Ухвала суду № 83072920, 17.07.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/510/19

Провадження №1-кс/377/205/19

17 липня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Ахутіної А.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» по кримінальному провадженню № 12019110270000130 від 05 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

15 липня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко А.П., не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ «ОЩАДБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110270000130 від 05 липня 2019 року за заявою ОСОБА_2 за фактом таємного викрадення 13 червня 2019 року невідомою особою його грошових коштів на загальну суму 7300 гривень, що знаходились на картковому рахунку AT «УКРСИББАНК».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «ОЩАДБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «ОЩАДБАНК» (AT «ОЩАДБАНК»), 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про повний номер карти AT «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , на яку 13 червня 2019 року з рахунку AT «УКРСИББАНК» № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , через систему UKRSIB online було здійснено дві операції з переказу коштів на суму 100 гривень та 7200 гривень; рух грошових коштів по цій карті AT «Ощадбанк» за період з 13 червня 2019 року по 13 липня 2019 року; документів по юридичному оформленню (відкриттю) цієї карти; відео- та фото- матеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття зазначеної карти та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту AT «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 13 червня 2019 року з рахунку AT «УКРСИББАНК» № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , через систему UKRSIB online, за період з 13 червня 2019 року по 13 липня 2019 року. Зобов`язати службових осіб AT «ОЩАДБАНК», 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про повний номер карти AT «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 , на яку 13 червня 2019 року з рахунку AT «УКРСИББАНК» № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , через систему UKRSIB online було здійснено дві операції з переказу коштів на суму 100 гривень та 7200 гривень;

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , на яку 13 червня 2019 року з рахунку AT «УКРСИББАНК» № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , через систему UKRSIB online було здійснено дві операції з переказу коштів на суму 100 гривень та 7200 гривень, за період з 13 червня по 13 липня 2019 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , на яку 13 червня 2019 року з рахунку AT «УКРСИББАНК» № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , через систему UKRSIB online було здійснено дві операції з переказу коштів на суму 100 гривень та 7200 гривень, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фото - матеріалів з банкоматів AT «ОЩАДБАНК» під час зняття коштів з картки AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , на яку 13 червня 2019 року з рахунку AT «УКРСИББАНК» № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , через систему UKRSIB online було здійснено дві операції з переказу коштів на суму 100 гривень та 7200 гривень, за період з 13 червня 2019 року по 13 липня 2019 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 17 серпня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко