Ухвала суду № 83079900, 17.07.2019, Звенигородський районний суд Черкаської області

Справа № 694/1139/19 Провадження №1-кс/694/570/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

17.07.2019 року м. Звенигородка

Звенигородський районний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді – Дудніченко В.М.,

при секретарі - Літвін Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури Яровенка Р.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури Яровенко Р.А. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати прокурору Звенигородської місцевої прокуратури Яровенко Руслану Анатолійовичу , Джуган Владиславу Володимировичу, Панченко Максиму Олександровичу, Мірошник Тетяні Володимирівні, Науменко Роману Петровичу, Гончар Ростиславу Володимировичу, Лещенко Олегу Борисовичу, Хатковому Андрію Вікторовичу, слідчим Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Чадному Сергію Анатолійовичу, Мамалат Наталі Василівні, Бакал Єгору Васильовичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Державного підприємства « Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області » (код за ЄДРПОУ 42009566) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « Міжнародна компанія» Трейдінг-Експорт (ЄДРПОУ 41038731) згідно договору 203/1 від 02.05.2019, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення про перерахування коштів за актом приймання виконаних робіт № 1 від 07.05.2019 до договору № 203/1 від 02.05.2019 на проведення поточного дрібного ремонту вул. Соборності в с. Тарасівка, Звенигородського району та документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному договору. Зобов`язати Головне управління Державної казначейської служби України у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 185 забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів, а саме роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Державного підприємства « Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області » (код за ЄДРПОУ 42009566) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « Міжнародна компанія» Трейдінг-Експорт (ЄДРПОУ 41038731) згідно договору 203/1 від 02.05.2019, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення про перерахування коштів за актом приймання виконаних робіт № 1 від 07.05.2019 до договору № 203/1 від 02.05.2019 на проведення поточного дрібного ремонту вул. Соборності в с. Тарасівка, Звенигородського району та документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному договору прокурору Звенигородської місцевої прокуратури Яровенко Руслану Анатолійовичу , Джуган Владиславу Володимировичу, Гончар Ростиславу Володимировичу, Лещенко Олегу Борисовичу, Хатковому Андрію Вікторовичу, слідчим Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Чадному Сергію Анатолійовичу, Мамалат Наталі Василівні, Бакал Єгору Васильовичу ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів вищевказаних документів

Клопотання мотивує тим, що під час проведення ремонтних робіт вулиці Соборності в с.Тарасівка Звенигородського району Черкаської області службовими особами підрядних організацій допущено розтрату коштів під час ремонту.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201925114000037 від 21.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Звенигородською місцевою прокуратурою в ході вивчення стану додержання органами місцевого самоврядування та виконавчої влади вимог законодавства у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти виявлені порушення законодавства в сфері публічних закупівель при укладанні Договору підряду № 203/1 від 02.05.2019 акт №1 від 07.05.2019 на виконання поточного дрібного ремонту вул. Соборності с. Тарасівка Звенигородського району Черкаської області між Державним підприємством « Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області ЄДРПОУ 42009566 та ТОВ « Міжнародна компанія » Трейдінг Експорт.

Будучи допитаний ОСОБА_1 голова Шевченківської ОТГ с.Шевченкове Звенигородського району Черкаської області показав що станом на 09.07.2019 поточний дрібний ремонт вул.Соборності, в с.Тарасівка Звенигородського району Черкаської області не виконані.

Під час огляду місця події, проведеного 15.07.2019, оглянуто вулицю АДРЕСА_1 в с. Тарасівка Звенигородського району Черкаської області та встановлено, що ремонтні роботи на вказаній вулиці не виконувались, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів, службовими особами при проведенні поточного ремонту дорожнього покриття вул. Соборності , с. Тарасівка Звенигородського району в 2019 року.

У ході огляду документу – веб-сайту Prozorro публічні закупівлі встановлено що ДП «Служба місцевих автодоріг у Черкаській області» перерахувала кошти в сумі 143 698,0 гривень за поточний дрібний ремонт вул. Соборності в с.Тарасівка Звенигородського району Черкаської області на рахунок ТОВ « Міжнародна компанія» Трейдінг Екс

Державне підприємство « Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області » (код за ЄДРПОУ 42009566) за актом приймання виконаних робіт № 1 від 07.05.2019 до договору на поточний дрібний ремонт вул. Соборності с. Тарасівка Звенигородського району перераховували кошти по вказаному договору на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « Міжнародна компанія» Трейдінг-Експорт в сумі 143 698,0 гривень

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів Державне підприємство « Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області » (код за ЄДРПОУ 42009566) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « Міжнародна компанія» Трейдінг-Експорт (ЄДРПОУ 41038731) згідно договору 203/1 від 02.05.2019, а також матеріали справ з юридичного забезпечення рахунку.

Документи, які знаходяться в володіння та розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « Міжнародна компанія» Трейдігн Експорт» оригінал договору на виконання поточного дрібного ремонту в період 2019 року по вулиці Соборній с. Тарасівка Звенигородського району Черкаської області, у тому числі договір № 203/1 від 02.05.2019, проектно-кошторисна документація по указаним роботам, акти приймання виконаних робіт, у тому числі акт №1 від 07.05.2019, акти на закриття прихованих робіт, платіжні документи про оплату виконаних робіт за договором № 203/1 від 02.05.2019 та інші документи, що стосуються проведення указаних ремонтних робіт.

Документи, які знаходиться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 185, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Державного підприємства « Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області » (код за ЄДРПОУ 42009566) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « Міжнародна компанія» Трейдінг-Експорт (ЄДРПОУ 41038731) згідно договору 203/1 від 02.05.2019, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення про перерахування коштів за актом приймання виконаних робіт № 1 від 07.05.2019 до договору № 203/1 від 02.05.2019 на проведення поточного дрібного ремонту вул. Соборності в с. Тарасівка, Звенигородського району та документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному договору.

Місцем зберігання вказаних документів є Головне управління Державної казначейської служби України у Черкаській області (МФО 854018, Код за ЄДРПОУ 37930566) за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 185.

Прокурор Яровенко Р.А. в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі .

Представник Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області у судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають у володінні відповідної фізичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Доведено факт, що проведеними по справі слідчими діями на даний час не встановлено причетність до вчинення кримінального правопорушення конкретних осіб, а відомості, які можуть бути отримані, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та їх вилучення які перебувають у володінні Головне управління Державної казначейської служби України у Черкаській області (МФО 854018, Код за ЄДРПОУ 37930566) за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 185.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.162,163-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

надати прокурору Звенигородської місцевої прокуратури Яровенко Руслану Анатолійовичу , Джуган Владиславу Володимировичу, Панченко Максиму Олександровичу, Мірошник Тетяні Володимирівні, Науменко Роману Петровичу, Гончар Ростиславу Володимировичу, Лещенко Олегу Борисовичу, Хатковому Андрію Вікторовичу, слідчим Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Чадному Сергію Анатолійовичу, Мамалат Наталі Василівні, Бакал Єгору Васильовичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Державного підприємства « Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області » (код за ЄДРПОУ 42009566) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « Міжнародна компанія» Трейдінг-Експорт (ЄДРПОУ 41038731) згідно договору 203/1 від 02.05.2019, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення про перерахування коштів за актом приймання виконаних робіт № 1 від 07.05.2019 до договору № 203/1 від 02.05.2019 на проведення поточного дрібного ремонту вул. Соборності в с. Тарасівка, Звенигородського району та документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному договору. Зобов`язати Головне управління Державної казначейської служби України у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 185 забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів, а саме роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку Державного підприємства « Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області » (код за ЄДРПОУ 42009566) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « Міжнародна компанія» Трейдінг-Експорт (ЄДРПОУ 41038731) згідно договору 203/1 від 02.05.2019, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення про перерахування коштів за актом приймання виконаних робіт № 1 від 07.05.2019 до договору № 203/1 від 02.05.2019 на проведення поточного дрібного ремонту вул. Соборності в с. Тарасівка, Звенигородського району та документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному договору прокурору Звенигородської місцевої прокуратури Яровенко Руслану Анатолійовичу , Джуган Владиславу Володимировичу, Гончар Ростиславу Володимировичу, Лещенко Олегу Борисовичу, Хатковому Андрію Вікторовичу, слідчим Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Чадному Сергію Анатолійовичу, Мамалат Наталі Василівні, Бакал Єгору Васильовичу ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів вищевказаних документів

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Дудніченко