Ухвала суду № 83073041, 17.07.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2250/19

Провадження № 1-кс/591/3315/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017201010000275 від 03.11.2017 за ч. ч. 2, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України щодо можливих шахрайських дій, самоправства посадових осіб ПАТ «Сумигаз», розтрати ними коштів підприємства тощо. В ході досудового розслідування виникла підстава вважати, що службові особи ТОВ «Проекгаззбут» в змові зі службовими особами ТОВ «Спеціалізоване монтажне підприємство «Проектгаззбут», «Аріна ЛТД», ПП «Теплоенергоефект», ТОВ «Газсервіскомпані», ТОВ «Газпроммонтаж», ТОВ «Хіт-Компані», ТОВ «Харківгазмонтаж», ФОП ОСОБА_1 здійснюють протиправну діяльність, результатом чого є перерахування грошових коштів з їх рахунків та направлення на їх рахунки. 12.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми, слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС в Сумській області до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Проектгазбуд», ТОВ «Спеціалізоване монтажне підприємство «Проектгазбуд» та фізичної особи-підприємця Чернетченка Максима Вікторовича. Встановлено, що всі вказані суб`єкти господарювання мають рахунки, відкриті в Сумській філії АТКБ «Приватбанк» МФО 337456. Просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», про рух коштів на рахунках вказаних суб`єктів господарювання за період з 03.11.2017 по 15.07.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № за №42017201010000275 від 03.11.2017 за ч. ч. 2, 4 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відповідні рахунки ТОВ «Проектгазбуд», ТОВ «Спеціалізоване монтажне підприємство «Проектгазбуд» та фізичної особи-підприємця Чернетченка Максима Вікторовича відкриті у АТКБ «Приватбанк», та інформація про рух коштів на таких рахунках має суттєве начення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017201010000275.

За таких обставин, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії у електронному чи роздрукованому вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017201010000275 слідчим СУ ГУНП в Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: Ващенку Олександру Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Приходченку Олексію Володимировичу, Подгорному Богдану Олександровичу, Бережному Роману Олександровичу, Іщенко Юлії Володимирівні, - тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ «ПриватБанк», яка розташована за адресою: м.Суми, майдан Незалежності, 3, а саме до відомостей про рух коштів за період з 03.11.2017 по 15.07.2019 по наступним рахункам:

ТОВ «Проектгазбуд», ідентифікаційний код 40750222, відкриті в Сумській філії АТКБ «Приватбанк» МФО 337456:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 .

ТОВ «Спеціалізоване монтажне «Пропектгазбуд» ідентифікаційний код 41113044, відкриті в Сумській філії АТКБ «Приватбанк» МФО 337456:

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 .

ФОП ОСОБА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , відкриті в Сумській філії АТКБ «Приватбанк» МФО 337456:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ,

з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії в електронному чи роздрукованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ващенка О.О.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Клімашевська