Ухвала суду № 83066012, 17.07.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
17.07.2019
Номер справи
344/12739/19
Номер документу
83066012
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 344/12739/19

Провадження № 1-кс/344/6863/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції Осадціва Михайла Юрійовича, погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмеєм О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №32019090000000010,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019090000000010 зареєстрованому в ЄРДР 26.02.2019 року за ознаками вчинення службовими особами ТОВ «Укр Ойл» (ЄДРПОУ-39317635) та ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» (ЄДРПОУ-40949577) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою для початку досудового розслідування послужили матеріали ОУ ГУ ДФС в Івано-Франківській області з яких вбачається, що службові особи ТОВ «Укр Ойл» (ЄДРПОУ-39317635) та ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» (ЄДРПОУ-40949577) здійснили заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємств, шляхом не включення до інших доходів декларацій за звітні періоди 2016-2018 років сум коштів, отриманих за безтоварними операціями проведеними з суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, що спричинило умисне ухилення від сплати податку на прибуток в сумі 4 573 183 грн., що є особливо великим розміром.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-380269) ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а ТОВ «Укр Ойл» відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які використовувалися для проведення розрахунків із контрагентами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Укр Ойл» та ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» з контрагентами, у тому числі проведених розрахунків з ними, встановлення відомостей щодо призначення платежів, а також подальший рух грошових коштів від ТОВ «Укр Ойл» та ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» до контрагентів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів АТ КБ «Приватбанк». Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Укр Ойл» та ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» є їх дослідження. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ "Приватбанк" (МФО 336677), що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, Петріву Івану Романовичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Павелко Христині Василівні, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Дзюбаку Назарію Петровичу тимчасовий доступ до документів оригіналів (у разі відсутності до їх копій), що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» (ЄДРПОУ-40949577) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також ТОВ «Укр Ойл» (ЄДРПОУ-39317635) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ "Приватбанк" (МФО 336677), що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій за період із 01.01.2016 року по 17.07.2019 року винесення судового рішення, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- грошових чеків по рахунках;

- анкети опитувальника, які заповнювалися службовими особами (представниками) ТОВ «Укр Ойл» та ТОВ «Альфа Трейд ЛПГ» при відкритті рахунків;

- карток із зразками підписів та відтисками печаток товариств, довіреностей та інших документів про уповноваження осіб на відкриття рахунку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк

Попередній документ : 83065995
Наступний документ : 83066018