Ухвала суду № 83107763, 17.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.07.2019 Справа № 554/6282/19

Провадження № 1-кс/554/10438/2019

УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу 15/4/5 Генеральної прокуратури України Туліна Р.А. про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №62019170000000552 від 04.07.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів державного бюджету та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами Харківської митниці ДФС України.

Слідством встановлено, згідно відомостей, які містяться у відкритій інформаційно-аналітичної базі державних закупівель «Прозоро» за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000999-c встановлено, що 19.04.2019 між Харківською митницею ДФС та ТОВ «БК Будресурс» укладено договір №101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка».

В той же час, оглядом матеріалів кримінального провадження № 32018220000000169 серед іншого встановлено, що допитана на стадії досудового розслідування засновниця ТОВ «БК Будресурс» ОСОБА_1 повідомила про обставини своєї непричетності до господарської діяльності зазначеної юридичної особи, а також зазначила, що статутні документи підприємства не підписувала. Окрім цього, предметом досудового розслідування вказаного провадження № 32018220000000169 є обставини заволодіння ТОВ «БК «Будресурс» грошовими коштами Харківської міської ради в особливо великих розмірах.

Вказані обставини в сукупності можуть свідчити про фіктивність ТОВ «БК Будресурс» та в свою чергу незаконність угоди про проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти, укладеної з посадовими особами Харківської митниці ДФС, а також можливі злочинні дії співробітників правоохоронного органу, направлені на заволодіння грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб, шляхом їх перераховування на фіктивне підприємство.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС України, з можливістю вилучення договору № 101 між Харківською митницею ДФС та ТОВ «БК Будресурс» про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка», документів, на підставі яких укладено договір №101 на підставі яких 19.04.2019, додаткових угод до вказаного договору, документів, що стали підставою для укладання додаткових угод, документів, що слугували підставою для закупівлі вказаних видів робіт, документів, що містили необхідність, підстави, економічне, виробниче обґрунтування закупівлі вказаних робіт, та документів, щодо фактичного виконання умов, розрахунків по ним, кошторисів, розрахунків витрат, актів виконаних робіт за формою КБ-2В, КБ-3 розрахунків по ним та інших документів, журналів допуску осіб та транспорту в прикордонну смугу (зону митного контролю), а також листування з посадовими особами Державної прикордонної служби, з приводу допуску співробітників ТОВ «БК «Ресурс» в прикордонну зону, записів з камер відеоспостереження на площадці для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» за період з 19.04.2019 до дня підписання актів прийнятих робіт.

Володільцем речей та документів є Харківська митниця ДФС України, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б.

Вказані документи містять відомості щодо осіб, якими прийнято рішення про укладання договорів, відомості про службових осіб, якими прийняті управлінські рішення та підписано документи, відомості щодо розрахунків витрат на вказані роботи, а також відомості про фактичне виконання робіт за договором, а тому мають важливе значення у кримінальному провадженні при визначенні кола осіб ймовірно причетних до обставин протиправної діяльності.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб Харківської митниці ДФС, необхідно проводити розгляд даного клопотання по суті без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть буті причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

З метою виявлення та фіксації доказів вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме заволодіння коштами державного бюджету шляхом зловживання посадовими особами Харківської митниці ДФС, іншими суб`єктами господарської діяльності, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Харківської митниці ДФС в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 372, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу 15/4/5 Генеральної прокуратури України Туліну Р.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС України, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б, з можливістю вилучення оригіналів договору № 101 між Харківською митницею ДФС та ТОВ «БК Будресурс» про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка», документів, на підставі яких укладено договір №101 на підставі яких 19.04.2019, додаткових угод до вказаного договору, документів, що стали підставою для укладання додаткових угод, документів, що слугували підставою для закупівлі вказаних видів робіт, документів, що містили необхідність, підстави, економічне, виробниче обґрунтування закупівлі вказаних робіт, та документів, щодо фактичного виконання умов, розрахунків по ним, кошторисів, розрахунків витрат, актів виконаних робіт за формою КБ-2В, КБ-3 розрахунків по ним та інших документів, а також з можливістю вилучення належним чином завірених копій журналів допуску осіб та транспорту в прикордонну смугу (зону митного контролю), листування з посадовими особами Державної прикордонної служби, з приводу допуску співробітників ТОВ «БК «Ресурс» в прикордонну зону, записів з камер відеоспостереження на площадці для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» за період з 19.04.2019 до дня підписання актів прийнятих робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька