Ухвала суду № 83112528, 16.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4122/19

ун. № 759/12221/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бабич Н.Д., за участю секретаря судових засідань Котляр Ю.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській обл. Могиляна Є.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Кочетовим С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110140000472 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст.190, ч.1 ст.15 ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.07.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській обл. Могиляна Є.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Кочетовим С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110140000472 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст.190, ч.1 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», коротка назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, на підставі яких відкрито рахунок СВК «Новоселицький» (ідентифікаційний код юридичної особи №32904374), № НОМЕР_1 (МФО банку №321842) та про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СУ ГУНП в Київській обл. перебувають матеріали кримінального провадження №12019110140000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.І ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2019 року до Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській обл. надійшло звернення виконавчого діфектора сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицький» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.04.2019 року, близько о 13 год. 00 хв., в приміщенні школи, розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Вільшанська Новоселиця, вул. Центральна, 10, гр. ОСОБА_2 (колишній член кооперативу) зібрала невідомих громадян з метою проведення незаконних зборів членів СВК «Новоселицький» з метою переобрання голови СВК «Новоселицький».

10.04.2019 року о 15:33:13 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формування, а саме змінено керівника СВК «Новоселицький» (ЄДРПОУ 32904374) ОСОБА_3 на ОСОБА_2 .

Підставою внесення змін є протокол №10/2019 загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицький» від 10.04.2019 року, який підписаний головою загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_2 та секретарем загальних зборів членів кооперативу Кошевим Ігорем Олександровичем. Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харкавою Оксаною Віталіївною, засвідчено справжність підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 584, 585 від 10.04.2019 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно протоколу № 10/2019 загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицький» від 10.04.2019 року на загальних зборах були присутні та голосували за обрання нового голови 14 осіб. Так як особи які брали участь в проведенні загальних зборів кооперативу не приймають трудової участі в кооперативі, а згідно статуту сількогосподарського виробничого кооперативу «Новоселецький» затвердженого протоколом №2 загальних зборів членів кооперативу 13.09.2007 року, а саме пункту 1 статті 8 членами кооперативу можуть бути фізичні особи, які досягай 16-річного віку і виявили бажання брати участь у діяльності Кооперативу, визнають Статут та дотримуються його вимог, формують фонди та беруть участь у його діяльності шляхом обов`язкової трудової участі то такі особи не є членами кооперативу та права голосу на загальних зборах вони не мають.

Враховуючи викладене, діючими членами Кооперативу 10.04.2019 року не виносились питання з приводу зміни Голови Кооперативу з ОСОБА_3 на будь-яку іншу особу, та будь-які інші питання на розгляд загальних зборів.

Так, згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань СВК «Новоселицький», код ЄДРПОУ №32904374, зареєстровано за адресою: Київська область, Васльківський район, с. Вільшанська Новоселиця, вул. Тарнавського, 9. Основний вид діяльності підприємства - вирощування сільськогосподарських культур (рослинництво).

Клієнтом банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код за ЄДРПОУ №14360570), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, ІД являється СВК «Новоселицький» (ідентифікаційний код юридичної особи №32904374) в якого там відкрито рахунок № НОМЕР_1 (МФО банку №321842).

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких відкрито рахунок СВК «Новоселицький» (ідентифікаційний код юридичної особи №32904374), № НОМЕР_1 (МФО банку №321842), що в володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код за ЄДРПОУ №14360570), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, ІД, а також документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (МФО банку №321842) та залишок коштів на ньому у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу із 10.04.2019 по 08.07.2019.

Це дасть змогу забезпечення збереження коштів під час досудового розслідування даного провадження та отримати інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку, підтвердити переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (МФО банку №321842) на рахунок № НОМЕР_2 , який ОСОБА_2 відкрила з метою спрямованою на протиправне заволодіння майном та грошовими коштами СВК «Новоселицький», а саме 18.06.2019, ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти в сумі 11 264 000 млн. на відкритий нею рахунок № НОМЕР_2 у АТ «АСВІОБАНК», якими розпорядилась на власний розсуд, частину з яких 400 000 грн. 26.06.2019 о 16 год. 21 хв. зняла у виділенні «Райффазен Банк Аваль» в м. Васильків Київської області і якими розпорядилась на власний розсуд.

Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність СВК «Новоселицький» так і інших суб`єктів господарювання.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних звуко- та відеозаписувальних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 11.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019110140000472.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській обл. Могиляна Є.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Кочетовим С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110140000472 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст.190, ч.1 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Київській обл. Могиляну Євгенію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, документів на підставі яких відкрито рахунок СВК «Новоселицький» (ідентифікаційний код юридичної особи №32904374), № НОМЕР_1 (МФО банку №321842), що в володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Код за ЄДРПОУ №14360570), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, ІД, а також документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (МФО банку №321842) та залишок коштів на ньому у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу із 10.04.2019 року по 08.07.2019 року, з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді діє до 16.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бабич Н.Д.