Ухвала суду № 83074586, 10.07.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2019 Справа №607/15781/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., при секретарі судового засідання Грабській Ю.І., за участю слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Дзюби О.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 3201921000000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Дзюба О.А. за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С.

В судовому засіданні слідчий Гримало А.П.. клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ «Агро Оптімус» (код ЄДРПОУ 40318113) спільно із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ухилились від сплати податків на суму понад 4,5 млн. грн., шляхом формування схемного податкового кредиту з ПДВ від СГД з ознаками ризиковості та недекларування податкових зобов`язань зі сплати податків.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агро Оптімус» відобразили в бухгалтерському та податкових обліках, протягом 2017-2018 рр., фінансово-господарські операції з придбання олії соєвої від СГД з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ «Конад Груп» (код ЄДРПОУ 41195221), ТОВ «Компані-Груп» (код ЄДРПОУ 41630870), ТОВ «Астелайт» (код ЄДРПОУ 40057026), ТОВ «Бест Пріоріті» (код ЄДРПОУ 41365342).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Агро Оптімус», які причетні до вказаної злочинної схеми, та ФОП ОСОБА_1 користуються наступними номерами мобільних телефонів:

- співзасновник та директор ТОВ «Агро Оптімус» - гр. ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), контактний телефон: НОМЕР_3 ;

- бухгалтер ТОВ «Агро Оптімус» - ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), контактний телефон: НОМЕР_5 ;

- фізична особа-підприємець ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), контактний телефон: НОМЕР_6 .

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань по вказаних мобільних номерах телефонів, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ «Агро Оптімус» та ФОП ОСОБА_1 , а також щодо маршрутів транспортування, можливих місць завантаження та відвантаження олії соєвої, придбаної у суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51). Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не представляється можливим.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Дзюби О.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Гримало Андрію Петровичу, заступнику начальника управління, - начальнику 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції Дацку Андрію Олексійовичу, начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Хоміцькому Артуру Ігоровичу, заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Мазепі Анатолію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Москалюк-Хомяк Юлі Ігорівні, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Дзьобі Олегу Анатолійович, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Наконечному Михайлу Володимировичу, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Кучерку Дмитру Анатолійовичу, старшому слідчого з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області підполковника податкової міліції Федорів Ларисі Іванівні, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Кравець Зоряні Романівні тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51), а саме інформації по мобільних терміналах НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА + ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2016 по 01.01.2019р.р.

У задоволенні інших вимог клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич