Ухвала суду № 83112582, 18.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр.№ 1-кс/759/4443/19

ун.№ 759/13134/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року м. Киї

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Войтенко Ю.В.,

за участю секретаря Маляренко М.М.,

прокурора Мазурця В.Ю.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника адвоката Міщенка А.Г.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції Єльцова Артема Віталійовича, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Мазурець В.Ю., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Часів Яр, Бахмутського району Донецької області, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000522 від 10.09.2018 року, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000522 від 10.09.2018 року, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000522 від 10.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 , не бажаючи чесно працювати і займатись суспільно-корисною працею, маючі на меті прямий умисел на вербування людини, використовуючи обман та уразливий стан, з метою її подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів, 07.06.2011 року, став керівником Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», код ЄДРПОУ 37706346, зареєстрованої за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок, 103А, офіс 146. Усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної діяльності самотужки не принесе бажаного злочинного результату та кримінальних прибутків, оскільки потребуватиме підшукання осіб, які перебувають в уразливому стані - безробітніх, з наявним скрутним матеріальним становищем, алко-, наркозалежних осіб, безхатченків, які потребували соціальної допомоги, пов`язаної з наданням притулку, їжі, проходження соціальних програм направлених на реабілітацію особи та повернення особи до соціального життя, а також, їх схиляння у заселенні до нібито реабілітаційних центрів благодійної організації, де їм буде надана допомога, у постійному контролі за такими особами та подальшій трудовій безоплатній експлуатації, організації їх діяльності, встановлення конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої діяльності отримання грошових коштів за їх трудову експлуатацію, ОСОБА_2 у різний період часу підшукав та залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_2 поклавши на себе роль організатора злочинної групи, довів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , свій злочинний план який полягав у здійснення протиправної діяльності під приводом Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», код ЄДРПОУ 37706346. З даним планом, у свою чергу, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ознайомились, схвалили та в подальшому надали добровільну згоду на участь в організованій злочинній групі. Усвідомлюючи, що дана діяльність є незаконною та порушує конституційні права людини, а саме: ОСОБА_2 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, розподіляв ролі учасників організованої ним групи, надавав завдання кожному з її учасників на вчинення дій, направлених на вербування осіб та їх подальшу трудову експлуатацію, координував поведінку учасників групи, розподіляв кошти між учасниками злочинної групи, які були незаконно отримані внаслідок трудової експлуатації потерпілих. Метою злочинної діяльності організованої ним злочинної групи, ОСОБА_2 визначив систематичне вербування осіб, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи на території міста Києва та Київської області, яке здійснювалось у період з 07.06.2011 по 17.07.2019 року. ОСОБА_1 - будучи активним учасником створеної та очолюваної ОСОБА_2 організованої групи, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об`єднанні та своїми діями підтвердивши реальність намірів на співучасть з іншими учасниками організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_2 та відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності та розподілу функцій між учасниками організованої групи, здійснював вербування осіб, спільно з ОСОБА_3 контролював завербованих осіб, які знаходились в реабілітаційному центрі за адресою: Київська область , Києво-Святошинський район , с . Гатне, вул. Валовня Карпа, 9 відправляв завербованих осіб до роботодавців з метою трудової експлуатації. За час існування організованої групи між її керівником - ОСОБА_2 та учасниками організованої групи - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 існував високий рівень узгодженості дій та єдині правила поведінки. Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_2 та всіх учасників організованої ним злочинної групи. Так, у період з 07.06.2011 по 17.07.2019 року (до моменту викриття правоохоронними органами), реалізовуючи єдиний злочинний умисел направлений на трудову експлуатацію осіб з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 підшукав та орендував ряд домоволодінь, які члени організованої групи почали використовувати з метою прикриття своєї протиправної діяльності в якості реабілітаційних центрів Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», код ЄДРПОУ 37706346. Крім цього, в кожному такому домоволодінні ОСОБА_2 визначив керівника та доручив їм здійснювати вербування осіб з метою їх подальшої трудової експлуатації. Такими реабілітаційними центрами стали, в тому числі, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 - керівниками якого призначено ОСОБА_3 та ОСОБА_1 . У свою чергу, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_2 почали здійснювати вербування безробітних осіб, з наявним скрутним матеріальним становищем, алко-, наркозалежних осіб, безхатченків, які потребували соціальної допомоги, усвідомлюючи, що зазначені особи перебувають в уразливому стані. Під час поміщення завербованих осіб до реабілітаційних центрів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомляли останнім, що їм буде надаватись допомога в реабілітації, щодо позбавлення від різних видів залежності, допомога у їх виведенні з антигромадського способу життя та соціалізація. Натомість, особи, які сподівались отримати кваліфіковану допомогу та потрапили до вище вказаних, так званих реабілітаційних центрів, жодної психологічної, медичної чи будь якої іншої кваліфікованої допомоги не отримували. Грошові кошти за трудову експлуатацію таких осіб отримували члени організованої групи, після чого акумулювались у ОСОБА_3 та, в подальшому, за вказівкою ОСОБА_2 розподілялись між учасниками організованої злочинної групи. Таким чином, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_1 . Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтовано ризиками, що передбачені ст. 177 КПК України.

У судому засіданні прокурор вказане клопотання підтримав та просив задовольнити. Також прокурор повідомив, що за даними досудового розслідування, кількість потерпілих складає більше десяти осіб. Зазначив, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, встановлених ч. 1 ст. 176 КПК України, не зможе запобігти ризикам, що передбачені ст. 177 КПК України.

Захисник вказав на достатність застосування менш обтяжливого запобіжного заходу, оскільки, ризики вказані прокурором не обґрунтовані належним чином. При цьому, зазначив, що діяльність підозрюваного базувалась на положеннях Статуту Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України».

Підозрюваний ОСОБА_1 просив у задоволенні клопотання відмовити, зазначив, що жодну особу, яка перебувала в центрі не було обмежено у вільному пересуванні, до жодної особи не було застосовано фізичної сили, жодних скарг не поступало. Також зазначив, що вся його діяльність проводилась у відповідності до положень Статуту Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України».

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані з клопотанням матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_1 згідно протоколу було затримано на підставі ст. 208 КПК України 17.07.2019 р. та якому 18.07.2019 о 08 год. 20 хв. повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Не вирішуючи питання про доведеність вини, а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в показаннях потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; протоколах огляду; протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_15 до вчинення злочину за викладених у клопотанні обставин.

Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, які враховуються при обрані запобіжного заходу.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Щодо ризиків передбачених статтею 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, то прокурором вказано на те, що підозрюваний, ОСОБА_1 не має міцних соціальних зв`язків на території міста Києва та Київської області; не має постійного місця роботи; може незаконно впливати на потерпілих користуючись їх скрутним матеріальним становищем, або погрожуючи їм використовуючи свою фізичну та матеріальну перевагу над ними. Також підозрюваний не надав жодних підтверджуючих документів щодо перебування за адресою, вказаною як фактичне місце проживання на законних підставах. Місце реєстрації зазначене ним є адресою Центра обліку бездомних громадян.

Наявність вищевказаних ризиків обґрунтовується тим, що потерпілими у вказаному кримінальному провадженні є соціально незахищені особи, які перебувають в скрутному матеріальному становищі та які проживають на реабілітаційних центрах Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», безпосередньо під контролем ОСОБА_1 , та яких ОСОБА_1 використовував як спосіб досягнення злочинної мети.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_1 не має міцних соціальних зв`язків на території міста Києва та Київської області; не має постійного місця роботи; у зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне обрати йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, оскільки інший запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

У вирішенні питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_16 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачена у вигляді позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, а тому усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу непов`язаного з триманням під вартою, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Також, суд, керуючись правилами ч. 5 ст. 182, ч. 3 ст. 183 КПК України, знаходить правові підстави для визначення підозрюваному ОСОБА_1 розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Таким чином, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-179, 182-184, 193-197, 199 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції Єльцова Артема Віталійовича, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Мазурець В.Ю., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Часів Яр, Бахмуцького району Донецької області, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000522 від 10.09.2018 року, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України- задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з подальшим утриманням його в Київському слідчому ізоляторі.

Ухвала слідчого судді діє 60 днів, тобто до 14.09.2019 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_1 підлягає направленню до ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2019, що складає 153 680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень, яка може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м. Києва за реквізитами для внесення застави (отримувач: ТУДСАУ в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р № 37318005112089), та надати документ, що підтверджує сплату слідчому, прокурору, суду.

У відповідності до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення вищезазначеної суми застави, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов`язки:

- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- уникати спілкування з потерпілими, особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та іншими до завершення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко