Ухвала суду № 83103876, 18.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

18.09.2018

Справа №522/18885/15-к Провадження№1-кс/522/16996/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Голан А.В., слідчогоЗемлянова А.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Землянова А.І., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Бурцевою Є.С., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Землянов А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Бурцевою Є.С, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Імексбанк», (ЕДРПОУ 20971504) МФО 328384, розташованого за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка 12-а.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191КК України, у кримінальному провадженні № 12015160500006837 від 11.08.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області звернувся ОСОБА_1 , який мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 06.01.2015 року невстановлені службові особи ПАТ «Імексбанк» привласнили грошові кошти в сумі 527 160 доларів США, що належали ОСОБА_1 , чим заподіяли збиток останньому.

20.08.2015 ОСОБА_1 визнано потерпілим та долучено до матеріалів кримінального провадження цивільний позов на загальну суму 527 160 доларів США та 1 135 719, 77 гривень.

З вказаного приводу потерпілим ОСОБА_1 надано наступні покази про те, що 22.11.2012 між останнім та ПАИ «Імексбанк» укладений договір №99023963 банківського вкладу в доларах США. ПАТ «Імексбанк» 28.04.2015 почав здійснювати виплати коштів за договорами його вкладників.

Після звернення до ПАТ «Імексбанк» із заявами про включення його до реєстру кредиторів і в реєстр вкладників, ним отримана відповідь про ліквідацію ПАТ «Імексбанк» про те, що між ним та Банком укладено договір №1 на залучення коштів на умовах субординованого боргу 06 січня 2015 року, відповідно до якого зазначені грошові кошти переведено на рахунок Банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження та приймаючи до уваги, що у володінні АТ «Імексбанк», (ЕДРПОУ 20971504) МФО 328384, розташованого за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка 12-а, знаходяться документи щодо проведення фінансових операцій та видачі готівки за пенсійними рахунками ОСОБА_1 .

Враховуючи викладене існує необхідність здійснення тимчасового доступу для отримання даних, які містять в собі інформацію, що підлягають експертному дослідженню з метою з`ясування достовірності, що має значення під час розслідування.

На думку сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому розгляд клопотання необхідно здійснити за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задавольнити в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191КК України, у кримінальному провадженні №12015160500006837 від 11.08.2015 року.

Встановлено, що документи, які перебувають у володінні АТ «Імексбанк», (ЕДРПОУ 20971504) МФО 328384, розташованого за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка 12-а, необхідні для забезпечення проведення експертизи у кримінальному провадженні, а тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Землянова А.І. про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Землянову Артему Ігоровичу (посвідчення ОДП № 008026) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Імексбанк», (ЕДРПОУ 20971504) МФО 328384, розташованого за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка 12-а, а саме:

-оригінал юридичної справи клієнта АТ «Імексбанк»: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 );

-оригінали договорів про залучення коштів ОСОБА_1 , на умовах субординованого боргу;

-розпорядження відділення «Центральне» АТ «Імексбанк» б/н від 06.01.2015 року щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_1 з його депозитного рахунку на субординований рахунок;

- положення та інструкції про порядок здійснення фінансових операцій, укладанню договорів в АТ «Імексбанк»;

-положення про структурні підрозділи АТ «Імексбанк»;

-оригінал документу, який свідчить, про те що АТ «Імексбанк» надіслано до Національного банку України, прохання про надання дозволу на врахування коштів, залучених на умовах субординованого боргу до капіталу банку від фізичної особи ОСОБА_1 , у розмірі 527 160 доларів США у вигляді клопотання, заяви, тощо, у паперовому вигляді та електронному сканованому вигляді;

-відомості про відправку зазначеного прохання до Національного банку України із зазначенням вихідного номеру в АТ «Імексбанк» з наданням відповідного журналу реєстрації кореспонденції, в якому це відображено та зазначено весь перелік документів, які скеровано до Національного банку України у паперовому та сканованому вигляді, а також документ із зазначеним вхідним номером Національного банку України ;

-відомості про отриману відповідь з Національного банку України щодо надання дозволу на врахування коштів, залучених на умовах субординованого боргу до капіталу банку від фізичної особи ОСОБА_1 , у розмірі 527 160 доларів США у паперовому та сканованому вигляді;

-документацію, яка послугувала підставами для складання зазначених документів;

-посадові інструкції відповідальних осіб АТ «Імексбанк», які здійснювали проведення фінансових операцій щодо видачі готівки за пенсійними рахунками ОСОБА_1 ,

з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :