Ухвала суду № 83095502 від 15.07.2019 , Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12497/19

н/п 1-кс/766/10787/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майора юстиції Круглика О.М. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42019230000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майор юстиції Круглик О.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що виявлене та вилучене 11.07.2019 в ході огляду ділянки місцевості на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №42019230000000001, та яке належить ОСОБА_1 , а саме:

1.Предмет зовні схожий на пістолет срібляного кольору з чорною рукояткою з маркування на корпусі «ME 38 Compact, 10001 (позначка схожа на коло), ForExportonlyCa 9mm. Blank, Attentiondon’tuseshotshells»;

2.Предмети зовні схожі на патрони з маркуванням «Терен 9мм/380» у кількості 4шт.;

3.Змив, що зроблений з предмета зовні схожого на пістолет срібляного кольору з чорною рукояткою з маркування на корпусі «ME 38 Compact, 10001 (позначка схожа на коло), ForExportonlyCa 9mm. Blank, Attentiondon’tuseshotshells» (Пакет № 2);

4. Змив з предметів зовні схожих на патрони з маркуванням «Терен 9мм/380» (Пакет № 1);

5.Кліше гербової печатки «Державна міграційна служба».

6.Кліше гербової печатки «Державна реєстраційна служба».

7.Кліше гербової печатки «Міністерство аграрної політики та продовольства України*Одеський державний аграрний університет*00493008».

8.Кліше гербової печатки «Міністерство оборони України*Херсонський обласний військовий комісаріат*Код 08196988».

9.Кліше гербової печатки «Головне управління МВС України в Донецькій області».

10.Кліше печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю*Україна*м. Херсон*Співдружність ініціативних працездатних інвалідів*код 34853604».

11.Кліше печатки «Закрите акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»*Україна* Херсонське регіональне управління*Херсонське відділення*20404887».

12.Кліше печатки «Управління міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області*Служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб*Реєстраційна*№ 16?04».

13.Кліше печатки зі словами іноземної мови із зображенням орла та лева.

14.Кліше штампу зі словами іноземної мови «316».

15.Кліше печатки «ТОВ*науково-технічне підприємство*Зелений світ*31488742*Україна*м. Херсон»

16.Кліше штампу «Україна*Бориспіль 320100*25 11 16 0».

17.Кліше штампу «Хустський РВ ГУДМС України в Закарпатській області*Знято з реєстрації місця проживання».

18.Кліше штампу «Голопристанський УДМС України в Херсонській області*Місце проживання зареєстровано за адресою».

19. АДРЕСА_2 штампу «Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області*Видано посвідку на постійне місце проживання»

20.Кліше штампу «УМВС України в Черкаській області*Знято з реєстрації місце проживання».

21.Кліше штампу «м. Київ*Дніпровське РУ ГУМВС України в м. Києві*Зареєстрований».

22.Кліше штампу «Строк перебування продовжено».

23.Кліше штампу «Місце проживання зареєстровано за адресою».

24.Виріз гумової поверхні кліше штампу «Первомайський РС УДМС України в Миколаївській області».

25.Виріз гумової поверхні кліше штампу «Южноукраїнський РС УДМС України в Миколаївській області».

26.Штемпельні подушки, 6 штук.

27.Оснастка до штампу «ОПЛАЧЕНО» автоматична.

28.Свідоцтво фахівця СМ № 028755.

29.Свідоцтво фахівця № 2854.

30.Свідоцтво фахівця № 1813.

31.Свідоцтво фахівця № 1850.

32.Свідоцтво фахівця № 5424.

33.Свідоцтво фахівця № 8065.

34.Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_1 .

35.Додаток до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_1 .

36.Додаток до диплома кваліфікованого робітника № НОМЕР_2 .

37.Диплом кваліфікованого робітника НОМЕР_3 .

38.Паспорт громадянина Вірменії № AN0306375.

39.Паспорт громадянина Вірменії № AР 0524342.

40.Паспорт громадянина Румунії № НОМЕР_4 .

41.Паспорт громадянина Вірменії № НОМЕР_5 0524323.

42.Паспорт громадянина Вірменії № НОМЕР_6 з аркушем паперу формату А4.

43.Паспорт громадянина Вірменії № AS0398951.

44.Паспорт громадянина України ОСОБА_2 , серії НОМЕР_7 з карткою платника податків № НОМЕР_8 , на 1 аркуші

45.Паспорт громадянина Вірменії № AН 0593898.

46.Паспорт громадянина Вірменії № AН 0593894 з 2 (двома) фотокартками особи чоловічої статі.

47.Паспорт громадянина Вірменії № AН 0587870.

48.Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду серії 2РРС № 085212.

49.Медична довідка про прохлдження обовязкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів серії 2ААЛ № 661302.

50.Рахунок за електроенергію № 858337 від 07.03.2019.

51.Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо ОСОБА_3 від 10.10.2013, на 1 аркуші.

52.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 та картки платника податків № НОМЕР_10 , на 1 аркуші.

53.Інформаційна довідка на англійській мові, на 1 аркуші.

54.Копія наказу № 177-к10, на 1 аркуші.

55.Копія договору з організації виробничої практики від 01.06.2018, на 1 аркуші.

56.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_11 , на 2 аркушах.

57.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_12 , на 1 аркуші.

58.Копія паспорта громадянина України НОМЕР_13 .

59.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_14 .

60.Копія свідоцтва фахівця НОМЕР_1 , на 1 аркуші.

61.Копія свідоцтва фахівця № 2854, на 1 аркуші.

62.Копія свідоцтва фахівця № 1850, на 1 аркуші.

63.Копія свідоцтва фахівця № 5424, на 1 аркуші.

64.Копія свідоцтва фахівця № 8065, на 1 аркуші.

65.Заява капітану Херсонського морського порту, на 1 аркуші.

66.Копії документів щодо ОСОБА_4 , на 6 аркушах.

67.Копія паспорта громадянина України НОМЕР_15 , на 1 аркуші.

68.Документи щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , на 17 арк.

69.Договір № 4493 від 28.02.2017, на 3 аркушах.

70.Квитанція Ощадбанку № 92, на 1 аркуші.

71.Квитанції Ощадбанку, на 2 аркушах.

72.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_16 , на 1 аркуші.

73.Заява про видачу паспорта на ім`я ОСОБА_5 , 1 штука.

74.Бланки заяв про видачу паспорта, 4 штуки.

75.Фотокартки розміром 3,5х4,5 мм із зображенням особи чоловічої статі, 3 штуки.

76.Фотокартки розміром 3,5х4,5 мм із зображенням особи чоловічої статі, 6 штук.

77.Фотокартки розміром 3,5х4,5 мм із зображенням особи чоловічої статі, 6 штук.

78.Фотокартки розміром 3,5х4,5 мм із зображенням особи чоловічої статі, 6 штук.

79.Паспорт Республіка Вірменія серії ВА № НОМЕР_17 .

80.Медичне свідоцтво про народження № 2852, на 1 аркуші.

81.Копія паспорта НОМЕР_18 , на 1 аркуші.

82.Копія довідки № 185 від 07.10.2015, на 1 аркуші.

83.Відтиск гербової печатки «Служба безпеки України*Управління в Луганській області».

84.Медичне свідоцтво про народження серії 35 № 002530, на 1 аркуші.

85.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_19 , на 1 аркуші.

86.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_20 , на 1 аркуші.

87.Аркуш паперу формату А4 коричневого кольору з рукописними записами, на 1 аркуші.

88.Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 з рукописними записами, на 1 аркуші.

89.Поліетиленовий файл, в якому міститься медична документація (не має значення для кримінального провадження).

90.Фотокартки розміром 3,5х4,5 мм із зображенням особи чоловічої статі, 4 штуки.

91.Фотокартки розміром 3,5х4,5 мм із зображенням особи чоловічої статі, 4 штуки.

92.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_22 , на 1 аркуші.

93.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_23 , на 1 аркуші.

94.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_24 , на 1 аркуші.

95.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_25 , на 1 аркуші.

96.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 , на 1 аркуші.

97.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_27 , на 1 аркуші.

98.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_28 , на 1 аркуші.

99.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_29 , на 1 аркуші.

100.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_30 , на 1 аркуші.

101.Посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_31 .

102.Посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_32 .

103.Посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_33 .

104.Посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_34 .

105.Рішення про тимчасове припинення виробництва № 6 від 20.09.2018, на 3 аркушах.

106.Копія довіреності від 02.01.2013, на 1 аркуші.

107.Копія тимчасової посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_35 № НОМЕР_36 , на 2 аркушах.

108.Копія запиту на інформацію до Державної прикордонної служби (без підпису), на 1 аркуші.

109.Поліетиленовий файл, в якому містяться документи щодо ПАТ «Фідобанк» та щодо нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , всього на 37 аркушах.

110.Зошит із зображенням автомобіля на обкладинці із рукописними записами, на 12 аркушах.

111.Фотографія розміром 10х15 см із зображення чоловік та жінки, 1 штука.

112.Заява від 10.08.2015, на 1 аркуші.

113.Копія свідоцтва про народження НОМЕР_37 , на 1 аркуші.

114.Копія картки платника податків НОМЕР_38 , на 1 аркуші.

115.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_39 , на 1 аркуші.

116.Посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_40 .

117.Копія посвідки на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_40 , на 1 аркуші.

118.Заява від 30.01.2019 з листом від «Фідобанку», всього на 2 аркушах.

119.Копія виписки із медичної карти стаціонарного хворого № 241953, на 1 аркуші.

120.116.Копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_41 , на 1 аркуші.

121.Копія листа № 02-10/494, на 1 аркуші.є

122.Копія картки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_42 , на 1 аркуші.

123.Заява про перетин державного кордону від 23.08.2018, на 1 аркуші.

124.Довідка-розрахунок основних витрат (без підпису) у 2 примірниках, всього на 2 аркушах.

125.Лист № 11/4372 від 24.07.2018, на 1 аркуші.

126.Фотографія посвідчення водія від 07.10.2016, на 1 аркуші.

127.Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_15 , на 1 аркуші.

128.Копія посвідки на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_43 , на 1 аркуші.

129.Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_44 , на 1 аркуші.

130.Копія свідоцтва про народження серії НОМЕР_45 , на 1 аркуші.

131.Пакет з «Нової пошти» з номером накладної – НОМЕР_46 .

132.Додаток до атестата 12АО № 315682, 2 штуки.

133.Свідоцтво про народження НОМЕР_47 .

134.Аркуш паперу зі скріншотом з електронної пошти, на 1 аркуші.

135.два фрагменти паперу білого кольору, які разом складають квитанцію №71 від 06 травня 2009 року (платник ОСОБА_1 , отримувач ОСОБА_6 );

136.медична довідка про психіатричний огляд ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 (одному аркуші);

137.медична довідка про наркологічний огляд ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 (одному аркуші);

138.копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

139.виписка – повідомлення ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

140.дозвіл на відкриття рахунків у ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

141.анкета клієнта ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

142.копія сторінок паспорту ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

143.розписка за банківську картку на 1 (одному) аркуші;

144.опис юридичної справи пакету послуг №362577 на 1 (одному) аркуші;

145.копія медичної довідки ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші;

146.копія сторінок паспорта ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

147.копія свідоцтва про народження ОСОБА_13 на 1 (одному) аркуші;

148.бланк заяви про оформлення паспорта гр. України на 1 (одному) аркуші;

149.три фотокартки 3х4 на 1 (одному) аркуші;

150.свідоцтво про навчання водія ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші;

151.екзаменаційна картка водія ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші;

152.копія картки ІНН ОСОБА_14 на 1 (одному) аркуші;

153.копії аркушів паспорту SHAMOYANTENGIZта SHAMOYANSIABAND на 1 (одному) аркуші;

154.пустий конверт коричневого кольору

155.копії аркушів паспорту KHUDOYANBAHAR на 1 (одному) аркуші;

156.копії аркушів паспорту KHUDOYANBAHAR шенгенською візою на 1 (одному) аркуші;

157.копії аркушів паспорту SHAMOYANTENGIZта SHAMOYANSIABAND з шенгенськими візами на 1 (одному) аркуші;

158.бланк карточки прописки на 1 (одному) аркуші;

159.копія аркушів паспорту ОСОБА_15 на 1 (одному) аркуші;

160.копія ІНН ОСОБА_15 на 1 (одному) аркуші;

161.копія ІНН ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші;

162.копія свідоцтва про народження та картки ІНН ОСОБА_17 на 1 (одному) аркуші;

163.копія рішення Комсомольського районного суду м. Херсона на 1 (одному) аркуші;

164.копія сторінок паспорту ОСОБА_16 на 1 (одному) аркуші;

165.фото жінки 3х4 на 1 (одному) аркуші;

166.фото чоловіка 3х4 на 1 (одному) аркуші;

167.фото дитини 3х4 на 1 (одному) аркуші;

168.копії аркушів паспорту гр. Вірменії SYMONYANTEHMINE на 1 (одному) аркуші;

169.копія документу на вірменській мові №199329 на 1 (одному) аркуші;

170.копія документу на вірменській мові №089600 на 1 (одному) аркуші;

171.копія сторінок паспорту GRIGORYANGAGIK на 1 (одному) аркуші;

172.копія сторінки паспорту на 1 (одному) аркуші;

173.копія документу на англійській мові щодо GRIGORYANGAGIK на 2 (двох) аркушах;

174.копія сторінок паспорту SIMONYANMISAK на 3 (трьох) аркушах;

175.копії сторінок паспортів SYMONYANTEHMINE та GRIGORYANNARINE на 1 (одному) аркуші;

176.копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2 арк.;

177.договір купівлі-продажу на 2 арк.;

178.6 фото 3х4 чоловіка середнього віку на 1 (одному) аркуші;

179.копія сторінки паспорту OZMANYANSAMVEL з борговою розпискою виконаною рукописним способом, на 1 (одному) аркуші;

180.копія паспорту ОСОБА_18 з розпискою на 2 (двох) аркушах;

181.боргова розписка ОСОБА_19 на ОСОБА_1 , на 1 (одному) аркуші;

182.фрагмент паперу з рукописним текстом виконаний барвником синього кольору;

183.квитанція платника ОСОБА_20 на 1 (одному) аркуші;

184.клопотання приймаючої сторони ОСОБА_21 на 1 (одному) аркуші;

185.клопотання приймаючої сторони ОСОБА_21 на 1 (одному) аркуші;

186.копія сторінок паспорту гр. РФ АБАЕВ ОСОБА_22 на 3 арк. Та апостиль на 2 арк;

187.копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_23 та ОСОБА_21 на 1 (одному) аркуші;

188.довідка про відсутність судимості ОСОБА_23 на 1 (одному) аркуші;

189.копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_23 та ОСОБА_21 на 1 (одному) аркуші;

190.копія паспорту ОСОБА_23 на 1 (одному) аркуші;

191.медичний страховий поліс ОСОБА_23 на 2 арк.;

192.копія аркушів паспорту ОСОБА_24 на 3 арк.;

193.копія ІНН ОСОБА_24 на 1 (одному) аркуші;

194.копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 (одному) аркуші;

195.копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 (одному) аркуші;

196.апостиль копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 2 арк.;

197.копія сторінок паспорту ОСОБА_25 на 3 арк.;

198.копія сторінок паспорту ОСОБА_26 на 3 арк.;

199.копія картки ІНН ОСОБА_26 на 1 (одному) аркуші;

200.копія свідоцтва про народження ОСОБА_26 на 1 (одному) аркуші;

201.копія диплома ОСОБА_26 на 1 (одному) аркуші;

202.копія додатку до диплома ОСОБА_26 на 1 (одному) аркуші;

203.копія довідки про взяття на облік внутрішньопереміщенної особи ОСОБА_27 на 1 (одному) аркуші;

204.копія сторінки паспорту GHAROYANMAZUL на 1 (одному) аркуші;

205.копія сторінок паспорту ОСОБА_28 на 1 (одному) аркуші;

206.копія сторінок паспорту ОСОБА_29 на 1 (одному) аркуші;

207.копія сторінок закордонного паспорту з відтисками печаток перетину кордонів на 1 (одному) аркуші;

208.копії сторінок паспорту ОСОБА_30 на 2 арк.;

209.копія картки ІНН ОСОБА_30 на 1 (одному) аркуші;

210.копія паспорту моряка ОСОБА_30 на 2 арк.;

211.копія навчального плану ОСОБА_30 на 1 (одному) аркуші;

212.копія свідоцтва про народження ОСОБА_31 на 1 (одному) аркуші;

213.копія паспорту ОСОБА_32 на 2 арк.;

214.копія паспорту ОСОБА_33 та ОСОБА_32 на 1 (одному) аркуші;

215.копія паспорту ОСОБА_33 на 1 (одному) аркуші;

216.фото 3х4 SHADIMALEB 1 шт.;

217.копія сторінок паспорту SHADIMALEB на 7 арк.;

218.апостиль паспорту ШАДІ МАЛЕБ на 1 (одному) аркуші;

219.свідоцтво про народження ОСОБА_34 на 1 (одному) аркуші;

220.копія довідки про звернення за захистом в Україні ОСОБА_35 на 1 (одному) аркуші;

221.копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на 1 (одному) аркуші;

222.копія довідки про реєстрацію особи гр. України ОСОБА_34 на 1 (одному) аркуші;

223.копія сторінок паспорту ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші;

224.копія сторінок паспорту ОСОБА_39 на 1 (одному) аркуші;

225.копія сторінок паспорту KHUDOYANTENGIZ на 1 (одному) аркуші;

226.фото 3х4 чоловіка 3шт. на 1 (одному) аркуші;

227.фото 3х4 чоловіка 3шт. на 1 (одному) аркуші;

228.копія сторінок паспорту ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

229.копія сторінок паспорту ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

230.копія картки ІНН ОСОБА_9 копія сторінок паспорту ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

231.бланк заяви на оформлення паспорту на виїзд за кордон на 1 (одному) аркуші;

232.бланк заяви на оформлення паспорту на виїзд за кордон на 1 (одному) аркуші;

233.квитанція Нової пошти на відправлення документів на 1 (одному) аркуші;

234.фото 3х4 чоловіка кавказької зовнішності 4 шт. на 1 (одному) аркуші;

235.копія медичної довідки ОСОБА_40 на 1 (одному) аркуші;

236.копія аркушів паспорту ОСОБА_41 на 1 (одному) аркуші;

237.копія свідоцтва про народження ОСОБА_42 на 1 (одному) аркуші;

238.копія свідоцтва про народження ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші;

239.копія свідоцтва про народження ОСОБА_44 на 1 (одному) аркуші;

240.копія свідоцтва про народження ОСОБА_45 на 1 (одному) аркуші;

241.копія аркушів паспорту ОСОБА_46 на 2 арк.;

242.фрагмент паперу з рукописним текстом виконаний барвником чорного та синього кольорів;

243.фрагмент паперу з рукописним текстом виконаний барвником синього кольору;

244.6 фото жінки східної зовнішності середнього віку на 1 (одному) аркуші;

245.2 фото жінки східної зовнішності середнього віку на 1 (одному) аркуші;

246.фото жінки східної зовнішності середнього віку на 1 (одному) аркуші;

247.фото жінки східної зовнішності середнього віку на 1 (одному) аркуші;

248.фото жінки східної зовнішності середнього віку на 1 (одному) аркуші;

249.повістка про виклик ОСОБА_1 до суду на 1 (одному) аркуші;

250.копія реєстру матеріалів досудового розслідування у к.п. №12017230030004353 на 4 арк.;

251.копія реєстру матеріалів досудового розслідування у к.п. №12017230030004353 на 2 арк.;

252.копія сторінок паспорту ОСОБА_47 на 4 арк.

253.копія картки ІНН ОСОБА_47 на 1 (одному) аркуші;

254.4 фото чоловіка на 1 (одному) аркуші;

255.копія довідка з генерального консульства Вірменії в м. Одеса на 2 арк.;

256.копія свідоцтва про шлюб на вірменській мові та його переклад на 2 арк.;

257.довідка з генерального консульства Вірменії в м. Одеса на 1 (одному) аркуші;

258.копія свідоцтва про народження на вірменській мові та його переклад на 1 (одному) аркуші;

259.копія сторінки паспорту та картки ІНН ОСОБА_48 на 1 (одному) аркуші;

260.8 фото чоловіка з квадратним обличчям на 1 (одному) аркуші;

261.пустий бланк довідки щодо місця реєстрації з мокрою печаткою ОСББ «ВЕГАС 2016» на 2 арк.;

262.копія листа з ГТУЮ в Херсонській області приватному нотаріусу Скрипці Ю. на 1 (одному) аркуші;

263.копія сторінок паспорту ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші;

264.копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_50 на 1 (одному) аркуші;

265.повітка про виклик ОСОБА_51 до суду на 1 (одному) аркуші;

266.договір купівлі-продажу квартири від 16.11.18 між ОСОБА_1 та ОСОБА_52 на 1 (одному) аркуші;

267.копія договору купівлі-продажу квартири від 16.11.18 між ОСОБА_1 та ОСОБА_52 на 2 аркушах;

268.копія водійського посвідчення ОСОБА_53 на 1 (одному) аркуші;

269.копія атестату про середню освіту ОСОБА_54 на 1 (одному) аркуші;

270.копія атестату про середню освіту ОСОБА_53 на 1 (одному) аркуші;

271.копія сторінок паспорту ОСОБА_55 на 1 (одному) аркуші;

272.екзаменаційна картка водія ОСОБА_53 на 1 (одному) аркуші;

273.медична довідка ОСОБА_53 на 1 (одному) аркуші;

274.свідоцтво про водійську підготовку ОСОБА_53 на 1 (одному) аркуші;

275.картка реєстрації ОСОБА_56 на 1 (одному) аркуші;

276.довідка ОСОБА_56 щодо місця реєстрації на 1 (одному) аркуші;

277.картка реєстрації ОСОБА_56 на 1 (одному) аркуші;

278.копія сторінок паспорту ОСОБА_56 на 2 арк.;

279.копія довіреності на 1 (одному) аркуші;

280.копія витягу про реєстрацію в реєстрі довіреностей на 1 (одному) аркуші;

281.копія паспорту ОСОБА_56 на 1 (одному) аркуші;

282.паспорт громадянина України ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_48 1771688 1 шт.;

283.картка ІНН ОСОБА_53 на 1 (одному) аркуші;

284.копія свідоцтва про народження ОСОБА_57 на 1 (одному) аркуші;

285.копія аркушів паспорту MARGARYANARTAK з перекладом на 6 арк.;

286.копія аркушів паспорту ОСОБА_58 на 1 (одному) аркуші;

287.копія сторінок закордонного паспорту ОСОБА_58 на 1 (одному) аркуші;

288.копія сторінок паспорту ОСОБА_59 на 1 (одному) аркуші;

289.копія посвідчення особи моряка ОСОБА_60 на 2 арк.;

290.копія свідоцтва фахівця ОСОБА_61 на 3 арк.;

291.копія свідоцтва ОСОБА_61 на 2 арк.;

292.копія картки ІНН ОСОБА_62 на 1 (одному) аркуші;

293.копія сторінок паспорта ОСОБА_62 на 6 арк.;

294.копія банківської картки ОСОБА_62 на 1 (одному) аркуші;

295.копія банківської картки ОСОБА_62 на 1 (одному) аркуші;

296.копія банківської картки ОСОБА_62 на 1 (одному) аркуші;

297.повідомлення про включення виборця ОСОБА_63 до державного реєстру виборців на 1 (одному) аркуші;

298.копія сторінок паспорту ОСОБА_63 на 1 (одному) аркуші;

299.довідка про реєстрацію особи ОСОБА_63 громадянином України на 1 (одному) аркуші;

300.копія паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_63 на 1 (одному) аркуші;

301.копія свідоцтва про народження ОСОБА_64 на 1 (одному) аркуші;

302.копія свідоцтва про народження ОСОБА_65 на 1 (одному) аркуші;

303.копія свідоцтва про народження ОСОБА_66 на 1 (одному) аркуші;

304.копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_67 та ОСОБА_68 на 1 (одному) аркуші;

305.копія рішення суду щодо надання дозволу на виїзд за кордон її дітей на 2 арк.;

306.копія тимчасового посвідчення взамін військового білету ОСОБА_69 на 1 (одному) аркуші;

307.копія свідоцтва про народження ОСОБА_70 на 1 (одному) аркуші;

308.припис від 21.09.2018 №31-1-45/54 на 3 арк.;

309.копія виписки №07027 з медичної карти ОСОБА_71 на 1 (одному) аркуші;

310.бланк замовлення бюро перекладів «Прімавера» з рукописним текстом ручкою синього кольору на 1 (одному) аркуші;

311.заява про видачу паспорта ОСОБА_72 на 1 (одному) аркуші;

312.копія свідоцтва про народження ОСОБА_73 на 1 (одному) аркуші;

313.довідка про реєстрацію особи ОСОБА_73 громадянином України на 1 (одному) аркуші;

314.копія карткт ІНН ОСОБА_73 на 1 (одному) аркуші;

315.копія сторінок паспорту ОСОБА_72 на 1 (одному) аркуші;

316.копія довіреності на 1 (одному) аркуші;

317.копія документу на англійській мові з перекладом на 2 арк.;

318.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_74 - НОМЕР_49 на 2 арк;

319.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_75 - НОМЕР_50 НОМЕР_51 на 1 арк;

320.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_76 - НОМЕР_52 на 2 арк;

321.ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера м`я ОСОБА_76 від 21.05.1998 на 1 арк;

322.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_77 № НОМЕР_53 та ксерокопія картки платника податків ім`я ОСОБА_77 від 16.05.2016 на 1 арк;

323.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_78 – НОМЕР_54 та ксерокопія картки платника податків ім`я ОСОБА_78 від 09.02.2016 на 2 арк;

324.скріншот з електронної пошти на 1 арк;

325.лист № 34 від 13.03.2018 на 1 арк;

326.ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_79 № НОМЕР_55 на 1 арк;

327.ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_80 № НОМЕР_56 на 1 арк;

328.ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_81 № НОМЕР_57 на 1 арк;

329.ксерокопія студентського квитка на ім`я ОСОБА_82 – НОМЕР_58 на 1 арк;

330.кольорова копія свідоцтва про народження ОСОБА_82 №085783 на 1 арк;

331.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_83 № НОМЕР_59 на 1 арк;

332.ксерокопія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_84 – ER НОМЕР_60 на 1 арк;

333.ксерокопія картки платника податків ім`я ОСОБА_85 від 04.03.2014 на 1 арк;

334.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_85 – НОМЕР_61 на 2 арк;

335.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_86 – НОМЕР_62 на 1 арк;

336.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_87 – НОМЕР_63 на 2 арк;

337.ксерокопія паспорта громадянина Вірменії на ім`я НОМЕР_64 та ксерокопія паспорта громадянина Вірменії на ім`я НОМЕР_65 на 2 арк;

338.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_88 – НОМЕР_66 на 2 арк;

339.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_89 – НОМЕР_67 на 2 арк;

340.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_90 – НОМЕР_68 на 1 арк;

341.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_91 – НОМЕР_69 на 2 арк;

342.ксерокопія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_91 – EН НОМЕР_70 на 6 арк;

343.ксерокопія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_92 – НОМЕР_71 на 3 арк;

344.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_93 – НОМЕР_72 на 8 арк;

345.ксерокопія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_94 – НОМЕР_73 на 1 арк

346.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_95 – НОМЕР_74 на 1 арк;

347.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_96 – НОМЕР_75 на 2 арк;

348.ксерокопія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_97 ES НОМЕР_76 1 арк;

349.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_98 НОМЕР_77 та ксерокопія картки фізичної особи- платника податків на ім`я ОСОБА_98 на 3 арк;

350.ксерокопія картки фізичної особи- платника податків на ім`я ОСОБА_99 на 1 арк.;

351.ксерокопія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я Мстояна ОСОБА_100 – НОМЕР_78 на 1 арк;

352.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_101 – НОМЕР_79 на 1 арк;

353.засвідчена копія паспорта громадянина Республіки Узбекистан на ім`я ОСОБА_102 № НОМЕР_80 на 2 арк;

354.ксерокопія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_103 – НОМЕР_81 на 1 арк;

355.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_104 – НОМЕР_82 на 3 арк;

356.ксерокопії документів на 2 арк;

357.ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_104 від 17.03.1999 на 1 акр;

358.дев`ять фотокарток із зображенням особи жіночої статі на 1 арк;

359.ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_105 – НОМЕР_83 на 1 арк;

360.ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_105 на 1 арк;

361.кольорова ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_106 – НОМЕР_84 на 1 арк;

362.ксерокопія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_107 – НОМЕР_85 на 1 арк;

363.- - ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_108 – НОМЕР_86 на 1 арк

364.Копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_87 гр. ОСОБА_109 на 1 аркуші;

365.Квитанція № 49986834 на 1 аркуші;

366.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_88 гр. ОСОБА_109 на 1 аркуші;

367.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_89 гр. ОСОБА_110 на 1 аркуші;

368.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_90 гр. ОСОБА_111 на 2 аркушах;

369.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_91 гр. ОСОБА_112 на 1 аркуші;

370.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_92 гр. ОСОБА_30 на 2 аркушах;

371.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_93 гр. ОСОБА_113 на 4 аркушах;

372.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_94 гр. ОСОБА_114 на 2 аркушах;

373.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_95 гр. ОСОБА_115 на 1 аркуші;

374.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_96 гр. ОСОБА_116 на 1 аркуші;

375.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_97 гр. ОСОБА_117 на 4 аркушах;

376.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_98 гр. ОСОБА_118 на 1 аркуші;

377.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_99 гр. ОСОБА_119 на 2 аркушах;

378.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_100 на 1 аркуші;

379.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_101 гр. ОСОБА_120 на 1 аркуші;

380.Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_102 гр. ОСОБА_121 на 1 аркуші;

381.Копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_103 гр. ОСОБА_115 на 1 аркуші;

382.Копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_104 гр. ОСОБА_118 на 1 аркуші;

383.Копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_105 гр. ОСОБА_119 на 1 аркуші;

384.Копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_106 гр. ОСОБА_122 на 1 аркуші;

385.Копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_107 гр. ОСОБА_120 на 1 аркуші;

386.Копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_108 гр. ОСОБА_121 на 1 аркуші;

387.Копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_109 гр. ОСОБА_30 на 1 аркуші;

388.Копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_110 гр. ОСОБА_123 на 1 аркуші;

389.Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_111 гр. ОСОБА_124 на 1 аркуші;

390.Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_112 гр. ОСОБА_125 на 1 аркуші;

391.Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_113 гр. ОСОБА_126 на 1 аркуші;

392.Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_114 гр. ОСОБА_127 на 1 аркуші;

393.Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_115 гр. ОСОБА_128 на 1 аркуші;

394.Копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_116 гр. ОСОБА_129 на 1 аркуші;

395.Копія паспорта серії ER НОМЕР_117 059774 гр. ОСОБА_130 на 1 аркуші;

396.Копія паспорта серії НОМЕР_118 гр. ОСОБА_131 на 1 аркуші;

397.Копія паспорта гр. ОСОБА_132 на 2 аркушах;

398.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_119 на 1 аркуші;

399.Копія паспорта серії НОМЕР_120 на 1 аркуші;

400.Копія паспорта серії НОМЕР_121 гр. ОСОБА_133 на 1 аркуші;

401.Копія квитанції про зареєстроване платіжне доручення № 24732049 гр. ОСОБА_118 на 1 аркуші;

402.Копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_122 гр. ОСОБА_42 на 1 аркуші;

403.Копія свідоцтва та додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту гр. ОСОБА_132 на 1 аркуші;

404.Копія додатку до атестата про повну загальну середню освіту гр. ОСОБА_119 на 1 аркуші;

405.Копія атестата про повну загальну середню освіту гр. ОСОБА_119 на 1 аркуші;

406.Копія диплома серії НОМЕР_123 гр. ОСОБА_30 на 1 аркуші;

407.Копія свідоцтва № 25/18 гр. ОСОБА_30 на 1 аркуші;

408.Копія додатку до диплома про вищу освіту гр. ОСОБА_30 на 4 аркушах;

409.Копія послужної книжки моряка гр. ОСОБА_30 на 7 аркушах;

410.Копія книги реєстрації практичної підготовки на 9 аркушах;

411.Копія Apostille на 1 аркуші;

412.Тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами серії ТД № 097608 гр. ОСОБА_110 на 1 аркуші.

413.Частина 2 Договору добровільного комплексного страхування подорожуючих за межами України, на 14 аркушах;

414.довіреність громадянина Ізраїля ОСОБА_134 на ім`я ОСОБА_1 від 29.03.2016, на 1 аркуші;

415.витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №34753533, на 1 аркуші;

416.копія паспорта громадянина України ОСОБА_135 НОМЕР_124 , на 1 аркуші;

417.копія ІПН ОСОБА_135 , на 1 аркуші;

418.фотокартки дитини, 10х15 та 3,5х4,5, на 3 аркушах;

419.розрахункова книжка №14600600 МКП Херсонський водоканал на абонента ОСОБА_1 .

420.ощадна книжка АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 ;

421.абонентська книжка по розрахунку за електроенергію МС0190064 на імя ОСОБА_1 ;

422.розрахункова книжка по розрахункам за воду та каналізацію №14600600 на ім`я ОСОБА_1 ;

423.паспорт громадянина України ОСОБА_136 ВР НОМЕР_125 ;

424.паспорт громадянина України ОСОБА_137 НОМЕР_126 ;

425.копія довідки – 112 Генерального консульства Республіки Вірменії від 10.08.2016, у 2-ох екземпляра, на 2 аркушах;

426.копія паспорта громадянки України ОСОБА_138 НОМЕР_50 823995, на 2 аркушах;

427.обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12017230030004353 від 21.12.2017 відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_51 , на 7 аркушах;

428.копія паспорта громадянина України ОСОБА_139 НОМЕР_127 , на 5 аркушах;

429.копія ІПН громадянина ОСОБА_139 , на 1 аркуші;

430.копія свідоцтва про народження ОСОБА_140 , на 1 аркуші;

431.копія диплома кваліфікованого робітника ОСОБА_139 ДД № НОМЕР_128 ;

432.копія диплома спеціаліста ОСОБА_139 НОМЕР_129 , на 1 аркуші;

433.копія свідоцтва про одруження ОСОБА_139 , на 1 аркуші;

434.копія свідоцтва про народження громадянки ОСОБА_141 , на 1 аркуші;

435.копія свідоцтва про одруження громадянина ОСОБА_142 , на 1 аркуші;

436.копія паспорту для виїзду за кордон громадянки ОСОБА_143 , на 1 аркуші;

437.копія диплому ИТ №912981 ОСОБА_142 , на 1 аркуші;

438.копія посвідчення водія ОСОБА_144 , АКВ НОМЕР_130 , на 1 аркуші;

439.копія атестату про середню освіту ОСОБА_141 , на 1 аркуші;

440.копія про реєстрацію одруження ОСОБА_144 , на 1 аркуші;

441.копія свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_145 , на 1 аркуші;

442.договір добровільного комплексного страхування подорожуючих за межами України №0160044 на ім`я ОСОБА_146 , на 1 аркуші;

443.копія паспорту громадянина України ОСОБА_147 НОМЕР_131 , на 1 аркуші;

444.копія свідоцтва про народження ОСОБА_148 , на 1 аркуші;

445.Витяг з Держаного реєстру АЦСГ №00017848335, на 1 аркуші;

446.копія паспорту громадянки України ОСОБА_149 НОМЕР_132 , на 1 аркуші;

447.копія ІПН НОМЕР_133 ОСОБА_149 , на 1 аркуші;

448.копія паспорту громадянки України ОСОБА_150 НОМЕР_134 , на 1 аркуші;

449.копія паспорту ОСОБА_151 НОМЕР_135 , на 1 аркуші;

450.копія диплому спеціаліста ОСОБА_152 , на 1 аркуші;

451.копія атестату про повну загальну середню освіту ОСОБА_152 НР № НОМЕР_136 , на 1 аркуші;

452.копія свідоцтво про народження ОСОБА_152 , на 1 аркуші;

453.копія свідоцтва про народження ОСОБА_153 , на 1 аркуші;

454.копія паспорту громадянина України ОСОБА_78 НОМЕР_54 та копія ІПН НОМЕР_137 , на 2 аркушах;

455.копія свідоцтво про народження ОСОБА_154 , на 2 аркушах;

456.копія свідоцтво про народження ОСОБА_81 , на 1 аркуші;

457.копія свідоцтво про народження ОСОБА_83 , на 1 аркуші;

458.копія ІПН ОСОБА_81 НОМЕР_138 . на 1 аркуші;

459.копія свідоцтво про народження ОСОБА_155 , на 1 аркуші;

460.копія свідоцтво про народження ОСОБА_80 , на 1 аркуші;

461.довіреність ОСОБА_156 на ОСОБА_157 від 06.05.2016, н 1 аркуші;

462.копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання № НОМЕР_139 , на 1 аркуші;

463.копія свідоцтва про народження ОСОБА_158 , на 1 аркуші;

464.копія свідоцтво про народження ОСОБА_79 , на 1 аркуші;

465.копія паспорту громадянки України ОСОБА_76 НОМЕР_140 та копія ІПН НОМЕР_137 , на 2 аркушах;

466.копія паспорту громадянки України ОСОБА_77 НОМЕР_53 та копія ІПН НОМЕР_141 , на 1 аркуші;

467.копія свідоцтва фахівця №19305 на ім`я ОСОБА_61 , на 1 аркуші;

468.копія посвідчення особи моряка ОСОБА_159 НОМЕР_142 , на 1 аркуші;

469.копія послужної книжки моряка ОСОБА_61 , на 1 аркуші;

470.копія паспорту громадянки України ОСОБА_160 НОМЕР_143 , на 1 аркуші;

471.копія ІПН ОСОБА_160 НОМЕР_137 , на 1 аркуші;

472.витяг з Держаного реєстру АЦСГ №00017914778, на 1 аркуші;

473.свідоцтво про народження ОСОБА_161 , на 1 аркуші;

474.копія паспорту громадянина Республіки Вірменії на ім`я ОСОБА_162 , на 1 аркуші;

475.копія посвідки на постійне проживання в Україні НОМЕР_144 на ім`я ОСОБА_163 , на 1 аркуші;

476.копія дозволу на імміграцію в Україну на імя ОСОБА_163 , на 1 аркуші;

477.копія паспорту громадянки України ОСОБА_164 НОМЕР_145 , на 1 аркуші;

478.копія паспорту громадянина України ОСОБА_165 НОМЕР_146 , на 2 аркушах;

479.копія паспорту на ім`я ОСОБА_166 НОМЕР_147 , на1 аркуші;

480.копія диплому спеціаліста ОСОБА_165 , на 1 аркуші;

481.копія свідоцтва про народження ОСОБА_165 , на 1 аркуші;

482.копія атестату про повну загальну середню освіту ОСОБА_165 , на 1 аркуші;

483.копія ІПН НОМЕР_141 на ім`я ОСОБА_165 , на 1 аркуші;

484.копія паспорту громадянки України ОСОБА_167 НОМЕР_148 , на 2 аркушах;

485.копія ІПН НОМЕР_149 на ім`я ОСОБА_167 , на 1 аркуші;

486.свідоцтво про народження ОСОБА_168 , на 1 аркуші;

487.копія паспорту на ім`я ОСОБА_169 ЕА827249, в 2-ох екземплярах, на 2 аркушах ;

488.копія атестату про середню освіту ОСОБА_168 , на 1 аркуші;

489.копія паспорту на ім`я ОСОБА_82 НОМЕР_150 , на 1 аркуші;

490.4 фотокартки особи чоловічої статі;

491.посвідка на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_170 НОМЕР_151 ;

492.ІПН НОМЕР_152 на ім`я ОСОБА_170 , на 1 аркуші;

493.2 фотокартки особи чоловічої статі;

494.6 фотокартки особи чоловічої статі;

495.свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_153 , на 1 аркуші;

496.договір добровільного медичного страхування, на 2 аркушах;

497.копія паспорта громадянки ОСОБА_171 НОМЕР_154 та копія ІПН НОМЕР_155 , на 1 аркуші;

498.копія про шлюб серія НОМЕР_156 , на 1 аркуші;

499.копія паспорту громаднина Республіки Узбекістан на імя ОСОБА_172 , посвідчений приватним нотаріусом Задніпряною А.І., на 6 аркушах;

500.диск СD-R білого кольору, 1 штука;

501.диск СD-R сірого кольору, 1 штука.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що cлідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019230000000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_1 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є організатором налагодженого каналу незаконної легалізації та переправлення іноземців через державний кордон України.

Зокрема, громадянин ОСОБА_1 підшукує потенційних клієнтів серед іноземців для їх подальшої незаконної легалізації на території України за грошову винагороду. Вказану діяльність ОСОБА_1 вчиняє двома способами.

Перший - штучне створення підстав іноземцю для законної легалізації в Україні, шляхом вступу останніх до фіктивних шлюбів та сприяння в безперешкодному отриманні посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України.

Другий - коли іноземці перебувають у міжнародному розшуку, через невстановлених осіб, за грошову винагороду замовляє з ТОТ АР Крим паспорти громадян України з кримською реєстрацією та за допомогою невстановлених осіб, переклеює фотокартки справжніх власників на фотографії іноземців. Після чого, використовуючи корумповані зв`язки в органах ДМС, сприяє безперешкодному оформленню паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених паспортів громадян України.

11.07.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 26.06.2019 в житлі, яке належить на праві власності громадянину ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого за вказівкою ОСОБА_1 – його дружина ОСОБА_51 викинула заздалегідь визначені речі, предмети та документи через паркан сусіднього домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення та фіксації обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, на підставі добровільної згоди власника домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 – ОСОБА_173 , проведено огляд ділянки місцевості на території вказаного домоволодіння. В ході огляду виявлені та вилучені вищезазначені речі, предмети та документи.

В ході огляду вищевказаних предметів встановлено, що вони належать громадянину ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зазначені речі, предмети та документи у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 12.07.2019 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

В матеріалах провадження є необхідність надання відповідних доручень оперативним підрозділам, проведення слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням зазначених предметів, в тому числі проведення відповідних експертиз об`єктом дослідження яких є вищевказане майно.

Крім того, ОСОБА_1 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за який передбачене покарання з конфіскацією майна.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майора юстиції Круглика О.М. – задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що виявлене та вилучене 11.07.2019 в ході огляду ділянки місцевості на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №42019230000000001, та яке належить ОСОБА_1 , а саме: