Ухвала суду № 83108239, 15.07.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/19152/18

1-кс/569/6165/19

15 липня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції Роїка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Данілей В.Д. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управління Державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області, зареєстрованого по пр. Червоної Калини, 66, місто Львів, а саме: відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт»» (ЄДРПОУ 35943421) за період з 01.10.2017 по 17.05.2019; платіжні доручення про перерахування коштів отриманих згідно договору № 39 від 26.10.2017 та додаткових угод, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.08.2018 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що на протязі 2015-2018 років службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд», ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ № 56», ТОВ «Євро Буд Проект», ДП «Рівненський облавтодор», ТзОВ «Вирівський кар`єр» та ТзОВ «Рокитнівськи спецкарєр», під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття доріг місцевого значення, завищували вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого шляхом зловживання свої службовим становищем привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах на загальну суму 2 270 490, 00 грн.

За вказаним фактом, 22.08.2018 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 1201818000000481, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області проведено ревізію фінансово – господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Рівненській області (далі – САД у Рівненській області) за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 (Акт від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19), у ході якої встановлено наступне.

САД у Рівненській області за результатам конкурсних торгів укладено договір від 26.10.2017 № 39 з ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000.

САД у Рівненській області, на письмове звернення ТзОВ «Білдерпоінт» (від 20.11.2017 вих. № 20/08/17-1) щодо надання авансу в розмірі 10 000 000,00 грн., згідно умов договору від 26.10.2017 № 39 на рахунок ТзОВ «Білдерпоінт» в ГУДКСУ у Львівській області перераховано 10 000 000,00 грн. (платіжне доручення від 20.11.2017 № 46).

ТзОВ «БК «Білдерпоінт» в зверненні гарантувало в місячний термін з дати отримання авансу відпрацювати отримані кошти (тобто, виконати роботи на отриману суму). 20.12.2017 представники ТзОВ «Білдерпоінт» надали підтвердження щодо виконання робіт на суму 5 056 411,36 грн., на вказану суму до ГУДКСУ у Рівненській області подана довідка форми КБ-3 від 20.12.2017. Решта невикористані суми авансу в розмірі 4 943 588,64 грн. не погашено та кошти не повернуто.

03.05.2018 рішенням Господарського суду Рівненської області прийнято рішення стягнути з ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» на користь Служби автомобільних доріг у Рівненській області коштів в сумі 4 943 588,00 грн. неповернутого авансу.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» використовувало для виконання умов договору від 26.10.2017 № 39, рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Управлінні Державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львова Львівській області, зокрема встановлено, що САД у Рівненській області згідно платіжного доручення № 46 від 20.11.2017 перерахувало на вказаний рахунок ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» кошти в сумі 10 000 000,00 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості про операції по рахунку № НОМЕР_1 та платіжні доручення про перерахування коштів, у зв`язку з чим необхідне отримання тимчасового доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а також можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Управління Державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львова Львівської області, зареєстрованого по пр. Червоної Калини, 66, місто Львів.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Управління Державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні Управління Державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області (пр. Червоної Калини, 66, місто Львів) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції Роїку Сергію Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП підполковнику поліції Гудовсеку Сергію Вікторовичу та слідчому СУ ГУНП лейтенанту поліції Полюховичу Ігорю Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління Державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області, зареєстрованого по пр. Червоної Калини, 66, місто Львів, а саме: відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт»» (ЄДРПОУ 35943421) за період з 01.10.2017 по 17.05.2019; платіжні доручення про перерахування коштів отриманих згідно договору № 39 від 26.10.2017 та додаткових угод, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя