Ухвала суду № 83094448, 09.07.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2019 Справа №607/15987/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Кучерки Д.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Кучерки Д.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області Жижура Л.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018210000000015 від 25.04.2018 за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Кучерка Д.А., за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області Жижура Л.О., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепі Анатолію Валерійовичу, начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцькому Артуру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Грималу Андрію Петровичу, слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьобі Олегу Анатолійовичу, слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Кучерці Дмитру Анатолійовичу, слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Наконечному Михайлу Володимировичу, або за їх дорученням завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Дутці Андрію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Гері Сергію Миколайовичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Воробцю Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Конопліцькому Андрію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Хом`яку Андрію Дмитровичу, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Сивило Володимиру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Панчуку Олегу Васильовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Буцю Владиславу Олеговичу начальнику відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Заболотному Миколі Степановичу, заступнику начальника відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Пінькасу Вадиму Едуардовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Забаві Степану Богдановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Покропивному Степану Михайловичу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації по мобільному терміналі НОМЕР_1 , шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА + ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) протягом 2018-2019рр. організував незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів на території Тернопільської області. Також, в ході досудового розслідування встановлено що постачання спирту для незаконного виготовлення ЛГВ, тютюнових виробів без марок акцизного податку та незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку ОСОБА_1 здійснюють ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) спільно із ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які організували незаконне зберігання та збут на території Гусятинського району значних партій спирту, алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку та тютюнових виробів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який безпосередньо причетний до вказаної злочинної схеми, користуються наступним номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , що підтверджується даними досудового розслідування (у тому числі листом від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області №46/19-00-21-06-04 від 04.07.2019).

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань по вказаному мобільному номері телефону, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності зазначених осіб, а також щодо маршрутів транспортування, можливих місць завантаження та відвантаження підакцизних товарів, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15). Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не представляється можливим. Разом з тим, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, містить охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст.159, 162 КПК України.

Враховуючи наведене а також те, що вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікацій, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Кучерки Д.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області Жижура Л.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепі Анатолію Валерійовичу, начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцькому Артуру Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Грималу Андрію Петровичу, слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьобі Олегу Анатолійовичу, слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Кучерці Дмитру Анатолійовичу, слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Наконечному Михайлу Володимировичу, або за їх дорученням завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Дутці Андрію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Гері Сергію Миколайовичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Воробцю Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Конопліцькому Андрію Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Хом`яку Андрію Дмитровичу, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Сивило Володимиру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Панчуку Олегу Васильовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області Буцю Владиславу Олеговичу начальнику відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Заболотному Миколі Степановичу, заступнику начальника відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Пінькасу Вадиму Едуардовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Забаві Степану Богдановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Покропивному Степану Михайловичу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформації по мобільному терміналі НОМЕР_1 , шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА + ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2019 по 09.07.2019 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О.