Ухвала суду № 83088410, 18.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8966/18

Провадження № 1-«кс»/ 522/13727/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М., за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області Крещенка В.В., у кримінальному провадженні №32018160000000027 від 15.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М., із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018160000000027 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств які здійснюють вирощування, продаж, експорт сільськогосподарської продукції через митниці ДФС України, ухилилися від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що особи які задіяні в незаконних схемах пов`язаних з реалізацією олії соняшникової, шроту соняшникового за межі митної території України, здійснюють перевалку шроту соняшникового на судна через термінали, які розташовані в зоні діяльності Одеської митниці ДФС в тому числі через термінал ДП «Контейнерний термінал Одеса» (код ЄДРПОУ 31506059).

В ході аналізу господарської діяльності суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності встановлено, що ТОВ «Магнетіко» (код ЄДРПОУ 42763186) протягом 2019 року проводив ризикові операції з продажу олії соняшникової та шроту соняшникового за кордон.

ТОВ «Магнетіко» (код ЄДРПОУ 42763186) зареєстровано 21.01.2019 за податковою адресою: м. Київ, вул. Бугговутівська, буд. 23, керівник ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), основним вилом діяльності підприємства є діяльність головних управлінь (хед-офісів).

Так, підприємством ТОВ «Магнетіко» (код ЄДРПОУ 42763186) 21.06.2019 та 26.06.2019 подані попередні митні декларації (у режимі РР) на завантаження шроту соняшникового, який в подальшому плануються на експорт за межі митної території України, а саме: №500020/2019/006380 та №500070/2019/015004 на загальну сума 51480 тис. грн., декларанти - ТОВ «Брокерська компанія «Марлін» (код ЄДРПОУ 38368170) та ТОВ «Ісіфорвардсервіс» (код ЄДРПОУ 41075114).

Відповідно до інформації бази ЄРПН починаючи з 21.01.2019 рік та по теперішній час придбання соняшнику, шроту соняшникового у підприємства ТОВ «Магнетіко» відсутнє, виробник шроту соняшникового у митних деклараціях підприємством не зазначено.

Зберігання та відвантаження (перевалка) шроту соняшникового згідно поданих декларацій ТОВ «Магнетіко» (код ЄДРПОУ 42763186) на судна здійснюватиметься через термінал ДП «Контейнерний термінал Одеса» (код ЄДРПОУ 31506059), який розташований за адресою: м. Одеса, пл. Митна площа, буд. 1.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які відображають відносини ОВ «Магнетіко» щодо виробництва/придбання шроту соняшникового його транспортування, зберігання, а саме договори з додатками, акти приймання передачі, податкові та видаткові накладні, рахунки, розрахункові документи, товарно-транспорті накладні, документи щодо обліку та зберігання, журнали в`їзду та інші документи. Вказані документи можуть зберігатися службовими особами ДП «Контейнерний термінал Одеса» (код ЄДРПОУ 31506059).

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників документів та продукції. Лише тимчасовим доступом та вилученням може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук О.М., за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області Крещенка В.В., у кримінальному провадженні №32018160000000027 від 15.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів на підставі яких шрот соняшниковий накопичується та зберігається на терміналі ДП «Контейерний термінал Одеса», товарно-транспортних накладних, документів щодо обліку та зберігання шроту соняшникового, журналів в`їзду транспортних засобів та інших документів та шроту соняшникового ТОВ «Магнетіко» (код ЄДРПОУ 42763186), а також іншої сільськогосподарської продукції власником якого є ТОВ «Магнетіко» (код ЄДРПОУ 42763186), або інші власники на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції, шроту соняшникового з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, на дату винесення ухвали та надати їм можливість вилучити зазначені документи та шроту соняшникового.

Відповідальні особи ДП «Контейнерний термінал Одеса» (код ЄДРПОУ 31506059) зобов`язані надати можливість вилучити вказані в ухвалі речі та документи слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мамощук Оксані Миколаївні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишловій Інні Сергіївні, слідчому другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Сич Владиславі Олександрівні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

18.07.2019