Ухвала суду № 83113313, 10.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4201/19

ун. № 759/12419/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В. при секретарі: Винарчук М.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова Олександра Станіславовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000213 від 21.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів документів ТОВ «Прайм Оіл» ЄДРПОУ 40773543, ТОВ «Гросхандель» ЄДРПОУ 41298690, ТОВ «Обрій-2000» ЄДРПОУ 30116493, ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» ЄДРПОУ 32049199, ПП «Ідеал» ЄДРПОУ 31681667, ТОВ «Грейн Продукт» ЄДРПОУ 40731718, ПП «Парк Нових Технологій» ЄДРПОУ 32376542, ПП «Спецвисотбуд 2006» ЄДРПОУ 34248300 по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «Харменс Груп» ЄДРПОУ 42682720 та ТОВ «Лаборде» ЄДРПОУ 42461199.

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018101080000213 від 21.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи підроблюють офіційні банківські, господарські та звітні документи, які видаються від імені ТОВ «Дейквотер», ТОВ «Одінал Компані», ТОВ «Опсол», ТОВ «Корал Трейд Груп», ТОВ «Магнум-Групп», ТОВ «Глоуб Інтерпрайз», ТОВ «Фінансова Компанія «Імперіал Капітал», ТОВ «Абілітібі», ТОВ «Харменс Груп», ТОВ «Кортона Трейд», ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Айрес Компані», ТОВ «Рст Агро Груп», ТОВ «Компанія Світ Будівельної техніки», ФОП « ОСОБА_2 », ТОВ «Юрзахист Про», ТОВ «Лаборде».

Допитані як свідки засновники та службові особи вказаних підприємств показали, що фактично не розпоряджались банківськими рахунками, які відкрили в АТ «Пумб», АТ «Сбербанк», АТ «А-Банк», АБ «Укргазбанк», Казначействі України на прохання невстановлених осіб.

Кримінальне провадження №42018101080000213 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ «Прайм Оіл» ЄДРПОУ 40773543, ТОВ «Гросхандель» ЄДРПОУ 41298690, ТОВ «Обрій-2000» ЄДРПОУ 30116493, ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» ЄДРПОУ 32049199, ПП «Ідеал» ЄДРПОУ 31681667, ТОВ «Грейн Продукт» ЄДРПОУ 40731718, ПП «Парк Нових Технологій» ЄДРПОУ 32376542, ПП «Спецвисотбуд 2006» ЄДРПОУ 34248300 з ТОВ «Харменс Груп» ЄДРПОУ 42682720 та ТОВ «Лаборде» ЄДРПОУ 42461199.

Відповідно до банківських документів встановлені операції ТОВ «Прайм Оіл» ЄДРПОУ 40773543, ТОВ «Гросхандель» ЄДРПОУ 41298690, ТОВ «Обрій-2000» ЄДРПОУ 30116493, ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» ЄДРПОУ 32049199, ПП «Ідеал» ЄДРПОУ 31681667, ТОВ «Грейн Продукт» ЄДРПОУ 40731718, ПП «Парк Нових Технологій» ЄДРПОУ 32376542, ПП «Спецвисотбуд 2006» ЄДРПОУ 34248300 з ТОВ «Харменс Груп» ЄДРПОУ 42682720 та ТОВ «Лаборде» ЄДРПОУ 42461199.

Вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій ТОВ «Прайм Оіл» ЄДРПОУ 40773543, ТОВ «Гросхандель» ЄДРПОУ 41298690, ТОВ «Обрій-2000» ЄДРПОУ 30116493, ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» ЄДРПОУ 32049199, ПП «Ідеал» ЄДРПОУ 31681667, ТОВ «Грейн Продукт» ЄДРПОУ 40731718, ПП «Парк Нових Технологій» ЄДРПОУ 32376542, ПП «Спецвисотбуд 2006» ЄДРПОУ 34248300 з ТОВ «Харменс Груп» ЄДРПОУ 42682720 та ТОВ «Лаборде» ЄДРПОУ 42461199 необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ «Прайм Оіл» ЄДРПОУ 40773543, ТОВ «Гросхандель» ЄДРПОУ 41298690, ТОВ «Обрій-2000» ЄДРПОУ 30116493, ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» ЄДРПОУ 32049199, ПП «Ідеал» ЄДРПОУ 31681667, ТОВ «Грейн Продукт» ЄДРПОУ 40731718, ПП «Парк Нових Технологій» ЄДРПОУ 32376542, ПП «Спецвисотбуд 2006» ЄДРПОУ 34248300 з ТОВ «Харменс Груп» ЄДРПОУ 42682720 та ТОВ «Лаборде» ЄДРПОУ 42461199.

До суду прокурором подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова Олександра Станіславовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101080000213 від 21.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:

- документів ТОВ «Прайм Оіл» ЄДРПОУ 40773543, ТОВ «Гросхандель» ЄДРПОУ 41298690, ТОВ «Обрій-2000» ЄДРПОУ 30116493, ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна» ЄДРПОУ 32049199, ПП «Ідеал» ЄДРПОУ 31681667, ТОВ «Грейн Продукт» ЄДРПОУ 40731718, ПП «Парк Нових Технологій» ЄДРПОУ 32376542, ПП «Спецвисотбуд 2006» ЄДРПОУ 34248300 по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «Харменс Груп» ЄДРПОУ 42682720 та ТОВ «Лаборде» ЄДРПОУ 42461199, а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П`ятничук