Ухвала суду № 83062764, 16.07.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1834/19

Провадження № 1-кс/210/2351/19

"16" липня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі судового засідання Таранущенко В.С.,

слідчого Платошина О.М.,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Платошина О. М. про тимчасовий доступ до речей та документівв рамках кримінального провадження №32018040000000074, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Платошина О. М. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені слідством особи у період з 23.02.2016 по 05.03.2018, в порушення податкового законодавства України, використовуючи особові рахунки ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) умисно ухилились від сплати податків на суму понад 800 тис.грн., тобто у значних розмірах.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0184/2018/ДСК від 29.03.2018 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ).

За результатами проведеного аналізу встановлені фінансові операції, проведені за участю групи фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_1 , за період з 23.02.2016 по 05.03.2018, пов`язані з використанням значної грошової маси що не відповідають офіційно задекларованим доходам.

Так відповідно до матеріалів, основними контрагентами ОСОБА_1 були ОСОБА_2 (код. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), які перераховували грошові кошти на рахунки ОСОБА_1 в якості оплати товарів.

Також встановлено, що при проведенні аналізу рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 встановлені факти зняття грошових коштів та перерахунок грошових коштів на власні карткові та кредитні рахунки вищезазначених фізичних осіб

Крім того, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом складено аналізи щодо руху грошових коштів ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), котрі перераховували грошові кошти на особисті картки фізичних осіб, які підтверджують схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку.

Відповідно до висновків є підстави вважати, що за участю групи фізичних та юридичних осіб, з використанням рахунків ОСОБА_1 , налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.

З`ясовано, що реєстраційна справа ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ) фактично знаходиться у приміщенні виконавчого комітету Криворізької міської ради, за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1.

Вказані докази можливо долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у приміщенні виконавчого комітету Криворізької міської ради, за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1, на які саме слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що відділом розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за №32018040000000074 від 17.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Платошина О. М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення усіх наявних документів реєстраційної справи ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), що можуть містити охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні виконавчого комітету Криворізької міської ради (юридична адреса: 50000, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1, у тому числі в оригіналах: заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтв про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційних карток форми 3 і форми 4 та інших наявних документів щодо реєстраційних дій відносно ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), що перебувають у приміщеннях виконавчого комітету Криворізької міської ради.

Право проведення тимчасового доступу та їх вилучення (виїмку) надатислідчому з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Платошину Олегу Миколайовичу, а також слідчим слідчої групи старшому слідчому з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврику Роману Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Солонінка Віталію Володимировичу, начальнику шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Скабелко Дмитру Вікторовичу.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам виконавчого комітету Криворізької міської ради (юридична адреса: 50000, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1,) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко