Ухвала суду № 83065822, 16.07.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6682/19

1-кс/296/3556/19

УХВАЛА

Іменем України

16 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Присяжнюк Н.А., погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області Зіновчук Р.В. по кримінальному провадженню №42018061020000152 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018061020000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що під час проведення інвентаризації активів та зобов`язань у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі станом на 01.12.2017 виявлено відсутність первинних документів, на підставі яких на рахунках 2809499528079 обліковуються суми дебіторської заборгованості в розмірі 565 631, 29 доларів США та 302 5055, 12 євро та за рахунком 2909100528079 обліковується кредиторська заборгованість в розмірі 9 204, 70 доларів США.

За вказаним фактом Банком проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми дебіторської заборгованості утворилися в результаті завищення сум, які створювалися в період з 2011 по 2017 роки за допомогою технічного користувача «Tехнолог VPS» з використанням значної кількості аналітичних рахунків та конвертування коштів через рахунки валютної позиції на рахунки фізичних осіб.

Всього за вказаний період було перераховано та виплачено грошові кошти в загальній сумі 14 026 999, 891 грн.

14.09.2018 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира отримано тимчасовий доступ до рахунків фізичних осіб, через які отримано грошові кошти з незаконних операцій, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

Попередньо встановлено, що грошові кошти на загальну суму 9 515 913,74 грн. власниками рахунків, вказаних вище, отримано через касу на підставі документів «заява про видачу готівки». При зіставленні виписок по рахунках ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та наявних, відповідно протоколу тимчасового доступу від 14.09.2018, оригіналів документів виявлено відсутність наступних документів:

по рахунку НОМЕР_1 заяви на видачу готівки від: 06.05.2014 №7580 на суму 50 грн., 09.10.2015 №4723 на суму 81 000 грн., 04.05.2016 №7075 на суму 104 800 грн.;

по рахунку НОМЕР_2 заяви на видачу готівки від: 06.05.2014 №7691 на суму 50 грн., 06.12.2014 №166 на суму 31 800 грн., 21.02.2015 №142 на суму 76 000 грн., 22.01.2016 №6046 на суму 94 000 грн., 16.04.2016 №80 сума 105 000 грн., 23.04.2016 №29 сума 108 000 грн., 11.06.2016 №61 на суму 31 329, 14 грн., 18.06.2016 №94 на суму 105 000 грн., 08.07.2016 №5212 на суму 110 000 грн., 22.07.2016 №4360 на суму 121 000 грн., 13.08.2016 №32 на суму 10 000 грн.;

по рахунку НОМЕР_3 заяви на видачу готівки від: 05.08.2015 №4677 на суму 150 грн., 06.08.2015 №5162 на суму 137 000 грн., 07.08.2015 №4625 а суму 139 600 грн., 31.08.2015 №7200 на суму 115 000 грн., 04.09.2015 №5098 на суму 120 000 грн., 09.10.2015 №4572 на суму 116 000 грн. 199.10.2015 №5273 на суму 85 000 грн. , 02.11.2015 №5173 на суму 95 000 грн., 13.11.2015 №5107 на суму 83 000 грн., 24.11.2015 №5634 на суму 117 000 грн., 24.12.2015 №4548 на суму 97 000 грн., 06.01.2016 №4579 на суму 67 000 грн., 28.01.2016 №4226 на суму 131 000 грн., 19.02.2016 №4633 на суму 138 500 грн., 24.02.2016 №4751 на суму 5 000 грн., 24.02.2016 №4741 на суму 140 000 грн., 04.03.2016 №5087 на суму 144 000 грн., 11.03.2016 №5274 на суму 305 078, 92 грн., 01.04.2016 №6514 на суму 22 000 грн., 15.04.2016 №4713 на суму 131 000 грн., 20.04.2016 №4393 на суму 262 300 грн., 28.08.2016 №4341 на суму 101 000 грн., 10.06.2016 №4458 на суму 94 000 грн., 17.0.2016 №3998 на суму 130 000 грн.,, 08.08.2016 №3802 на суму 127 500 грн., 07.09.2016 №4581 на суму 23 500 грн., 01.12.2016 №3731 на суму 30 000 грн., 12.12.2016 №214564 на суму 92 000 грн., 19.12.2016 №505688 на суму 25 000 грн., 10.02.2017 №405 280 на суму 60 000 грн.;

по рахунку НОМЕР_4 заяви на видачу готівки від: 31.07.2012 №10727 на суму 15 760 грн., 26.04.2013 №1957 на суму 10 000 грн., 28.05.2013 №1703 на суму 10 000 грн., 12.07.2013 №3405 на суму 33 000 грн..

Крім того, встановлено, що зарахування грошових коштів на вказані рахунки відбувалося шляхом незаконних операцій, вчинених в програмному комплексі «ГРАНТ» технічним користувачем «Tехнолог VPS» з внутрішніх банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , шляхом створення меморіальних ордерів про переказ готівкових коштів.

Приймаючи до уваги, що відповідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, виникла необхідність в отриманні у АТ «Укрексімбанк» документів за якими отримання незаконно здобутих грошових коштів.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та приймаючи до уваги те, що вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України, знаходяться лише в банківській установі АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Присяжнюк Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції Присяжнюк Наталії Андріївні або особам, які будуть діяти за її дорученням з числа працівників УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшого оперуповноваженого, капітана поліції Завацького Ярослава Миколайовича, оперуповноваженого, майора поліції Міхєєва Ігоря Геннадійовича, оперуповноваженого, лейтенанта поліції Нейжмака Михайла Михайловича, старшого оперуповноваженого, капітана поліції Латка Олександра Сергійовича, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме:

Оригіналів заяв на видачу готівки:

- по рахунку НОМЕР_1 від 06.05.2014 №7580 на суму 50 грн., 09.10.2015 №4723 на суму 81 000 грн., 04.05.2016 №7075 на суму 104 800 грн.;

- по рахунку НОМЕР_2 від 06.05.2014 №7691 на суму 50 грн., 06.12.2014 №166 на суму 31 800 грн., 21.02.2015 №142 на суму 76 000 грн., 22.01.2016 №6046 на суму 94 000 грн., 16.04.2016 №80 сума 105 000 грн., 23.04.2016 №29 сума 108 000 грн., 11.06.2016 №61 на суму 31 329, 14 грн., 18.06.2016 №94 на суму 105 000 грн., 08.07.2016 №5212 на суму 110 000 грн., 22.07.2016 №4360 на суму 121 000 грн., 13.08.2016 №32 на суму 10 000 грн.;

- по рахунку НОМЕР_3 від 05.08.2015 №4677 на суму 150 грн., 06.08.2015 №5162 на суму 137 000 грн., 07.08.2015 №4625 а суму 139 600 грн., 31.08.2015 №7200 на суму 115 000 грн., 04.09.2015 №5098 на суму 120 000 грн., 09.10.2015 №4572 на суму 116 000 грн. 199.10.2015 №5273 на суму 85 000 грн. , 02.11.2015 №5173 на суму 95 000 грн., 13.11.2015 №5107 на суму 83 000 грн., 24.11.2015 №5634 на суму 117 000 грн., 24.12.2015 №4548 на суму 97 000 грн., 06.01.2016 №4579 на суму 67 000 грн., 28.01.2016 №4226 на суму 131 000 грн., 19.02.2016 №4633 на суму 138 500 грн., 24.02.2016 №4751 на суму 5 000 грн., 24.02.2016 №4741 на суму 140 000 грн., 04.03.2016 №5087 на суму 144 000 грн., 11.03.2016 №5274 на суму 305 078, 92 грн., 01.04.2016 №6514 на суму 22 000 грн., 15.04.2016 №4713 на суму 131 000 грн., 20.04.2016 №4393 на суму 262 300 грн., 28.08.2016 №4341 на суму 101 000 грн., 10.06.2016 №4458 на суму 94 000 грн., 17.0.2016 №3998 на суму 130 000 грн.,, 08.08.2016 №3802 на суму 127 500 грн., 07.09.2016 №4581 на суму 23 500 грн., 01.12.2016 №3731 на суму 30 000 грн., 12.12.2016 №214564 на суму 92 000 грн., 19.12.2016 №505688 на суму 25 000 грн., 10.02.2017 №405 280 на суму 60 000 грн.;

- по рахунку НОМЕР_4 від 31.07.2012 №10727 на суму 15 760 грн., 26.04.2013 №1957 на суму 10 000 грн., 28.05.2013 №1703 на суму 10 000 грн., 12.07.2013 №3405 на суму 33 000 грн..

АТ "Укрексімбанк", як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 16.08.2019.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський