Ухвала суду № 83107232, 18.07.2019, Старобільський районний суд Луганської області

18.07.19

ЄУН 431/617/19

Провадження 1-кс/431/989/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

18 липня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12018130580000949 від 21.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчим Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О. клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з якого вбачається, що В провадженні СВ Старобільського ВП ГУНП перебуває кримінальне провадження № 12018130580000949 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Едельвейс 2018» у період часу з 03.03.2018 по 21.06.2018 рік.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно проведеного аналізу Державної служби фінансового моніторингу України та Міністерства доходів і зборів України у період з 27.03.2018 по 21.06.2018 рік директором ТОВ «Едельвейс 2018» - ОСОБА_1 було укладено договори на поставку продуктів харчування та господарчих товарів до Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, Білокуракинського будинку інтернату, Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату, Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, Новоайдарського обласного навчально-реабілітаційного центру, Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та Новоайдарського РТМО на загальну суму 1710000,00грн.У подальшому на банківський рахунок ТОВ «Едельвейс 2018» від вищевказаних закладів (установ) соціального захисту населення, було перераховано 1710000,00 грн. бюджетних коштів за поставлені продукти харчування та господарчі товари, які у подальшому були використані не за цільовим призначенням директор ТОВ «Едельвейс 2018» ОСОБА_1 у сумі 1540000,00 грн., шляхом зняття готівки у банкоматі та касі банку Луганської філії АТ АКБ «Приватбанк» м. Маріуполь з використанням картки рахунку № НОМЕР_1 .

Таким чином встановлено, що бюджетні кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Едельвейс 2018» від бюджетних установ соціального захисту населення Луганської області у подальшому не були використані за цільовим призначенням, а були переведені у готівку директором ТОВ «Едельвейс 2018» ОСОБА_1 у сумі 1540000,00 грн., через касу та банкомат Луганської філії АТ КБ "Приватбанк", м. Маріуполь, що призвело у подальшому до не придбання та не постачання продуктів харчування та господарчих товарів до бюджетних організацій, а саме до Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, Новоайдарського обласного навчально-реабілітаційного центру, Новоайдарського РТМО, Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, Білокуракинського будинку інтернату, Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату, Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, чим було завдано збитків державним інтересам.

Так,30.03.2018 по 14.06.2018 згідно договорів поставки ТОВ «Едельвейс 2018» здійснило постачання продуктів харчування до Білокуракинського обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (код ЄДРПОУ25991144).

Проведенимтимчасовим доступом до документів у Старобільському управлінні ГУ ДФС у Луганській області де перебуває на податковому обліку ТОВ «Едельвейс 2018» встановити факти поставки продуктів харчування від ТОВ «Едельвейс 2018» до Білокуракинського обласного будинку–інтернату для громадян похилого віку та інвалідів не представилось можливим, за відсутністю підтверджуючих податкових документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Старобільського обласного психоневрологічного інтернату з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Також встановлено, що під час проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінніБілокуракинського обласного будинку–інтернату для громадян похилого віку та інвалідів(код ЄДРПОУ25991144), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів поставки продуктів харчування за період з 30.03.2018 по 01.03.2019 роки, додатки та специфікації до них, сертифікаті якості або посвідчення про якість та безпечність;

- товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару за період з 30.03.2018 по 01.03.2019 роки;

-платіжні доручення, касові ордери, щодо оплати поставленого товару за період з 30.03.2018 по 01.03.2019 роки;

- картки складського обліку, відомості про отримання у звіт поставленого товару.

Отже є підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, перебувають у володінні Білокуракинського обласного будинку–інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (код ЄДРПОУ 25991144 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення фактів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУНП в Луганській області слідчому Старобільського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченку Дмитру Васильовичу,слідчому Старобільського ВП ГУНП в Луганській області, капітану поліції Найдиш Вікторії Вікторівні, слідчому Старобільського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Маличенку Ігорю Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Білокуракинського обласного будинку–інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (код ЄДРПОУ 25991144 ), зареєстрований за адресою: 92200, Луганська область, Білокуракинський район, селище міського АДРЕСА_4 Білокуракине АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- договорів поставки продуктів харчування за період з 30.03.2018 по 01.03.2019 роки, додатки та специфікації до них, сертифікаті якості або посвідчення про якість та безпечність;

- товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару за період з 30.03.2018 по 01.03.2019 роки;

- платіжні доручення, касові ордери, щодо оплати поставленого товаруза період з 30.03.2018 по 01.03.2019 роки;

- картки складського обліку, відомості про отримання у звіт поставленого товару.

Строк дії ухвали встановити до 17.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А.Воронкін