Ухвала суду № 83091064, 18.07.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/12695/18

1-кс/243/2385/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддяСлов`янського міськрайонногосуду Донецькоїобласті МінаєвІ.М.,при секретаріЯнчевському В.Ю.,розглянувши усудовому засіданнів залісуду Слов?янськогоміськрайонного судуДонецької областіклопотання слідчогоСВ Слов`янськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Донецькійобласті капітанаполіції МакаровоїГ.М.за матеріаламидосудового розслідуванняза№42018051720000097від 19липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України»,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції Макарова Г.М. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2018 р. працівниками УПН ГУ НП в Донецькій області отримана інформація про те, що на території м.Слов`янська ОСОБА_1 та ОСОБА_2 займаються незаконним збутом наркотичного засобу - метадону.

За данимфактом СВСлов`янського ВПГУНП вДонецькій областіздійснюється досудоверозслідування,про щодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 42018051720000097від 19липня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч.2 ст.307 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_3 пояснив, що він протягом тривалого часу є наркозалежним та вживає наркотичну речовину «метадон», яку іноді купує у осіб ромської національності, серед яких є ОСОБА_1 особі він на банківські картки «Державного ощадного банку України» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перераховував через термінал грошові кошти за наркотичну речовину.

06.07.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , в ході якого виявлено та вилучено дві банківські картки.

11.07.2019 р. в ході додаткового огляду зазначених вилучених карток встановлено, що ці картки видані ПАТ «Державний ощадний банк України» та мають номери № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю щодо платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази, зокрема, можуть підтвердити факти перерахування коштів, встановити контрагентів та підстави поповнення карткового рахунку, а також встановити осіб, які знімали грошові кошти.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ «Державний ощадний банк України» була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника цієї юридичної особина підставі положень ч.4ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом збуту ОСОБА_1 наркотичного засобу - метадону, відомості про що 19.07.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018051720000097 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування було проведено НС( ОСОБА_4 - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки, за результатами якого також внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК Українивстановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2ст. 160 КПК України- правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2ст. 160 КПК України- значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2ст. 160 КПК Україниобґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол огляду банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , а також протокол допиту свідка ОСОБА_3 , який пояснював, що саме на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 він перераховував грошові кошти за наркотичний засіб.

У відповідності до вимогст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1статті 162 КПК Українивизначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо зазначених карткових рахунків в ПАТ «Державний ощадний банк України» необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Макарової Ганни Михайлівни за матеріалами кримінального провадження за№ 42018051720000097 від 19 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України» задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Макаровій Ганні Михайлівна тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк україни» (АТ «Ощадбанк») ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12 «Г»), а саме документів, на підставі яких були відкриті карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 18.07.2019 року, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювалися вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб (які користувалися рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк україни» (АТ «Ощадбанк») ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12 «Г») надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний номер юридичної особи 09334702, розташованого за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, 54), а у разі їх відсутності - належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення, розмістивши зазначену інформацію на електронному матеріальному носії інформації.

Встановити термін надання відомостей ПАТ «Державний ощадний банк України» 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 18.07.2019 року.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.М. Мінаєв