Ухвала суду № 83107871, 17.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.07.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/10778/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

17 липня 2019 рокуОктябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого суддіСавченко Л.І.

при секретаріГаврись В.В.

за участю прокурораГомлі О.В.

захисника Андрієнка С.А.

підозрюваної ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області Гомлі О.В. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Світлогірське Кобеляцького району Полтавської області, українки, громадянки України, розлученої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,раніше не судимої,

підозрюваноїу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.4ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження суду надійшло клопотання про продовження підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у періодз 21год.00 хв.по 07год.00хв. за місцем мешкання стоком на один місяць в межах строку досудового розслідування, тобто до 18 серпня 2019 року .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 27 ч.4 ст. 190, ч.2 ст.200, ч.2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , мешканка смт.Бабаї Харківського району Харківської області, маючи вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу, перебуваючи на податковому обліку як фізична особа-підприємець, та будучи зареєстрованою як керівник та засновник юридичної особи ТОВ «Авто-Енерджі», на початку жовтня 2017 року, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. АДРЕСА_1 .Європейська, 110, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, створила організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на інтернет сайтах OLX.ua, Prom.ua та друкованих засобах масової інформації оголошень під виглядом продажу від імені суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь за низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, та після укладення фіктивних договорів з фізичними особами щодо їх придбання та перерахування ними грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, у подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство).

До складу злочинної групи, ОСОБА_2 залучила свого ніде не працюючого чоловіка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким спільно проживає та знайомих непрацюючих мешканців м.Полтава ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким вона відвела відповідну роль у вчиненні кримінальних правопорушень, а також повідомила роль кожного в схемі незаконного отримання коштів.

З метою ведення вказаної незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_2 ОСОБА_3 , за допомогою невідомих осіб, матеріали стосовно яких виділено в інше кримінальне провадження, незаконно створили суб`єктипідприємницької діяльності(юридичніособи) ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), діяльність яких мала наметі незаконнеотримання доходута йогорозподіл шляхомотримання коштіввід громадянв якостіоплати придбанняс/гтехніки на відкритірозрахункові рахункивказаних підприємству банківськихустановах з метою прикриття незаконної діяльності, та їх подальше переведення у готівку.

ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділено в інше кримінальне провадження, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Чеберяка А.І., Кононенка С.О., Божеску ОСОБА_11 , Бакіна О. ОСОБА_12 ., Верещаки В.В, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 С ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 В.В ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 І ОСОБА_34 М., Гуменного Т.М., ОСОБА_40 , Вінтоняка ОСОБА_41 , Святенка ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останніх на загальну суму 2077 196, 07 грн., що являється особливо великим розміром.

ОСОБА_1 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_25 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_46 та зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 433863,78 грн., що на момент жовтня 2018 року в 488 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб та вчинених у великих розмірах, вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.

18.03.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

08.04.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строк дії до 07.06.2019. Строк дії обраного судом запобіжного заходу на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 05.06.2019 продовжено до 18.07.2019.

11.07.2019 начальником відділу СУ ГУНП в Полтавській області Павленко-Слив`як Г.В. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Полтавської області Гомля О.В. Просяник О. ОСОБА_53 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

16.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 18.08.2019.

Наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні ОСОБА_1 інкримінованого їйкримінального правопорушенняповністю підтверджуєтьсязібраними покримінальному провадженнюдоказами в їх сукупності, наданими до суду, та вказує на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися і запобігти їм шляхом застосування більш м`яких заходів неможливо, а тому виникла необхідність у продовженні строку домашнього арешту.

Сторона обвинувачення зазначає, що у зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічнийчас з 21год.00хв.до 07год.00хв., застосованого до підозрюваної ОСОБА_1 згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 08.04.2019.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала з наведених у ньому підстав, прохала його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні прохав змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання, оскільки у підозрюваної на утриманні знаходиться дитина інвалід. ОСОБА_1 на момент обрання відносно неї запобіжного заходу перебувала на лікуванні, має хронічні захворювання та для можливого стаціонарного лікування просить змінити запобіжний захід.

Підозрювана у судовому засіданні підтримала захисника та прохала змінити обраний відносно неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов`язання .

Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12016170090000100від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

18.03.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

08.04.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строк дії до 07.06.2019. Строк дії обраного судом запобіжного заходу на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 05.06.2019 продовжено до 18.07.2019.

11.07.2019 начальником відділу СУ ГУНП в Полтавській області Павленко-Слив`як Г.В. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Полтавської області Гомля О.В. Просяник О. ОСОБА_53 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

16.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 18.08.2019.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваній був обраний з метою запобігання спробам підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні;вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

При вирішенні питання про продовження строку дії ухвали про домашній арешт, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке їй загрожує, у разі визнання її винуватою, а також характер, особисті та соціальні обставини життя підозрюваної, її зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема протоколами допиту потерпілих, свідків, попередніми договорами купівлі-продажу транспортного засобу,протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, висновками експертів та іншими доказами в їх сукупності.

Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні;вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Враховуючи існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з метою їх запобігання, а також забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, а також те, що ОСОБА_1 має міцні соціальні зв`язки, має на утриманні дитину інваліда, стан здоров`я підозрюваної , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строк тримання ОСОБА_1 під домашнім арештом, застосованим ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.04.2019, та заборонити їй залишати житло, а саме квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, судуу період часу з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., в межах строку досудового розслідування, на строк два місяці, до 18 серпня 2019 року включно. Також ОСОБА_1 необхідно продовжитистрок діїобов`язків,покладених нанього ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.04.2019.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_1 під домашнім арештом в зазначений період доби ґрунтується на вищевикладених обставинах, а наведені в клопотанні прокурором обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали прозастосування до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Доводи захисника про те, що ОСОБА_1 потребує стаціонарного лікування у зв`язку із хронічними захворюваннями, а тому потребує зміни запобіжного заходу, не підтверджено жодним доказом .

Керуючись ст. ст.2,7,177,178,181,184,193,194,199,309,372,395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити .

Продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період з 21 год.00 хв. по 07 год. 00 хв. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обраний ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.04.2019 року ,та заборонити їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , строком на один місяць, в межах строку досудового розслідування, до 18 серпня 2019 року включно,та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_1 , ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 08.04.2019 року, а саме:

1)прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуваєбез дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

4)здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5)утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.

В разі невиконання вищевказаних зобовязань до підозрюваної може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов`язавши передати копію ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність заст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя Л.І.Савченко