Ухвала суду № 83106139, 17.07.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3654/19

Номер провадження 1-кс/404/3106/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддяКіровського районногосуду м.Кіровограда ГалаганО.В.,при секретаріТуровській О.Л.,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції Цибулі А.С., погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Черпаком С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12019120020002786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувсяз вищевказаним клопотанням,відповідно доякого просив надати тимчасовий доступта вилучення(виїмку)усіх безвиключення оригіналівдокументів,що становлятьбанківську таємницюпо розрахунковомурахунку ТОВ№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010) за періодчасу з01.01.2018по 03.07.2019(включно),а саме:документи прорух коштівз по-секундноюреєстрацією іззазначенням часу(дат,годин,хвилин,секунд)проведення платежів,розшифровкою кореспондентів,призначення платежупо розрахунковомурахунку ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010) з 01.01.2018по 03.07.2019(включно)на паперовомуносії,завіреному належнимчином керівником(головнимбухгалтером)та відтискомпечатки банківськоїустанови;скопійованихна магнітнийносій відомостейпро рухкоштів зпо-секундноюреєстрацією іззазначенням часупроведення платежів(дат,годин,хвилин,секунд),призначення платежу,розшифровкою кореспондентів(назва,код ЄДРПОУ,номер рахунку,назва банку,МФО банку),розшифровкою кредитовихта дебетовихоборотів,з вхіднимта вихіднимзалишком закожен операційнийдень,загальним обсягомкредитових тадебетових оборотівпо розрахунковомурахунку ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010) з 01.01.2018по 03.07.2019(включно);заявТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)про відкриття(закриття)рахунків,договорів розрахунково-касовогообслуговування рахунків,корінців повідомленьвід платникаподатків провідкриття рахункув установібанку,довідок провзяття наоблік платникаподатків,страхового свідоцтва,статутних документів,копій паспортівзасновників тадиректорів підприємства,копій довідокфізичних осібплатників податків,довідки форми4-ОПП,наказів (розпоряджень)про призначеннядиректорів;роздруківокпротоколів облікуінформації,в якихвідображаються ІР-адреси,з якоївказаний клієнтТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)користувався Інтернетомі прицьому надсилавдо банкуплатіжні документи;актівінсталяції системиІнтернет-Клієнт-Банк,регенерації ключів,встановлення комунікаційноїсистеми,актів приймання-передачівиконаних робіт,з зазначеннямадрес тателефонів,за якимивстановлено тачерез якіздійснювався зв`язокз серверомбанку порозрахунковому рахункуТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010) з 01.01.2018по 03.07.2019(включно);довіреності наосіб,які маютьправо отримуватияк напаперовому носіїтак ів електронномувигляді відомості,інформацію прорух коштівпо розрахунковомурахунку ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010),отримувати готівковікошти,чекові книжки;актвиконаних робіт,яким підтвердженофакт встановленняТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)системи Клієнт-Банкта передачібанком електронногошифру (ключа)уповноваженому представникупідприємства,регенерації ключів;картокіз зразкамипідписів тавідбитку печаткиТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10),що діялина протязіперіоду змоменту відкриттярозрахункового рахунку№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010),а такожнаявні копіїпаспортів осіб,яким наданоправо підписута розпорядженнякоштами підприємства;платіжнихдоручень ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10),в т.ч.на сплатуподатків,зборів,обов`язкових платежів;заявна видачуготівки по розрахунковомурахунку ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010);інформаціївідносно ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10),яка булазібрана банківськоюустановою приукладанні угодпо наданнювідповідних послугта інше(втому числівідомості пробанківських співробітників,які безпосередньопрацювали зклієнтом);інформаціїпро організаційно-правовуструктуру ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10),її керівників,напрями діяльності,осіб,які правомочніздійснювати правочинивід іменікерівників підприємств,в томучислі щопов`язано зпереміщенням тазняттям грошовихкоштів попоточних рахунках;заявна отриманнячекових книжокТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010);заявна встановленнясистеми «Клієнт-Банк»ТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010);договорівпро порядокпроведення електроннихплатежів задопомогою системи«Клієнт-Банк»ТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010);актівпередачі ключівпрограмного комплексу«BankOn-Line»ТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010);)чеківна отриманняготівкових коштівта платіжнихдоручень ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010) з 01.01.2018 по 03.07.2019;кредитнихдоговорів укладенихміж ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)та ПАТАБ «Південний»(МФО328209,юридична адреса: м.Одеса вул.Краснова,6/1,65010)заперіод з01.01.2018по 03.07.2019(включно);договорівповоротної (безповоротної)фінансової допомоги(позики)наданих чиотриманих ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)за періодз 01.01.2018по 03.07.2019(включно);інформації щодозвітності ПАТАБ «Південний»(МФО328209,юридична адреса: м.Одеса вул.Краснова,6/1,65010)відносно ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 40327128, юридична адреса: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 17, оф. 10), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальному провадженню №12019120020002786 від 10.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розгляду заяви директора Громадської організації «Центр Медіа розслідувань Прозорро» ОСОБА_1 щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунальної установи «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» у змові з керівництвом постачальника природного газу ТОВ «Газ-оіл Гарант» під час закупівлі природного газу для потреб навчального закладу у 2019 році за завідомо завищеними цінами, чим місцевому бюджету нанесено збитки на суму понад 200 тис.грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 40327128, юридична адреса: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 17, оф. 10) з Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» (ЄДРПОУ 30285684, юридична адреса:м. Кропивницький, вул. Комарова, 54) (далі - Установа) укладено договір постачання природного газу №21 від 17.01.2018 (далі - Договір) з умовами оплати поставленого природного газу з 01.01.2018 по ціні згідно укладеного договору. 22.01.2018 до Договору між сторонами підписано додаткову угоду №2, в якій зазначалося про необхідність збільшення вартості одиниці товару (природного газу) з 22.01.2018 з 8250 грн. за 1000 куб.м. до 10890 грн. за 1000 куб.м. В обґрунтування своїх пропозицій постачальником було надіслано лист-пояснення від 25.01.2018 №41/18 з прикріпленим оригіналом експертного висновку №О-53 від 22.01.2018 Черкаської торгово-промислової палати. Так згідно листа-пояснення ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» від 07.06.2018 №348/18 та експертного висновку №О-454 від 04.06.2018 Черкаської торгово-промислової палати сторонами укладено додаткову угоду № 3 від 14.06.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 10890 грн. за 1000 куб.м. до 11191,44 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» від 07.08.2018 №525/18 та експертного висновку №О-602 від 03.08.2018 Черкаської торгово-промислової палати сторонами укладено додаткову угоду № 4 від 27.08.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 11191,44 грн. за 1000 куб.м. до 11800 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» від 17.09.2018 №620/18 та експертного висновку №О-755 від 14.09.2018 Черкаської торгово-промислової палати сторонами укладено додаткову угоду № 5 від 27.09.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 11800 грн. за 1000 куб.м. до 12980 грн. за 1000 куб.м., та додаткову угоду № 6 від 28.09.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 12980 грн. за 1000 куб.м. до 13700,40 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» від 04.10.2018 №693/18 та експертного висновку №О-825 від 02.10.2018 Черкаської торгово-промислової палати сторонами укладено додаткову угоду № 7 від 10.10.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 13700 грн. за 1000 куб.м. до 14950 грн. за 1000 куб.м. Укладений Договір діяв до 31.01.2019.

Приймання-передача поставленого природного газу здійснена відповідно до актів №9 від 31.01.2018, №106 від 28.02.2018, №172 від 31.03.2018, №197 від 10.05.2018, №824 від 30.11.2018, №960 від 21.12.2018 та №4 від 31.01.2019.

Оплата проведена відповідно до платіжних доручень №27 від 07.02.2018 в сумі 538664,94 грн., №93 від 13.03.2018 в сумі 274235,46 грн., №95 від 19.03.2018 в сумі 139519,20 грн., №130 від 12.04.2018 в сумі 56628,85 грн., №140 від 13.04.2018 в сумі 394173,59 грн., №204 від 17.05.2018 в сумі 8102,16 грн., №450 від 22.11.2018 в сумі 94246,06 грн., №540 від 22.12.2018 в сумі 527398,21 грн., №562 від 28.12.2018 в сумі 733013,45 грн., ,

Між Установою і ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» укладено договір постачання природного газу №16 від 06.02.2019 (далі Договір 2) з умовами оплати поставленого природного газу з 01.02.2019 по ціні згідно укладеного договору.

Згідно листа-пояснення ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» від 11.02.2019 №74/19 та експертного висновку №О-109 від 06.02.2019 Черкаської торгово-промислової палати Установою було укладено додаткові угоди № 1 від 21.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 8079 грн. за 1000 куб.м. до 8886 грн. за 1000 куб.м., № 2 від 22.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 8 886 грн. за 1000 куб.м. до 9 775,59 грн. за 1000 куб.м., № 3 від 26.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 9775,59 грн. за 1000 куб.м. до 10753,14 грн. за 1000 куб.м., та № 4 від 27.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 10 753 грн. за 1000 куб.м. до 11 531,58 грн. за 1000 куб.м.

Приймання-передача поставленого природного газу здійснена відповідно до актів №220-Т від 28.02.2019, №221-Т від 28.02.2019, №222-Т від 28.02.2019, №223-Т від 28.02.2019 та №224-Т від 28.02.2019. Оплата проведена відповідно до платіжного доручення №699 від 26.03.2018 в сумі 681893,57 грн.

Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області листом від 27.06.2019 №04-11-15-17/2952-2019 надано довідку участі спеціаліста за результатами перевірки дотримання законодавства під час укладання договорів на постачання природного газу від 17.01.2018 №21 та від 06.02.2019 №16 Установою.

Проведеною перевіркою правильності проведення розрахунків за фактично спожитий Установою природний газ встановлено, що згідно актів приймання-передачі природного газу від 31.01.2018 №9, від 28.02.2018 №106, від 31.03.2018 №172, від 30.04.2018 №197, від 07.11.2018 №711, від 30.11.2018 №824, від 21.12.2018 №960, від 31.03.2019 №4, прийнято природного газу в кількості 266,003 тис.куб.м. на суму 3447875,49 грн., які сплачені у повному обсязі. Також до перевірки надано довідку ВАТ по газопостачаню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29.05.2019 №03-2/1831 про обсяг спожитого газу, згідно якої Установою фактично спожито газу в загальній кількості 238,742 тис.куб.м., що на 27,26 тис.куб.м. менше ніж а актах прийому-передачі природного газу.

Таким чином ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» в рахунках на оплату виставлених Установі завищено обсяг фактично спожитого природного газу та проведено нарахування ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» не у відповідності до умов договору від 17.02.2018 №21, внаслідок чого Установою зайво сплачено кошти на загальну суму 306837,29 грн., тобто діями службових осіб ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» нанесено збитки місцевому бюджету на вказану суму.

Всі платежіздійснювалися зрозрахункового рахункуКомунальної установи«НВО «ЗОШІ-ІІІступенів №17 центрестетичного виховання«Калинка» (ЄДРПОУ30285684,юридична адреса:м.Кропивницький,вул.Комарова,54)№ НОМЕР_2 ,відкритого вГУ ДКСУу Кіровоградськійобласті (МФО823016,юридична адреса:м.Кропивницький,просп.Винниченка,1-а,25002)на розрахунковийрахунок ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритий вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010).

11.07.2019 експертом Кропивницького відділення КНІСЕ Ляшенко О.А. направлено клопотання №2782/2783/19-27 в межах проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню щодо надання для її проведення оригіналів документів фінансово-господарських стосунків Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 - центр естетичного виховання «Калинка» ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ».

Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 №492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України №254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних речей і документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управлінняНаціональної поліціїУкраїни вКіровоградській областілейтенанту поліціїЦибулі А.С. тимчасовий доступдо речейта документівдля вилучення(виїмки)усіх безвиключення оригіналівдокументів,що становлятьбанківську таємницюпо розрахунковомурахунку ТОВ№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010) за періодчасу з01.01.2018по 03.07.2019(включно),а саме:документи прорух коштівз по-секундноюреєстрацією іззазначенням часу(дат,годин,хвилин,секунд)проведення платежів,розшифровкою кореспондентів,призначення платежупо розрахунковомурахунку ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010) з 01.01.2018по 03.07.2019(включно)на паперовомуносії,завіреному належнимчином керівником(головнимбухгалтером)та відтискомпечатки банківськоїустанови;скопійованихна магнітнийносій відомостейпро рухкоштів зпо-секундноюреєстрацією іззазначенням часупроведення платежів(дат,годин,хвилин,секунд),призначення платежу,розшифровкою кореспондентів(назва,код ЄДРПОУ,номер рахунку,назва банку,МФО банку),розшифровкою кредитовихта дебетовихоборотів,з вхіднимта вихіднимзалишком закожен операційнийдень,загальним обсягомкредитових тадебетових оборотівпо розрахунковомурахунку ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010) з 01.01.2018по 03.07.2019(включно);заявТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)про відкриття(закриття)рахунків,договорів розрахунково-касовогообслуговування рахунків,корінців повідомленьвід платникаподатків провідкриття рахункув установібанку,довідок провзяття наоблік платникаподатків,страхового свідоцтва,статутних документів,копій паспортівзасновників тадиректорів підприємства,копій довідокфізичних осібплатників податків,довідки форми4-ОПП,наказів (розпоряджень)про призначеннядиректорів;роздруківокпротоколів облікуінформації,в якихвідображаються ІР-адреси,з якоївказаний клієнтТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)користувався Інтернетомі прицьому надсилавдо банкуплатіжні документи;актівінсталяції системиІнтернет-Клієнт-Банк,регенерації ключів,встановлення комунікаційноїсистеми,актів приймання-передачівиконаних робіт,з зазначеннямадрес тателефонів,за якимивстановлено тачерез якіздійснювався зв`язокз серверомбанку порозрахунковому рахункуТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010) з 01.01.2018по 03.07.2019(включно);довіреності наосіб,які маютьправо отримуватияк напаперовому носіїтак ів електронномувигляді відомості,інформацію прорух коштівпо розрахунковомурахунку ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010),отримувати готівковікошти,чекові книжки;актвиконаних робіт,яким підтвердженофакт встановленняТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)системи Клієнт-Банкта передачібанком електронногошифру (ключа)уповноваженому представникупідприємства,регенерації ключів;картокіз зразкамипідписів тавідбитку печаткиТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10),що діялина протязіперіоду змоменту відкриттярозрахункового рахунку№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010),а такожнаявні копіїпаспортів осіб,яким наданоправо підписута розпорядженнякоштами підприємства;платіжнихдоручень ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10),в т.ч.на сплатуподатків,зборів,обов`язкових платежів;заявна видачуготівки по розрахунковомурахунку ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)№ НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010);інформаціївідносно ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10),яка булазібрана банківськоюустановою приукладанні угодпо наданнювідповідних послугта інше(втому числівідомості пробанківських співробітників,які безпосередньопрацювали зклієнтом);інформаціїпро організаційно-правовуструктуру ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10),її керівників,напрями діяльності,осіб,які правомочніздійснювати правочинивід іменікерівників підприємств,в томучислі щопов`язано зпереміщенням тазняттям грошовихкоштів попоточних рахунках;заявна отриманнячекових книжокТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010);заявна встановленнясистеми «Клієнт-Банк»ТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010);договорівпро порядокпроведення електроннихплатежів задопомогою системи«Клієнт-Банк»ТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010);актівпередачі ключівпрограмного комплексу«BankOn-Line»ТОВ «ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010);)чеківна отриманняготівкових коштівта платіжнихдоручень ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)по розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відкритому вПАТ АБ«Південний» (МФО328209,юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, 65010) з 01.01.2018 по 03.07.2019;кредитнихдоговорів укладенихміж ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)та ПАТАБ «Південний»(МФО328209,юридична адреса: м.Одеса вул.Краснова,6/1,65010)заперіод з01.01.2018по 03.07.2019(включно);договорівповоротної (безповоротної)фінансової допомоги(позики)наданих чиотриманих ТОВ«ГАЗ-ОІЛГАРАНТ» (кодЄДРПОУ 40327128,юридична адреса:м.Київ,вул.Дніпровська Набережна,17,оф.10)за періодз 01.01.2018по 03.07.2019(включно);інформації щодозвітності ПАТАБ «Південний»(МФО328209,юридична адреса: м.Одеса вул.Краснова,6/1,65010)відносно ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 40327128, юридична адреса: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 17, оф. 10), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів надається на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №12019120020002786.

Строк дії ухвали визначити до 17.08.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган