Ухвала суду № 83096264, 18.07.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/4917/19

Провадження № 1-кс/750/3817/19

У Х В А Л А

18 липня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні – начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяша О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010001142 від 19.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Дейкун К.Л., в якому просить надати начальнику відділення слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Гриценку Івану Олександровичу, слідчому слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Савенко Альоні Юріївні тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та фотоматеріалів з банкоматів при знятті грошових коштів, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди, фотоматеріали), який відкритий в Публічному акціонерному товаристві КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул.Грушевського, 1-Д, м. Київ, фактична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, тел.: НОМЕР_2 , в період часу з 15:33 19.02.2019 по дату подання клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010001142 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 5700 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який показав, що 19.02.2019 йому на мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка та запропонувала йому придбати паливо за ціною нижчою ринкової, вона запропонувала ціну 18 грн. за літр, на її пропозицію ОСОБА_1 погодився. В подальшому на його мобільний телефон невстановлена особа надіслала дані банківської картки № НОМЕР_4 на яку ОСОБА_1 повинен перерахувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_1 приїхав до терміналу розташованого за адресою: вул. Волковича АДРЕСА_1 25 АДРЕСА_1 м АДРЕСА_2 Чернігів, за допомогою цього терміналу ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 3 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , потім йому зателефонувала вказана жінка та повідомила, що потрібно перерахувати ще 2000 грн. на мобільний номер телефону який саме він вже не пам`ятає, загалом на ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 5700 грн.

В подальшому, жінка в телефонному режимі сказала ОСОБА_1 приїхати до території автозаводу, що за адресою: пр. АДРЕСА_3 312, м. Чернігів, начебто там на прохідній він зможе забрати паливо. Однак після приїзду до вказаного місця ОСОБА_1 декілька разів набирав телефонний номер за яким з ним спілкувалась жінка, але остання спочатку обіцяла зараз вийти, а через деякий час взагалі вимкнувся. На момент звернення до правоохоронних органів грошові кошти Висоцькому не повернуті та паливо не доставлено.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківська картка: № НОМЕР_4 , на яку потерпілим перераховані грошові кошти, відкрита в Публічному акціонерному товаристві КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ14360570, юридична адреса: вул.Грушевського, 1-Д, м. Київ, фактична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, тел.: НОМЕР_2 .

11.05.2019 слідчим отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 та фотоматеріалів з банкоматів при знятті грошових коштів, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул.Грушевського, 1-Д, м. Київ, фактична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, тел.: НОМЕР_2 , а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди, фотоматеріали ).

13.05.2019 вказана вище ухвала передана для виконання до Чернігівського РУ ПАТ КБ КБ "Приват Банк" після чого 26.05.2019 отримано лист за вих. №20.1.0.0/7-190513/1468 в якому зазначено, що надати будь-яку інформацію за неповними даними банківської картки не можливо в зв`язку з тим, що не можливо ідентифікувати клієнта.

В подальшому слідчим викликано для додаткового допиту потерпілого ОСОБА_1 в ході додаткового допиту останній надав покази, що під час сортування власних нотаток, він знайшов клаптик паперу на якому записано номер банківської картки на яку він 19.02.2019 перерахував грошові кошти, цей номер № НОМЕР_1 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві КБ "Приват Банк", необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство КБ "Приват Банк", код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул.Грушевського, 1-Д, м.Київ, фактична адреса: вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, тел.: НОМЕР_2 , надати начальнику відділення слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Гриценку Івану Олександровичу, слідчому слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Савенко Альоні Юріївні тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та фотоматеріалів з банкоматів при знятті грошових коштів, а також до оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди, фотоматеріалів) в період часу з 15:33 19.02.2019 по 11.07.2019.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч