Ухвала суду № 83097592, 10.07.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/7896/19

Провадження № 1-кс/201/4283/2019

УХВАЛА

10 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Разумняк К.П., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Костівої О.В. про залучення експерта та проведення експертного дослідження,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Костіва О.В. звернулась до суду з клопотанням в кримінальному провадження №32019040000000026, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.05.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст.204 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, в провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32019040000000026 від 17.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період часу з 2018 року по 09.04.2019 року діючи умисно незаконно придбавали з метою збуту алкогольні напої, зберігали з цією метою придбанні алкогольні напої у гаражі зеленого кольору під номером 31, який розташований на території обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив «Планер» (код 23360190) за адресою: м. Дніпро, вул. Іжевська, 1а, а також збували незаконно виготовлені алкогольні напої на території м. Дніпро

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в 2018 році, знаходячись в м. Кам`янське Дніпропетровської області, переслідуючи мету незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, обладнали приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи обладнання що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, у період 2018 року, незаконно виготовляли алкогольні напої за вищевказаною адресою.

Під час проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №32018040000000075 від 20.08.2018 на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпро, 22.03.2019 було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 В ході проведення обшуку за вказаною адресою окрім інших речей та документів, було виявлено та вилучено:

- пластикова бочка синього кольору об`ємом 200 літрів, наполовину заповнена прозорою рідиною з запахом спирту;

- пластикова бочка синього кольору з краном,об`ємом 200 літрів натретину заповнена прозорою рідиною з запахом спирту;

- скляні пляшки об`ємом по 0,5 літрів кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична» ТОВ «Александрія Бліг», з акцизними марками, закриті кришками білого кольору, з рідиною прозорого кольору всередині в кількості 60 пляшок;

Також, протоколом отримання зразків для експертизи від 21.06.2019 були відібрані зразки для проведення експертизи, а саме:

- з пластикової бочки об`ємом 250 літрів наполовину заповненої рідиною прозорого кольору з запахом спирту у пластикову пляшку об`ємом 10 літрів відібрано рідини об`ємом 2/10 літра. Пляшка закрита пластиковою кришкою синього кольору, поміщена у поліетиленовий пакет фіолетового кольору та опечатана паперовою пояснювальною запискою (биркою) під № 1.

- з пластикової бочки об`ємом 250 літрів на третину заповненої рідиною прозорого кольору з запахом спирту у пластикову пляшку об`ємом 10 літрів відібрано рідини об`ємом 7/10 літра. Пляшка закрита пластиковою кришкою синього кольору, поміщена у поліетиленовий пакет фіолетового кольору та опечатана паперовою пояснювальною запискою (биркою) під № 2.

- 4 (чотири) скляні пляшки об`ємом по 0,5 літрів кожна з наклеєними етикетками «Пшенична» ТОВ «Александрія Бліг», обклеєні акцизними марками та закриті кришками білого кольору з рідиною прозорого кольору всередині, які поміщено в пакет фіолетового кольору, який опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №3

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести комплексну судову технічну експертизу документів та експертизу спиртовмісних сумішей, з метою дослідження якості, способу виготовлення, та інших умов щодо рідин вилучених під час проведення обшуків за вищевказаними адресами.

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.

6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245цього Кодексу.

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242- 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити комплексну судову технічну експертизу документів та експертизу спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні №32019040000000026 від 17.05.2019.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1) Чи є відповідними за способом виготовлення та засобом захисту марки акцизного податку України, які наклеєні на пляшках горілчаної продукції вилучених працівниками податкової міліції в ході обшуку 22.03.2019 за адресою АДРЕСА_2 . Кам`янське, вул АДРЕСА_1 Стефаника, буд.7, а саме: на 4 (чотирьох) скляних пляшках об`ємом по 0,5 літрів кожна з наклеєними етикетками «Пшенична» ТОВ «Александрія Бліг», обклеєних акцизними марками та закритими кришками білого кольору з рідиною прозорого кольору всередині, які поміщено в пакет фіолетового кольору який опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) №3, зразкам марок, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво?

2) Які рідини знаходиться в зразках наданих на дослідження, а саме: в пластикових, скляних пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 22.03.2019 в приміщенні за адресою м АДРЕСА_3 Кам`янське АДРЕСА_1 .7- пластиковій пляшці об`ємом 10 літрів, яка закрита кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої наполовину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №1; пластиковій пляшці об`ємом 10 літрів яку закрито кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої на третину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №2; 4 (чотирьох) скляних пляшках об`ємом по 0,5 літрів кожна з наклеєними етикетками «Пшенична» ТОВ «Александрія Бліг», обклеєних акцизними марками та закритими кришками білого кольору з рідиною прозорого кольору всередині, які поміщено в пакет фіолетового кольору який опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) №3?

3) Чи відповідають надані на дослідження зразки рідин наданих на дослідження, а саме: в пластикових, скляних пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 22.03.2019 в приміщенні за адресою: м. Кам`янське, вул АДРЕСА_1 .7 - пластиковій пляшці об`ємом 10 літрів, яка закрита кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої наполовину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №1; пластиковій пляшці об`ємом 10 літрів яку закрито кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої на третину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №2; 4 (чотирьох) скляних пляшках об`ємом по 0,5 літрів кожна з наклеєними етикетками «Пшенична» ТОВ «Александрія Бліг», обклеєних акцизними марками та закритими кришками білого кольору з рідиною прозорого кольору всередині, які поміщено в пакет фіолетового кольору який опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) №3 вимогам ДСТУ?

4) Чи мають надані на дослідження рідини, а саме: в пластикових, скляних пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 22.03.2019 в приміщенні за адресою: м АДРЕСА_1 .7 - пластиковій пляшці об`ємом 10 літрів, яка закрита кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої наполовину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №1; пластиковій пляшці об`ємом 10 літрів яку закрито кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої на третину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №2; 4 (чотирьох) скляних пляшках об`ємом по 0,5 літрів кожна з наклеєними етикетками «Пшенична» ТОВ «Александрія Бліг», обклеєних акцизними марками та закритими кришками білого кольору з рідиною прозорого кольору всередині, які поміщено в пакет фіолетового кольору який опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) №3 спільну родову належність?

5) В яких умовах, промисловим чи кустарним способом виготовлені зразки рідин наданих на дослідження, а саме: в пластикових, скляних пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 22.03.2019 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . Кам`янське, вул АДРЕСА_1 Стефаника АДРЕСА_4 .7 - пластиковій пляшці об`ємом 10 літрів, яка закрита кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої наполовину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №1; пластиковій пляшці об`ємом 10 літрів яку закрито кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої на третину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №2; 4 (чотирьох) скляних пляшках об`ємом по 0,5 літрів кожна з наклеєними етикетками «Пшенична» ТОВ «Александрія Бліг», обклеєних акцизними марками та закритими кришками білого кольору з рідиною прозорого кольору всередині, які поміщено в пакет фіолетового кольору який опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) №3?

6) Чи представляють загрозу для життя та здоров`я людини при вживанні в організм надані для дослідження зразки рідин, а саме: в пластикових, скляних пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 22.03.2019 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . Кам`янське АДРЕСА_5 вул АДРЕСА_1 .7 - пластиковій пляшці об`ємом 10 літрів, яка закрита кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої наполовину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №1; пластиковій пляшці об`ємом 10 літрів яку закрито кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої на третину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №2; 4 (чотирьох) скляних пляшках об`ємом по 0,5 літрів кожна з наклеєними етикетками «Пшенична» ТОВ «Александрія Бліг», обклеєних акцизними марками та закритими кришками білого кольору з рідиною прозорого кольору всередині, які поміщено в пакет фіолетового кольору який опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) №3 ?

Для проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей направити зразки:

пластикову пляшку об`ємом 10 літрів, яка закрита кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої наполовину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №1;

пластикову пляшку об`ємом 10 літрів яку закрито кришкою синього кольору, з прозорою рідиною з запахом спирту всередині, яку було відібрано з заповненої на третину пластикової бочки об`ємом 250 літрів, яку поміщено у пакет фіолетового кольору та опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) під №2;

4 (чотири) скляних пляшки об`ємом по 0,5 літрів кожна з наклеєними етикетками «Пшенична» ТОВ «Александрія Бліг», обклеєні акцизними марками та закриті кришками білого кольору з рідиною прозорого кольору всередині, які поміщено в пакет фіолетового кольору який опечатано паперовою пояснювальною запискою (биркою) №3

Для ознайомлення при необхідності надати експерту матеріали кримінального провадження №32019040000000026 від 17.05.2019.

Під час проведення експертизи дозволити знищувати, або використовувати об`єкт дослідження, згідно ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу».

Проведення комплексної судової технічної експертизи документів та експертизи спиртовмісних сумішей прошу доручити експертам Дніпро НДІСЕ.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев