Постанова № 83092833, 12.07.2019, Яворівський районний суд Львівської області

Справа № 460/2898/19

Провадження №1-кс/460/769/19

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12.07.2019 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області Карпин І.М., з участю секретаря судового засідання Мельник Є.Є., з участю прокурора Труби Н.В. розглянувши клопотання старшого слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Карпуся О.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140350000488 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №120190350000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2019 із СУ ГУ НП у Львівській області надійшла заява голови правління Громадської правозахисної організації «Центр підтримки і сприяння захисту прав людини» ОСОБА_1 , згідно якої посадові особи ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник», юридична адреса: с.Бірки Яворівського району Львівської області, вул.Окружна 1, при здійсненні капітального ремонту будівлі їдальні та будівництва казарм поліпшеного планування №1, №2 та №4 військового містечка №53 в м.Яворів Львівської області, шляхом укладання додаткових угод із замовником, неодноразово поетапно переносили строки виконання робіт, що на думку заявника призвело до розкрадання бюджетних коштів.

25.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області, у ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник» було проведено тимчасовий доступ до фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, в яких містяться відомості щодо договірних відносин по здійсненню ремонтних робіт будівлі їдальні та будівництва казарм поліпшеного планування № 1, № 2 та № 4 військового містечка №53 в м.Яворів Львівської області; договорів на виготовлення проектів кошторисної документації, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисної документації, договорів на виконання експертизи робочих проектів з додатками, договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, актів виконаних робіт на здійснення технічного нагляду, договорів на виконання будівельного підряду, договірних цін з додатками, актів виконаних робіт з додатками, декларацій на початок та завершення будівельних робіт по вищевказаних об`єктах.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що після завершення будівництва казарм поліпшеного планування № 1 та № 4 військового містечка №53 в м.Яворів Львівської області, у відповідності до умов договору, в період з 26.06.2019 по 01.07.2019, Західним Територіальним квартирно-експлуатаційним Управлінням на банківський рахунок ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник» № НОМЕР_1 , МФО 325365, що відкритий у АТ «КРЕДОБАНК», було перераховано 1241123,79 грн., що підтверджується відомостями, що наявні на офіційному сайті http://spending.gov.ua/. Документи та інформація по вказаному рахунку знаходиться лише у АТ «КРЕДОБАНК» (м.Львів, вул.Сахарова, 78) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представника АТ "КРЕДОБАНК", у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи.

Прокурор Труба Н.В. в судовому засіданні клопотання слідчого підтримала.

Дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ході розгляду клопотання доведено, що документи вказані в клопотанні знаходяться у володінні АТ "КРЕДОБАНК", такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140350000488 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Карпусю О.М. тимчасовий доступ з можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю що перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів, вул.Сахарова, 78) по рахунку: НОМЕР_1 , МФО 325365, а саме: повний рух коштів по рахунку відкритому у АТ «КРЕДОБАНК»: НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 26.06.2019 по 01.07.2019, із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Виконання ухвали слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області покласти на старшого слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Карпуся Олександра Миколайовича.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Карпин