Ухвала суду № 83113697, 11.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26798/19

Провадження № 1-кс/761/18572/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Лялюцької В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції Зінчука І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42017000000002003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції Зінчук І.М. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002003 від 20.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні в Національній комісії, що здійснює держане регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3).

Клопотання мотивоване тим, що в період 2017-2018 років гр. ОСОБА_1 , діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366), ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943), ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580), ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287), ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360), ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470), ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 41779991), ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013), ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825), ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451), ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966), ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194), ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194), ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430), ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710), ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820), ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362), ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446), ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857), ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383), ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467), ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768), ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598), ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (код ЄДРПОУ 42017362), ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252) та ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177), ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (код ЄДРПОУ 41616463), ТОВ «Івенттім» (код ЄДРПОУ 41585692), які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ Мошковської З.І. , Одеського міського нотаріального округу Мартьянової Т.О. та Маріупольського міського нотаріального округу Лупінової Н.Є., а також державних установ «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39561761), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39479227) та використала їх.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_1 являється директором та фактичним засновником ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Маркет». Дане підприємство зареєстроване в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації за №10701020000078007 від 11.09.2018 та перебуває на обліку в ГУ ДФС у м. Києві (Печерський район м. Києва) за №265518217525 від 11.09.2018. Розмір статутного капіталу даного підприємства складає 5,1 млн. грн., на підставі чого ним було отримано Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №1129 від 27.11.2018.

На підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ та оглянуто копії документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків даного підприємства в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Сбербанк» (МФО 320627) та Філії - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669). За результатами огляду руху коштів по даним рахункам встановлено, що фактично статутний капітал даного підприємства ніколи не був сформований грошовими коштами та не складав 5,1 млн. грн. Дана інформація свідчить про те, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Маркет» надали до Національної комісії, що здійснює держане регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) недостовірну інформацію з метою отримання зазначеного Свідоцтва.

Так, згідно даних отриманих від Нацкомфінпослуг встановлено, що розмір статутного капіталу підтверджено Звітом незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Бізнесекспертаудит» щодо підтвердження достовірності фінансової звітності ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Маркет» станом на 30.09.2018. Однак, допитаний як свідок директор ТОВ «Аудиторська фірма «Бізнесекспертаудит» ОСОБА_3 показав, що ніколи не підписував такого звіту і взагалі його підприємство в період жовтня 2018 року вже не могло складати такого роду звіти, оскільки перебувало на стадії ліквідації.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ОСОБА_1 та пов`язаних з нею підприємств, встановлення осіб, які організували їх створення та контролювали їх подальшу діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники Національної комісії, що здійснює держане регулювання у сфері ринків фінансових послуг в судове засідання не з`явились, про час та дату засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює держане регулювання у сфері ринків фінансових послуг, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції Зінчука І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42017000000002003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити .

Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які стосуються отримання ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Маркет» (код ЄДРПОУ 42467253) Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №1129 від 27.11.2018 в Національній комісії, що здійснює держане регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3), за період з 01.01.2018 і по дату винесення даної ухвали, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-Реєстраційні картки юридичної особи ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Маркет» від 26.10.2018, від 20.12.2018 та від 08.01.2019;

-Звіт незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Бізнесекспертаудит» щодо підтвердження достовірності фінансової звітності ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Маркет» станом на 30.09.2018;

-Бухгалтерська та податкова звітність ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Маркет»;

-Довідки №№19 від 26.10.2018, №20 від 26.10.2018, №21 від 26.10.2018, №14 від 29.11.2018, №;

-Повідомлення про зміни інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ за №20/12 від 20.12.2018 та за №3 від 08.01.2019;

-Описи документів директорів ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Маркет» від 26.10.2018 та від 08.01.2019;

-Завірені копії протоколів загальних зборів учасників та наказів ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Маркет»;

-Довіреність ТОВ «Фінансова компанія «Інвест-Маркет» за №03/1 від 08.01.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.