Постанова № 83071981, 12.07.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/5192/19

Провадження № 1-кс/487/5544/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участю секретаря судового засідання Ігнатьєва А.О., слідчого Попович С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Поповича Сергія Михайловича по кримінальному провадженню № 62019000000000332 від 07.05.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Попович С.М., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Боршуляк О.І., звернувся до суду з клопотанням, в якому просив доручити слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Білецькій Ірині Олександрівні, Поповичу Сергію Михайловичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Волкову Віталію Валерійовичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Алесіну Олександру Вячеславовичу та заступнику начальника цього слідчого відділу Шведчикову Костянтину Костянтиновичу, які входять до складу слідчої групи з розслідування зазначеного кримінального провадження або за їх дорученням начальнику відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань ТУ ДБР у м. Миколаєві Рудневу Артему Володимировичу надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Одеського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип (Гайдара), 21-а, а саме: висновків, складених експертами Одеського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України за результатами дослідження проб товарів, які імпортувалися ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», заявлених у графах 31 митних декларацій як товар «сода каустична», які направлені для досліджень Миколаївською митницею ДФС, разом з документами, що використані під час досліджень та на які зроблені посилання у висновках - запитами про проведення досліджень, підставами для направлення запитів, актами про взяття проб (зразків товарів) та супровідними документами на товар, за період з 01.05.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення та вилучення оригіналів вищезазначених документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Одеського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип (Гайдара), 21-а

В судовому засіданні слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві Попович С.М., клопотання підтримав, просив задовольнити його.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному рровадженні №62019150000000332 від 07.05.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 по 2019 роки службові особи Миколаївської митниці ДФС скоїли зловживання своїм службовим становищем під час оформлення посадовими особами ТОВ «МГЗ» митних декларацій на імпортований з Російської Федерації товар «соду каустичну», вироблену діафрагмовим методом із зазначенням коду УКТЗЕД 2815120090 , замість коду УКТЗЕД 2815120010 , що передбачає сплату антидемпінгового мита за ставкою 26%, в результаті чого спричинені тяжкі наслідки у вигляді несплати податків до Державного бюджету України, що перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому, під час оформлення вищезазначених митних декларацій службовими особами Миколаївської митниці ДФС до Одеського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип (Гайдара), 21-а, направлені для дослідження проби товару, заявлені у графах 31 митних декларацій, як товар «сода каустична», за результатами дослідження яких складені висновки про відповідність проб текстовому опису товару, наведеному у митних деклараціях.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: висновків, складених експертами Одеського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України за результатами дослідження для замовника Миколаївської митниці ДФС проб товарів ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», заявлених у графах 31 митних декларацій як товар «сода каустична», з документами, наданими для дослідження замовником та на які зроблені посилання у висновках - запитами про проведення дослідження, підстав для направлення запитів, актів про взяття проб (зразків товарів) та супровідними документами на товар, за період з 01.05.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Поповича С.М. належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Поповича Сергія Михайловича по кримінальному провадженню № 62019000000000332 від 07.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, Ротарю Анатолію Миколайовичу, Іваннікову Євгенію Володимировичу, Білецькій Ірині Олександрівні, Поповичу Сергію Михайловичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Фатєєву Андрію Вікторовичу, Бурлаченку Дмитру Володимировичу, Волкову Віталію Валерійовичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Алесіну Олександру Вячеславовичу та заступнику начальника цього слідчого відділу Шведчикову Костянтину Костянтиновичу, які входять до складу слідчої групи з розслідування зазначеного кримінального провадження або за їх дорученням начальнику відділу супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань ТУ ДБР у м. Миколаєві Рудневу Артему Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Одеського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип (Гайдара), 21-а, а саме: висновків, складених експертами Одеського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України за результатами дослідження проб товарів, які імпортувалися ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», заявлених у графах 31 митних декларацій як товар «сода каустична», які направлені для досліджень Миколаївською митницею ДФС, разом з документами, що використані під час досліджень та на які зроблені посилання у висновках - запитами про проведення досліджень, підставами для направлення запитів, актами про взяття проб (зразків товарів) та супровідними документами на товар, за період з 01.05.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала дійсна до 12.08.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Одеського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ж.П.Павлова