Ухвала суду № 83064692, 11.07.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4623/19 1-кс/335/4498/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Тихого С.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018081160000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Тихий С.О. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 06.04.2018 з Енергодарської місцевої прокуратури до Василівського ВП надійшли матеріали кримінального провадження за заявою голови ГО «Фальконет» про те, що керівники державних закладів, установ та посадові особи органів місцевого самоврядування на території Василівського району Запорізької області діючи за попередньою змовою групою осіб з підприємцем ОСОБА_1 та іншими підприємцями міста Дніпрорудне з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів займаються постачанням товарів та послуг за завищеними цінами. За даним фактом Енергодарською місцевою прокуратурою 06.04.2018 було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 використовуючи зв`язки в державних закладах, установах, які є розпорядниками бюджетних коштів, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 40955512), ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підконтрольні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . При цьому, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, діючи всупереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази. В подальшому, вищевказаним суб`єктам господарювання за сприянням посадових осіб державних закладів, установ Василівського району Запорізької області забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів. За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких державними закладами та установами Василівського району Запорізької області здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 40955512), ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах. У ході проведення огляду об`єктів капітальних ремонтів замовниками яких являються державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, строк дії договорів за якими закінчився, а роботи прийняті в повному обсязі, встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт. Крім цього, відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ на вищевказаних суб`єктах господарювання, які ставали переможцями тендерних торгів, замовниками яких виступали державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, працювало за трудовими та цивільно-правовими договорами невелика кількість працівників, що унеможливлює факт виконання робіт на замовлення державних установ та закладів у вказаних вище обсягах. Також встановлено, що ТОВ «Автобуд – Дніпро» ЄДРПОУ 40955512 здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з виконавчим комітетом Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, за що на рахунки ТОВ «Автобуд – Дніпро» у 2018 році укладено угод на суму 2 182 417,25 гривень. 25.10.2018 Енергодарською місцевою прокуратурою Запорізької області направлено запит до Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, з метою надання належним чином завірених документів, а саме: договори (контракти) та додатки до них, на виконання поточних та капітальних ремонтів, акти виконаних робіт, дефектні акти, локальні кошториси по виконанню поточних та капітальних ремонтів ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, – платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, накладні на будівельні матеріали використані при проведені капітальних та поточних ремонтів ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512, проектну документація на об`єкти на яких проводились ремонтні роботи, документи на підставі яких було прийнято рішення про укладання договорів з ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512 без застосування процедури відкритих торгів, протоколи засідання робочої групи з допорогових закупівель в ході якої було прийнято рішення про обрання найбільш вигідною пропозицію ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512, документи на підставі яких була погоджена запропонована вартість виконання робіт ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512. 29.10.2018 Дніпрорудненською міською радою Василівського району Запорізької області надано відповідь, відповідно до якої у наданні запитуваних документів в порядку ст.93 КПК України відмовлено.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи той факт, що дані документи потрібні для проведення будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертизи та іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник Виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081160000064 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, що знаходиться за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, проспект Ентузіастів, будинок 11, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Тихого С.О. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихому Сергію Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції Сіроуху Руслану Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції Танкушиній Тетяні Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Чудіну Олегу Валерійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, що знаходиться за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, проспект Ентузіастів, будинок 11, а саме:

- договорів (контрактів) та додатків до них, на виконання поточних та капітальних ремонтів, акти виконаних робіт, дефектні акти, локальні кошториси по виконанню поточних та капітальних ремонтів ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, – платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, накладні на будівельні матеріали використані при проведені капітальних та поточних ремонтів ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512, проектну документація на об`єкти на яких проводились ремонтні роботи, документи на підставі яких було прийнято рішення про укладання договорів з ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512 без застосування процедури відкритих торгів, протоколи засідання робочої групи з допорогових закупівель в ході якої було прийнято рішення про обрання найбільш вигідною пропозицію ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512, документи на підставі яких була погоджена запропонована вартість виконання робіт ТОВ «Автобуд-Дніпро» ЄДРПОУ 40955512, за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 08 серпня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко