Ухвала суду № 83107800, 17.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.07.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1кс/554/10779/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

17 липня 2019 рокуОктябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Савченко Л.І.

при секретаріГаврись В.В.

за участю прокурора - Гомлі О.В.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області Гомлі О.В. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12016170090000100 від 07.01.2016 року покладених на підозрюваного

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Бабаї Харківського району Харківської області, українця, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваногоу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.361, ч.2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області Гомля О.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27 ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , мешканка смт.Бабаї Харківського району Харківської області, маючи вищу економічну освіту та досвід у сфері фінансового лізингу, перебуваючи на податковому обліку як фізична особа-підприємець, та будучи зареєстрованою як керівник та засновник юридичної особи ТОВ «Авто-Енерджі», на початку жовтня 2017 року, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .Європейська АДРЕСА_4 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, створила організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на інтернет сайтах OLX.ua, Prom.ua та друкованих засобах масової інформації оголошень під виглядом продажу від імені суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь за низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, та після укладення фіктивних договорів з фізичними особами щодо їх придбання та перерахування ними грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, у подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство).

До складу злочинної групи, ОСОБА_2 залучила свого ніде не працюючого чоловіка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким спільно проживає та знайомих непрацюючих мешканців м.Полтава ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким вона відвела відповідну роль у вчиненні кримінальних правопорушень, а також повідомила роль кожного в схемі незаконного отримання коштів.

З метою ведення вказаної незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_2 ОСОБА_1 , за допомогою невідомих осіб, матеріали стосовно яких виділено в інше кримінальне провадження, незаконно створили суб`єктипідприємницької діяльності(юридичніособи) ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751), ПП «Технокрон» (код ЄДРПОУ 42490869), діяльність яких мала наметі незаконнеотримання доходута йогорозподіл шляхомотримання коштіввід громадянв якостіоплати придбанняс/гтехніки на відкритірозрахункові рахункивказаних підприємству банківськихустановах з метою прикриття незаконної діяльності, та їх подальше переведення у готівку.

ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділено в інше кримінальне провадження, маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 С. ОСОБА_13 , Божеску ОСОБА_14 , Бакіна О.Я., Верещаки В.В, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , Гуменного Т ОСОБА_40 М ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 Ю,С ОСОБА_40 , ОСОБА_44 Л ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останніх на загальну суму 2077 196, 07 грн., що являється особливо великим розміром.

18.03.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

18.03.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

18.04.2019 Полтавським апеляційним судом ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153680 грн., які були зараховані 22.04.2019 на рахунок Полтавського апеляційного суду.

Крім того, 17.05.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останнього ухвалою Полтавськогоапеляційного суду від 18.04.2019 по запобіжному заходу заставі терміном до 18.07.2019.

11.07.2019 ОСОБА_50 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст.361 КК України.

16.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 18.08.2019.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків по запобіжному заході - заставі, обраного підозрюваному ОСОБА_1 згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави. На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Октябрським районним судом м. Полтавита обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисник Романенко Н.А. у судове засідання не з`явилась надіслала до суду клопотання про розгляд справи без її участі, зазначила, що не заперечує проти його задоволення . При винесенні ухвали просила дозволити підозрюваному вільно пересуватись у межах м. Харкова та Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Підозрюваний у судовому засіданні зазначив, що не заперечує проти розгляду клопотання без захисника та вказав, що у нього вагітна дружина та по роботі йому необхідно пересуватись по м. Харків та Харківській області. Покладених на нього раніше слідчим суддею обов`язків не порушував. Зазначив, що проти продовження покладених на нього обов`язків ухвалою суду не заперечує, прохає дозволити йому пересуватись по м. Харків та Харківській області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні СУ ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

18.03.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

18.03.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

18.04.2019 Полтавським апеляційним судом ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153680 грн., які були зараховані 22.04.2019 на рахунок Полтавського апеляційного суду.

17.05.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 продовжено строк дії обов`язків, покладених на останнього ухвалою Полтавського апеляційного суду від 18.04.2019 по запобіжному заходу заставі терміном до 18.07.2019.

11.07.2019 ОСОБА_50 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст.361 КК України.

16.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 18.08.2019.

Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_50 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Згідно ч. 5ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 18 квітня 2019 року обрано щодо підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 грн. та покладено обов`язки, передбачені ч. 5ст. 194 КПК України, а саме: прибувати закожною вимогоюдо слідчого,прокурора абосуду;повідомляти слідчого,прокурора абосуд прозміну свогомісця проживання;не відлучатисяіз населеногопункту,в якомувін зареєстрованийта проживаєбез дозволуслідчого,прокурора босуду;утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

22 квітня 2019 року ОСОБА_1 було внесено заставу відповідно до ухвали Полтавського апеляційного суду.

17 травня 2019 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави покладені на ОСОБА_1 обов`язки ухвалою Полтавського апеляційного суду змінено , а саме покладено на підозрюваного обов`язки: прибувати закожною вимогоюдо слідчого,прокурора абосуду завиключенням м.Харкова;повідомляти слідчого,прокурора абосуд прозміну свогомісця проживання;не відлучатисяіз населеногопункту,в якомувін зареєстрованийта проживаєбез дозволуслідчого,прокурора абосуду;утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.07.2019 строк досудового розслідування продовжено до 18 серпня 2019 року.

Відповідно до ч. 6ст.194КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченомустаттею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не вдалося, оскільки необхідно проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримати з Васильківського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_51 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_52 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_16 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; провести тимчасовий доступ до документів у АКБ «Індустріалбанк», на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 24.06.2019; проаналізувати отриману інформацію від операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань підозрюваних між собою та потерпілими та скласти протокол огляду; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_1 діє запобіжний захід у виді застави, який обраний з огляду на існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених ухвалою Полтавського апеляційного суду на підозрюваного ОСОБА_1 та які було продовжено та змінено ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.05.2019 , у зв`язку із закінченням двомісячного строку їх дії в межах строку досудового розслідуваннядо 18.08.2019 року.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне змінити покладений на підозрюваного обов`язок не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду дозволивши останньому пересуватись по м. Харкова та Харківської області, оскільки він має на утриманні неповнолітню дитину, вагітну дружину, а тому повинен працювати, у зв`язку з чим є необхідність відлучатися до м.Харкова та Харківської області.

Керуючись ст.ст.194,309,369-372,376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратуриПолтавської областіГомлі О.В. про продовження обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою Полтавського апеляційного суду від 18 квітня 2019 року на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 18 серпня 2019 року, а саме:

1)прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду, за виключенням м.Харкова та Харківської області;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4)утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання вказаних в ухвалі суду обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Л.І.Савченко