Ухвала суду № 83092069, 17.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.07.2019

Справа № 320/2461/19

1-кс/320/3785/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«17» липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря – Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Арутюнової С.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончаром Д.С., у кримінальному провадженні № 42019081280000013 від 25.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 321 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Арутюнової С.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончаром Д.С., у кримінальному провадженні № 42019081280000013 від 25.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 321 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок НОМЕР_1 / Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0 (800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по теперішній час:

? копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

? в якому саме населеному пункті неодноразово здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

? надати фото та відео матеріали з банкомату, в якому найчастіше здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2019 року до Мелітопольської місцевої прокуратури надійшла заява про те, що троє осіб на території м. Мелітополя незаконно займаються збутом наркотичного засобу «Метадон».

За даним фактом 25 січня 2019 року розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081280000013.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що у січні 2019 року від осіб, які вживають наркотичні засоби останній дізнався про те, що на території м. Мелітополя жінка ромської зовнішності безконтактним шляхом здійснює збут наркотичних засобів. Грошові кошти за збут наркотичних засобів особи, які їх придбають перераховують на банківську карту НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування в ході слідчо-розшукових дій було встановлено, що вказана карта № НОМЕР_2 є картою ПАТ КБ «Приват Банк».

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 158, а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по теперішній час:

? копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

? в якому саме населеному пункті неодноразово здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

? надати фото та відео матеріали з банкомату, в якому найчастіше здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Крім того, слідчий вказував, що розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ «Приват Банк», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, в якій уточнено вимоги щодо надання доступу.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.

З наданої слідчим копії Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_2 , ОСОБА_3 І. ОСОБА_4 , Арутюнова С.В ОСОБА_5 , однак у клопотанні про надання дозволу про проведення обшуку слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, крім вказаних слідчих також іншим слідчим а також оперуповноваженим, при цьому не зазначивши та не надавши документів, що підтверджують повноваження вказаних слідчих на здійснення будь-яких слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ лише слідчим, які вказані у копії Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих, а саме слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Арутюновій Світлані Володимирівні та ст. слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції Казакову Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв`язок НОМЕР_1 / Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час:

? копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків - з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

? відомостей про зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна