Ухвала суду № 83114399, 16.07.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/7526/19

Провадження № 1-кс/428/4736/2019

УХВАЛА

іменем України

16 липня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУГУНП вЛуганській областіСелезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУГУНП вЛуганській областіСелезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17 жовтня 2017 року Чмирівською сільською радою Старобільського району (код 04337587) на інтернет майданчику «Прозорро» оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1150 000 грн. До участі у відкритих торгах були допущені три учасники: ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527), ТОВ «Три-О-сервіс» (код 34596501) та ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» (код 39588481). Найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція ТОВ ««Торговий дім «Комунальна техніка», однак незважаючи на вказаний факт, переможцем торгів було визнано ТОВ «Трансспецтех».

В подальшому, за результатами проведених торгів, між переможцем ТОВ «Трансспецтех» та Чмирівською сільською радою Старобільського району було укладено договір № 170 від 21.11.2017 р. на поставку сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 вартістю 1149000 грн. Згідно з п. 1.3. розділу 1 Договору-поставка товару здійснюється силами та засобами постачальника та вартість доставки входить до ціни товару. Згідно з розділом 3 Договору розрахунки між сторонами проводяться після отримання товару покупцем, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника з відстрочкою платежу до 5 календарних днів з дати поставки товару та підписання сторонами акту приймання - передачі товару. Згідно з п. 4.1. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений постачальником за адресою: 92740 Луганська область, Старобільський АДРЕСА_1 15. Відповідно до п 4.3. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений до 31.12.2017. Згідно з п. 5.1 розділу 5 Договору у разі невідповідності товару державним стандартам, технічний характеристикам (умовам) та/або умовам даного Договору , покупець має право відмовитись від прийняття і оплати даного товару.

Службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району, не дотримуючись умов укладеного договору, підготували пакет документів, необхідний для проведення оплати сміттєвоза, який до Чмирівської сільської ради поставлений не був, а саме: договір про закупівлю № 170 від 21.11.2017, специфікацію до договору № 170 від 21.11.2017, видаткову накладну № 2 ЕС від 21.11.2017, згідно з якою заступником голови Чмирівської сільської ради Старобільського району ОСОБА_1 , 21.11.2017, сміттєвоз із заднім навантажувачем CBG-002 було отримано від посадових осіб TOB «Трансспецтех». За наявності вказаних документів начальник відділу фінансово-економічного розвитку Дубровська Г.В. дала вказівку підготувати платіжне доручення № 1404 від 21.11.2017 для перерахування бюджетних коштів в сумі 1 149 000 грн. на рахунок TOB «Трансспецтех», що було зроблено 22.11.2017. До теперішнього часу сміттєвоз із заднім навантажувачем CBG-002 до Чмирівської сільської ради поставлений не був.

Згідно з поясненнями ОСОБА_2 самого сміттєвоза вона не бачила, на облік товар не взято, відповідні реєстраційні документи відсутні, перераховані кошти в теперішній час по бухгалтерському обліку проведені як незавершене капітальне інвестування (рахунок 1311), де в теперішній час знаходиться сміттєвоз, вона не знає. Під час опитування заступника голови Чмирівської сільської ради Старобільського району ОСОБА_1 останній пояснив, що вказаний сміттєвоз, відповідно до накладної № 2 ЕС, він отримав 21.11.2017 у м. Києві, однак сміттєвоз станом на теперішній час до ОТГ не прибув, у зв`язку з тим, що, як пояснив ОСОБА_1 , він був у несправному стані, а саме несправна система навантаження та пересування (на підтвердження останнім надано копію акту огляду транспортного засобу від 22.11.2017, тобто отримано сміттєвоз начебто 21.11.2017, а огляд проведено лише 22.11.2017), де в теперішній час знаходиться вказаний сміттєвоз, ОСОБА_1 не пояснив, коли він буде фактично поставлений до Чмирівської сільської ради, останній не знає.

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що в період з 21.11.2017 по 22.11.2017, ОСОБА_1 , нібито, перебував у м. Києві (до м. Києва останній добирався автобусом, квитків до теперішнього часу не збереглося, відрядження до міста Києва також оформлено не було). Знаходячись у м. Києві, 21.11.2017 він зустрівся з ОСОБА_3 , який повідомив, що сміттєвоз знаходиться на автостоянці м. Києва, та забрати сміттєвоз можна буде лише після здійснення оплати. Після цього ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_3 проїхали до автостоянки м. Києва (точну адресу не вказав), та спільно оглянули вищевказаний транспортний засіб. Жодних документів на вищевказаний транспортний засіб ОСОБА_3 ОСОБА_1 не показував, крім того зазначений сміттєвоз ОСОБА_1 оглядав візуально тільки зовні. Чи знаходився вищевказаний сміттєвоз у справному стані, чи відповідав він вимогам, зазначеним у тендерній документації ОСОБА_1 станом на 21.11.2017 відомо не було. Незважаючи на вищевказані факти, в телефонному режимі ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_4 про те, що сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002 є в наявності та можна проводити оплату за вказаний транспортний засіб. Після проведення оплати за вказаний сміттєвоз, 22.11.2017, ОСОБА_1 оглянув вищевказаний сміттєвоз, та виявив що вказаний сміттєвоз перебував в несправному стані, а саме була несправна система навантаження. Після того, як була виявлена несправність вищевказаного сміттєвоза, директор TOB «Трансспецтех» ОСОБА_3 повідомив, що сміттєвоз буде відремонтований або замінені несправні деталі у 10-денний термін. ОСОБА_1 погодився з останнім, та за результатами огляду, ОСОБА_3 був складений акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017, в якому зазначались ті технічні несправності, які були виявлені під час огляду сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002. Також ОСОБА_3 склав наступні документи: договір відповідального зберігання від 22.11.2017 та акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017. Згідно зазначених документів сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002 передавався на зберігання постачальнику TOB «Трансспецтех» (строк дії договору до 21.05.2018). Договір був укладений між TOB «Трансспецтех» в особі директора ОСОБА_5 та Чмирівською сільською радою в особі в.о. голови ОСОБА_6 . ОСОБА_7 . Після складання даних документів, вони були підписані ОСОБА_5 та передані ОСОБА_1 для подальшої їх передачі ОСОБА_8 для підпису. По прибуттю до с. Чмирівка зазначені документи ОСОБА_1 були передані в.о. голови Чмирівської сільської ради ОСОБА_8 для підпису, яка, в свою чергу, підписала вищевказані документи, чим підтвердила факт, що вона, начебто, передала на зберігання вищевказаний сміттєвоз постачальнику TOB «Трансспецтех» (фактично зазначеного сміттєвоза остання не бачила).

Після підписання зазначених документів, Чмирівською сільською радою Старобільського району, в порушення розділів 1, 3 договору №170 на рахунок TOB «Трансспецтех», 21.11.2017, перераховані грошові кошти у сумі 1 149000 грн., за сміттєвоз, який фактично Чмирівській сільській раді Старобільського району в розпорядження не був наданий та не поставлений станом до 22.08.2018. Фактично був поставлений автомобіль марки ГАЗ модель 33098-873, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_1 ; повна маса 8180; маса без навантаження 4982; категорія С; об`єм двигуна 4433, переобладнання з бортового на сміттєвоз CBG-002 в 2018, при цьому розмитнення даного автомобіля було здійснено TOB «Радіал-Україна» 03.01.2018 та перепродано останнім TOB «Нові Авто» 12.01.2018, яке, в свою чергу, перепродало вищезазначений транспортний засіб 21.08.2018 Покупцю - TOB «Укр Агро-Тех» в особі директора ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 також є засновником, директором та головним бухгалтером TOB «Трансспецтех», яке, зокрема, перерахувало кошти на рахунок TOB «Укр Агро-Тех» в сумі 1 149 000, 00 грн. за придбання сміттєвоза для Чмирівської сільської ради).

Фактична перереєстрація вищезазначеного авто Чмирівською сільською радою Старобільського району була здійснена 22.08.2018 в ТСЦ № 8041 РСЦ МВС в м. Київ після переобладнання з бортового на сміттєвоз CBG-002 в 2018 через підписання договору купівлі-продажу 8041/2018/1074415 між Продавцем - Укр Агро-Тех» в особі директора ОСОБА_3 та Покупцем - Чмирівською сільською радою Старобільського району в особі уповноваженої особи - ОСОБА_1 .

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, перебуваючи у змові зі службовими особами TOB «Трансспецтех», заволоділи бюджетними коштами у сумі 1 149 000 грн., виділеними на придбання сміттєвоза із заднім завантажувачем.

В ході досудового розслідування встановлено, що: - TOB «Трансспецтех» (код 39442527, юридична адреса: 01054 м. Київ, вул. Ярославів вал, буд. 13/2 літера «б»), до 13.11.2018 перебувало на податковому обліку в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві; директором якого був ОСОБА_3 . В подальшому юридична адреса та назва були змінені на TOB «Господарство Зелений Гай», юридична змінилася на адресу: Закарпатська область, Виноградівський район, смт. Королево, вул. Зелена № 7; - TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579). яке зареєстроване та перебуває на обліку за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_3 , перебуває на податковому обліку в Державній податковій інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

За місцем реєстрації TOB «Господарство Зелений Гай» (TOB «Трансспецтех») та TOB «УКР АГРО-ТЕХ» в Головному управління Державної Фіскальної Служби у м. Києві, за адресою: 04116 м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 перебувають документи податкової звітності з усіма додатками, реєстраційні документи, відомості щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг TOB «Трансспецтех» (код 39442527) та TOB «УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), що знаходяться в електронних базах ДФС АІС Єдиний реєстр податкових накладних, АІС «Податковий блок», акти позапланових, планових, зустрічних перевірок TOB «Трансспецтех» з усіма додатками.

Слідчий вказує, що отримана інформація щодо даних, відображених в документах податкової звітності ТОВ «Господарство Зелений Гай» (ТОВ «Трансспецтех») (код ЄДРПОУ 39442527) та ТОВ «УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ «40887579»), а саме: документах податкової звітності, що знаходяться в електронних базах ДФС АІС Єдиний реєстр податкових накладних, АІС «Податковий блок», акти позапланових, планових, зустрічних перевірок з усіма додатками по ТОВ «Господарство Зелений Гай» (ТОВ «Трансспецтех») (код 39442527»), юридична адреса: 01054, м.Київ, вул. Ярославів вал, буд. 13/2 літера «б» (на цей час змінено на Закарпатська область, Виноградівський район, смт. Королево, вул. Зелена № 7) за період з 01.09.2017по 13.11.2018та поклієнту TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), яке зареєстроване та перебуває на обліку за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю їх виїмки, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, а отже необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Головного управлінняДФС ум.Києві (код 39439980, юридична адреса: 04116, м.Київ, вул.Шолуденка, буд. 33/19), а саме до: документів реєстраційної справи TOB «Господарство Зелений Гай» (TOB «Трансспецтех») (код ЄДРПОУ 39442527), TOB «УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство; документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них по клієнту: TOB«Господарство ЗеленийГай» (TOB«Трансспецтех») (код 39442527) за період з 01.09.2017 по 13.11.2018; TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), за період з 01.01.2017 по теперішній час; документи обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них по клієнту: TOB«Господарство ЗеленийГай» (TOB«Трансспецтех») (код 39442527) за період з 01.09.2017 по 13.11.2018; TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), за період з 01.01.2017 по теперішній час; реєстрів податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних, що містить інформацію про податкові накладні (в розрізі кожної окремої накладної) з розшифровкою номенклатури товару, додатків до податкових накладних тощо по клієнту: TOB«Господарство ЗеленийГай» (TOB«Трансспецтех») (код 39442527) за період з 01,09.2017 по 13.11.2018; TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), за період з 01.01.2017 по теперішній час; документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час; всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них по клієнту: TOB «Господарство Зелений Гай» (TOB «Трансспецтех») (код 39442527) за період зДЦШ017 по 13.11.2018; TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), за період з 01.01.2017 по теперішній час; копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання; завірені належним чином копії витягів з електронних баз ГУ ДФЄ АІЄ «Податковий блок», АІЄ «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, суми податкових зобов`язань, податкового кредит}', відхилення (зобов`язання - кредит) по клієнту: TOB«Господарство ЗеленийГай» (TOB«Трансспецтех») (код 39442527) за період з 01.09.2017 по 13.11.2018; -TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), за період з 01.01.2017 по теперішній час; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити.

Представник Головного управління ДФС у м.Києві у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 22.03.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130000000064 від 22.03.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінальногопровадження вчастині наданнятимчасового доступудо речейі документівз можливістюїх виїмки не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 01.01.2017 року по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день подання клопотання до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУГУНП вЛуганській областіСелезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Черниш Дмитру Олексійовиу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченко Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНГІ в Луганській області Коновій Христині Андріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Нині Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНГІ в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м.Києві (код 39439980, юридична адреса: 04116, м.Київ, вул.Шолуденка, буд. 33/19) по TOB«Господарство ЗеленийГай» (TOB«Трансспецтех») (код 39442527, юридична адреса: 01054 м. Київ, вул. Ярославів вал. буд. 13/2 літера «б», на цей час змінено на Закарпатська область, Виноградівський район, смт. Королево, вул. Зелена № 7) за період з 01.09.2017 по 13.11.2018 та по TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), яке зареєстроване та перебуває на обліку за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 (день подання клопотання до суду), з можливістю їх копіювання, а саме:

документів реєстраційної справи TOB «Господарство Зелений Гай» (TOB «Трансспецтех») (код ЄДРПОУ 39442527), TOB «УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство;

документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них по клієнту: TOB«Господарство ЗеленийГай» (TOB«Трансспецтех») (код 39442527) за період з 01.09.2017 по 13.11.2018; TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 (день подання клопотання до суду);

документиобов`язковоїподаткової звітностіз податкуна доданувартість зусіма додаткамита уточнюючимирозрахунками доних поклієнту: TOB«Господарство ЗеленийГай» (TOB«Трансспецтех») (код 39442527) за період з 01.09.2017 по 13.11.2018; TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 (день подання клопотання до суду);

реєстрів податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних, що містить інформацію про податкові накладні (в розрізі кожної окремої накладної) з розшифровкою номенклатури товару, додатків до податкових накладних тощо по клієнту: TOB«Господарство ЗеленийГай» (TOB«Трансспецтех») (код 39442527) за період з 01,09.2017 по 13.11.2018; TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 (день подання клопотання до суду);

документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них по клієнту: TOB «Господарство Зелений Гай» (TOB «Трансспецтех») (код 39442527) за період з 01.09.17 по 13.11.2018; TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 (день подання клопотання до суду);

копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

завірені належним чином копії витягів з електронних баз ГУ ДФЄ АІЄ «Податковий блок», АІЄ «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, суми податкових зобов`язань, податкового кредит}', відхилення (зобов`язання - кредит) по клієнту: TOB«Господарство ЗеленийГай» (TOB«Трансспецтех») (код 39442527) за період з 01.09.2017 по 13.11.2018; -TOB«УКР АГРО-ТЕХ» (код ЄДРПОУ 40887579), за період з 01.01.2017 по 02.07.2019 (день подання клопотання до суду);

завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко