Ухвала суду № 83112927, 17.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27696/19

Провадження № 1-кс/761/19160/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Лялюцької В.О., слідчого Гордійчука Т.В., представника власника майна Петрушка М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Гордійчука Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016000000000545 від 29.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Гордійчук Т.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Яцинина В.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000545 від 29 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності - заволодіння чужим майном шляхом обману, створив у 2015 році суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" (код 40099841) за юридичною адресою: м. Київ, провулок Інженерний, буд.№4 «В», офіс №305, отримавши, таким чином, засоби та знаряддя злочину - документи, печатки, а також право розпоряджатися банківськими рахунками вказаної юридичної особи та документально оформлювати від її імені правочини, які порушують публічний порядок.

Після чого, ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, у період 2016 -2017 роках шляхом обману документів, документально оформив з розташованими на території України фізичними та юридичними особами правочини від імені ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" (код 40099841) без наміру реального настання правових наслідків, заволодів чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які в подальшому шляхом проведення фінансових операцій за сфальсифікованими документами, а саме купівлі - продажу цінних паперів, були переведені в готівку та легалізовані, в тому числі, шляхом переведення коштів на рахунки наступних фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ).

За результатами проведеного досудового розслідування 12.04.2019 ФОП ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.1 ст.205-1 КК України, матеріали відносно останнього виділені в окреме провадження та 22.04.2019 винесено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" за юридичною адресою, зазначеною у статуті, затвердженого загальними зборами учасників 24.05.2016 (Протокол №3), а саме: м. Київ, вул. Саксаганського, буд.№15 оф.№10, не знаходиться.

Відповідно до відомостей, які містяться в АІС «Податковий блок» на теперішній час, ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" з 04.11.2015 знаходиться на податковому обліку у Державній податковій інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві за юридичною адресою: м. Київ, пр.-т Соборності, буд. №15, оф.№610.

Однак, за результатами проведених заходів ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" за юридичною адресою: м. Київ, пр.-т Соборності, буд.№15, оф.№610, не встановлено.

В свою чергу, засновник та директор ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" ОСОБА_1 за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 , не проживає.

Відповідно до листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) від 05.04.2019 № 2251/16-5 встановлено, що ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА", згідно розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.12.2015 №3484, було внесено до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та отримало довідку про взяття на облік юридичної особи ФЛ №558 від 29.12.2015.

Однак, в подальшому на підставі розпорядження від 20.03.2013 №385 ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" виключено з Реєстру.

Крім того, згідно постанови від 18.12.2017 №1353/2110/16-3/13-П, стосовно ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" було застосовано штрафні санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, у сумі 17 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування на підставі запиту було отримано копії документів ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА", на підставі яких підприємство було внесено Нацкомфінпослуг до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

У той же час, відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 20.06.2019 №19/17/3-49/СЕ/19 встановлено, що підписи в статуті ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА", затвердженого протоколом №2 від 02.12.2015; протоколі Загальних зборів учасників ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" №2 від 02.12.2015; протоколі Загальних зборів учасників ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" від 02.12.2015 №2/1; реєстраційній картці форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" від 07.12.2015; довіреності ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" від 02.12.2015 - виконані ОСОБА_1 ; а в довіреності ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" від 01.05.2016 на уповноваження ОСОБА_7 ; протоколі ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" №3 від 24.05.2016; протоколі реєстрації №3/3 від 24.05.2016 для участі в Загальних зборах учасників ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА"; статуті ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА", затвердженого загальними зборами №3 від 24.05.2016 - виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою.

З метою встановлення причетності ОСОБА_1 до підписання документів ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА", на підставі яких підприємство було внесено Нацкомфінпослуг до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, виникла необхідність у призначенні проведення судово-почеркознавчої експертизи, для чого слідчий орган звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням щодо отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучити їх в Нацкомфінпослуг.

24.07.2019 отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 19.06.2019 щодо здійснення тимчасового доступу до копій документів, на підставі яких ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.12.2015 №3484, було внесено до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та отримало довідку про взяття на облік юридичної особи ФЛ №558 від 29.12.2015, що не дає можливість провести призначену у кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу.

05.07.2019 від експерта Українського науково-дослідницького інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України отримано клопотання щодо надання для проведення експертного дослідження оригінали документів ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.12.2015 №3484, було внесено до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та отримало довідку про взяття на облік юридичної особи ФЛ №558 від 29.12.2015.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності - легалізації (відмиванню) доходів, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння в особливо великому розмірі, та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучити їх, що стосуються підстав для отримання права ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" надавати окремі фінансові послуги відповідно до розпорядження від 29.12.2015 №3484, які у теперішній час знаходяться у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Крім того, документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, також містять індивідуальні сліди підписів особи, яка їх склала та засвідчила, тому проведення почеркознавчої експертизи можливо лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які стосуються ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" (код 40099841).

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо задоволення клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Гордійчука Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000545 від 29 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковнику податкової міліції Гордійчуку Тарасу Васильовичу та слідчим слідчої групи: слідчому слідчої групи - старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Журбі К.О., слідчому слідчої групи - старшому слідчому з ОВС п`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Матвієнку А.П. тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів на підставі яких ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" (код 40099841), згідно розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.12.2015 №3484, було внесено до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та отримало довідку про взяття на облік юридичної особи ФЛ №558 від 29.12.2015, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, а саме: опису документів, що надаються для внесення інформації про ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" до Державного реєстру юридичних осіб - субєктів господарювання, які мають право на надання окремих фінансових послуг, та які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, заяви про взяття на облік юридичної особи - ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА", реєстраційної картки юридичної особи - ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА", копію першої редакції статуту ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА", завіреної нотаріально, копію чинної редакції статуту ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА», завіреної нотаріально, друкованої сторінка з веб-сайту державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована керівником ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА", довідки про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА», довідки про відсутність у керівників (засновнків) непогашеної або не знятої судимості за корисливі злочини, копія договору суборенди з додатком акту прийому-передачі приміщення за місцезнаходженням ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА», засвідченої підписом керівника та скріплена печаткою ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА», копії наказу ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА» про призначення працівника відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА», описи документів, що надаються для внесенні змін в інформації, яка міститься у реєстраційній картці ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА» та для переоформлення довідки про взяття на облік ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА», яка має право надання окремих фінансових послуг, та яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою, оригінали документів, що надаються з описом, а саме: повідомлення про внесення змін в інформації, які відбулися в діяльності юридичної особи, заяви про переоформлення довідки про взяття на облік юридичної особи, реєстраційні картки юридичної особи із загальною інформацією про юридичну особу, копії виписок з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована керівником ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА»; копії договорів суборенди з додатком акту прийому-передачі приміщення за місцезнаходженням ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА», засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою ТОВ «СОУЛ-УКРАЇНА»; довідки про взяття на облік юридичної особи, листа № 25/16-8/4 від 25.01.2015 про направлення розпорядження, довідки про переоформлення адрес місцезнаходження підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головчак М.М.