформлення вказаного банківського рахунку, який належить ПрАТ «Південна Винокурня» (код 00413558); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПрАТ «Південна Винокурня» (код 00413558) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції, фізична адреса та ІР - адреса клієнта.

Відповідальні особи Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Одесі (МФО 328351), чи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, зобов`язані надати вказані в ухвалі документи начальнику 5-го відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС Шепелю Віталію Дмитровичу, заступнику начальника 5-го відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС Пташинському Д.Ю., старшому слідчому з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Януковичу Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Каравану Сергію Сергійовичу, іншим слідчим слідчої групи та уповноваженим особам, згідно з дорученням слідчого.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 17.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

17.07.2019