Ухвала суду № 83082289, 11.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35523/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Довгошеї О.А., погодожене прокурором групи прокурорів Нагірняком Б.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018000000001489, від 18.06.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 за фактами фіктивного підприємництва, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків ТОВ «Бредлі Фон», ТОВ «Компанія Феєрія», ТОВ «Оскар Капітал», ТОВ «Кіт Агро» та іншими суб`єктами господарювання за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що протягом 2017 року групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, на території м. Києва та інших областей України, створено та придбано низку суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Бредлі Фон», ТОВ «Компанія Феєрія», ТОВ «Оскар Капітал», ТОВ «Кіт Агро» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, чим фактично сприяли ухиленню ними від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у Луганській області №24/12-32-16-02-41464157 від 13.06.2019 в діях засновників та посадових осіб ТОВ «Оскар Капітал» вбачаються ознаки створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ іншим суб`єктам господарювання, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (податкових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності) завідомо неправдивих відомостей, з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та ухилення від сплати податків, а також надання послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку.

Аналогічний висновок №25/12-32-16-01/41464361від 14.06.2019 надано щодо ТОВ «Кіт Агро».

Відповідно до інформації, отриманої в органах Державної фіскальної служби України вказаними товариствами було відкрито банківські рахунки в: АТ «Кредобанк»:ТОВ «Оскар Капітал»- рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Кіт Агро» - рахунок № НОМЕР_2 .

З метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання ними грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Оскар Капітал» (ЄДРПОУ 41464157) - рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Кіт Агро» (ЄДРПОУ 41464361)- рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, та отриманні тимчасового доступу до документів перелічених у клопотанні.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та слідчому групи слідчих по розслідуванню данного кримінального провадження №42018000000001489 від 18.06.2018 Довгошею Олександру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунках ТОВ «Оскар Капітал» (ЄДРПОУ 41464157) - рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Кіт Агро» (ЄДРПОУ 41464361)- рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

- реєстраційних документів вказаних товариств;

- копій паспортів засновників та службових осіб, інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки зазначених товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими товариств для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами товариствщодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів вказаних товариств, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера вказаних товариствз банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищезазначених рахунках за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних товариств за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних справ на отримання вказаними товариствами кредитів у вказаній банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35538/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Довгошею О.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець