Ухвала суду № 83062791, 17.07.2019, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер судової справи: 225/4445/19

Номер провадження: 1-кс/225/863/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м.Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевич В.В, за участю секретаря Голубової О.О., прокурора Кулика А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського міського суду Донецької області клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНПВ Донецькій області Корж В.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051660000063 від 13.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2019 року до суду звернувся слідчий СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНПВ Донецькій області Корж В.А. з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливості їх вилучення, які зберігаються за місцем розташування ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за адресою: 85299, Донецька область, м.Торецьк, с.Суха Балка, вул.Миру, буд.1.

В доведеність клопотання зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.

Встановлено, що 12.06.2019 року до Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від служби безпеки України проте, що службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» внесено завідомо неправдиві відомості до додаткової угоди від 01.01.2016 року про строк дії договору та вартість робіт. Також встановлено, що керівництво ДП «ДГ Донецьке» зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держаного підприємства, уклала з суб`єктом господарювання незаконні договори підряду на виконання сільськогосподарських робіт, що спричинило тяжкі наслідки на суму понад 1000 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.01.2014 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-Інвест», Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретино, вул. Залізнична, 10, код ЄДРПОУ 30844997 (далі Підрядник) укладено договір №20 терміном дії до 31.12.2015 року на виконання сільськогосподарських робіт. Вказаним договором передбачено виконання Підрядником повного комплексу робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції (підготовка ґрунту, посів, догляд за посівами, збирання урожаю з використанням власної техніки, матеріалів та сировини) на землях державної форми власності, що перебувають в постійному користуванні Замовника. В подальшому, з метою продовження термінів дії даного договору 01.01.2016 року та 20.11.2017 року між Замовником та Підрядником укладено відповідні додаткові угоди, з корегуванням вартості робіт: 5 млн. грн. у 2016 році та 11,8 млн. грн. у 2017 році, при цьому у 2018 році з метою продовження дії договору сторонами було укладено фіктивну додаткову угоду від 01.01.2016 року з внесеними змінами №20 від 01.01.2014 продовжено до 30.11.2018 року, вартість робіт складає 45 млн. грн. неправомірно завищивши таким чином вартість виконання Підрядником робіт.

Також встановлено, що 01.02.2016 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-Інвест», укладено договір №21 терміном дії до 31.12.2016 року на виконання сільськогосподарських робіт, які повністю дублюються попереднім договором та додатками №20 від 01.01.2014 року, тобто передбачено виконання Підрядником повного комплексу робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції. Додатковими угодами, термін дії договору також продовжено до 31.12.2018 року, вартість робіт складає 33 млн. грн. Вказане може свідчити про створення передумов до подвійного фінансування робіт Підрядника.

Таким чином, станом на 31.12.2018 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-Інвест» були чинними договір №20 від 01.01.2014 року вартістю 45 млн. грн. та №21 від 31.12.2016 року вартістю 33 млн. грн. Відповідно до вказаних договорів, осінню 2018 року Підрядник здійснив посіви озимих зернових під урожай 2019 року, який відповідно планується Підрядником до збору у 2019 році.

Крім того, відповідно до Статуту ДП «ДГ Донецьке» засноване на основі державної власності та перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України, як органу управління державним майном. Відповідно до п.3.10 Статуту, ДП «ДГ Донецьке» може вступати в договірні відносини з іншими суб`єктами господарювання, проте господарські зобов`язання що перевищують 10% вартості активів (на 01.01.2019 року вартість активів складає 42,2 млн. грн.) вносяться на розгляд Академії для надання згоди на вчинення такого правочину. Також, відповідно до Статуту, метою діяльності ДП «ДГ Донецьке» є сприяння Науковій установі у проведенні науково-дослідної роботи, тобто відповідно до п. 9 ч. 1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» ДП «ДГ Донецьке» є замовником послуг, відповідно до норм, визначених вищевказаним Законом (частка державної власності 100% - Кабінет Міністрів України, основним видом, діяльності є науково-дослідна робота, а не комерційна діяльність), отже придбання послуг на виконання сільськогосподарських робіт ДП «ДГ Донецьке» повинно було здійснюватися через електронну систему закупівель, шляхом проведення тендеру (здійснення конкурентного відбору учасників).

Таким чином, керівництво ДП «ДГ Донецьке», всупереч Статуту держпідприємства - без погодження з органом управління, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» - неконкурентним шляхом здійснило закупівлю сільськогосподарських робіт шляхом укладання відповідних угод з ТОВ «Бета-Агро-Інвест» та подальшого підроблення додаткових угод. Вказана діяльність призвела до нанесення шкоди інтересам держави у вигляді надання комерційній структурі фактично в користування землі академії наук України площею понад 2 тис.га. та призвело до нанесення збитків держпідприємству, оскільки за результатами вказаної діяльності ДП «ДГ Донецьке» не отримавши прибутків заборгувало ТОВ «Бета-Агро-Інвест» понад 1 млн. грн. за виконані останніми сільськогосподарські роботи в рамках договорів №20 від 01.01.2014 та №21 від 31.12.2016 року. Кошти, отримані за реалізацію держпідприємством сільгосппродукції були використані на оплату по завищеній вартості робіт, виконаних ТОВ «Бета-Агро-Інвест».

З метою перевірки вказаної інформації 09.07.2019 року до ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» направлено запит про надання належним чином завірених копій документів та інформації щодо укладення та виконання вищевказаних договорів тощо. Відповідь до теперішнього часу не надано.

Вказане свідчить про приховування інформації та документів зазначених у запиті, що суттєво ускладнює подальше проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні та перевірки вказаної інформації виникла необхідність у вилученні ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» оригіналів наступних документів:

-щодо способу (механізму) перевірки відповідальними особами (у тому числі агрономом) повноту та об`єм виконаних робіт за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з ТОВ «Бета-Агро-Iнвест» за період 2013-2019 років;

-звіти про фінансові результати (форма 2-дс) та звітів про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м) за період 2013-2019 років;

-Накази про створення тендерного комітету по рокам за період 2013- 2019 років;

-Положення про тендерний комітет зі змінами по рокам за період 2013- 2019 років;

-Протоколи засідання тендерного комітету щодо вибору процедур закупівель;

-Накази про облікову політику по рокам за період 2013-2019 років;

-Перелік транспортних засобів (які перебувають у власності/користуваниі) з інформацією про її технічний стан по рокам за період 2013-2019 років;

-Штатні розписи та фактична чисельність працівників по рокам за період 2013-2019 років;

-Накази чи розпорядження на підставі чого формується ціна на реалізацію сільськогосподарської продукції по видам (класам);

-Фінансові плани та звіти про їх виконання по рокам за період 2013-2019 років.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені документи знаходяться у ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за адресою: 85299, Донецька область, м.Торецьк, с.Суха Балка, вул.Миру, буд.1.

Слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини та події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, які є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести ці обставини.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання. Також зазначив, що для досягнення цілей досудового розслідування є необхідним вилучення з ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» оригіналів зазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою виключення ризику, загрози зміни, знищення або підроблення документів, що мають значення для досудового розслідування щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу або противоправному перешкоджанню кримінальному провадженню розгляд клопотання здійснюється без виклику представників ДП «Досліднегосподарство «Донецьке»Національного науковогоцентру «Інститутґрунтознавства таагрохімії ім.О.Н.Соколовського»на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки навність таких ризиків була доведена прокурором у судовому засіданні. При цьому, слідчий суддя враховує відсутність належного наміру володільця інформації сприяти досудовому розслідуванню, що підтверджується відсутністю будь-якої реакції на запити слідчого та прокурора щодо надання копій документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши прокурора суд доходить таких висновків:

В провадженні слідчого відділення Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 42019051660000063 від 13.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за адресою: 85299, Донецька область, м.Торецьк, с.Суха Балка, вул.Миру, буд.1.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини та події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, які є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести ці обставини.

Неможливість отримання вказаних документів шляхом проведення інших слідчих дій та вжиття заходів підтверджується тим, що на запити слідчого та прокурора володілець інформації та документів ухилився від надання копій документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Також згідно вимог ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у власника персональних даних, відповідно до п.8 ч.1 вказаної статті, є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи зтого,що прокуроромв судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей які містяться в документах зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за адресою: 85299, Донецька область, м.Торецьк, с.Суха Балка, вул.Миру, буд.1, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію, з можливістю їх тимчасового вилучення. Слідчий суддя також враховує, що з огляду на характер і значимість цих документів для їх володільця, вилучення оригіналів зазначених документів не призведе до зупинення роботи підприємства та не створить будь-яких перешкод у функціонуванні цього підприємства.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Корж В.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051660000063 від 13.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Корж Вікторії Анатоліївні, Казакову Максиму Юрійовичу, Муравенко Ярославу Романовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються за місцем розташування ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» за адресою: 85299, Донецька область, м.Торецьк, с.Суха Балка, вул.Миру, буд.1, а саме до документів:

-Щодо способу (механізму) перевірки відповідальними особами (у тому числі агрономом) повноту та об`єм виконаних робіт за договорами підряду на виконання сільськогосподарських робіт з ТОВ «Бета-Агро-Iнвест» за період 2013-2019 років;

-Звіти про фінансові результати (форма 2-дс) та звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м) за період 2013-2019 років;

-Накази про створення тендерного комітету по рокам за період 2013- 2019 років;

-Положення про тендерний комітет зі змінами по рокам за період 2013- 2019 років;

-Протоколи засідання тендерного комітету щодо вибору процедур закупівель;

-Накази про облікову політику по рокам за період 2013-2019 років;

-Перелік транспортних засобів (які перебувають у власності/користуваниі) з інформацією про їх технічний стан по рокам за період 2013-2019 років;

-Штатні розписи та фактична чисельність працівників по рокам за період 2013-2019 років;

-Накази чи розпорядження на підставі чого формується ціна на реалізацію сільськогосподарської продукції по видам (класам);

-Фінансові плани та звіти про їх виконання по рокам за період 2013-2019 років.

Зобов`язати уповноважених осіб ДП «Досліднегосподарство «Донецьке»Національного науковогоцентру «Інститутґрунтознавства таагрохімії ім.О.Н.Соколовського»надати доступ слідчим СВ ТорецькогоВП ВахмутськогоВП ГУНПв Донецькійобласті КоржВікторії Анатоліївні,Казакову МаксимуЮрійовичу,Муравенко ЯрославуРомановичудо вказаних вище документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2019 року.

Копію ухвали направити в Торецький ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: