Ухвала суду № 83112351, 16.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.07.2019
Номер справи
757/35405/19-к
Номер документу
83112351
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35405/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Деми О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018000000002085 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Деми О.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Павчуком С., про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код 39618880) юридична адреса: вул. Євгена Коновальця, 32 В, прим. 111.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код 39618880) в частині взаємовідносин з ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код 39908899) за податковий період з січня 2017 по грудень 2018 року ймовірно ухилилось від сплати податків на додану вартість ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код 39908899) в сумі 15 044 999,1 гривень, шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми «підміни номенклатури товару», відображення в податкових деклараціях з ПДВ завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Демі О.В., прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Саргсяну А.Г., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код 39618880) юридична адреса: вул. Євгена Коновальця, 32 В, прим. 111, м. Київ, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «К.А.Р.Е. Трейд» (код 39618880) та ПП «Хамелеон Софт» (код 36459695), ТОВ «Газенергопостач» (код 40044682), ТОВ «СП «Інтергаз» (код 38404543), ПП «Еспайр» (код 24786235), ТОВ «Стайл Біг Інвест» (код 40169850), ТОВ «Триал Групп» (код 41020201), ТОВ «Грінал Пром» (код 40957745), ТОВ «Прівайс ЛТД» (код 39976309), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Променерго- Ресурс» (код 38266407), ТОВ «Сітіскейп» (код 39855182), ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (код 39195809), ТОВ «Марк-Ойл» (код 40672904), ТОВ «Платинум Торг» (код 40688736), ТОВ «Промлегал» (код 41656747), ТОВ «РДВ Транс» (код 40202410), ПП «Техагротранс» (код 40427114), ТОВ ВВК «Арія» (код 23560575), ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), ТОВ «Дирион Груп» (код 41243395), ТОВ «Еміссіон» (код 41400910), ТОВ «Захід-авто-ленд» (код 39032878), ТОВ «Ін-Том» (код 40857502), ТОВ «Іноваційні платіжні технології» (код 41578863), ТОВ «Ліель» (код 39295219) за період 2017-2019 років, а саме документів бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахункам; договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактури; товарних накладних; податкових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків листування, щодо виконання умов договорів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35405/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Демі О.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Попередній документ : 83112344
Наступний документ : 83112352