Ухвала суду № 83056709, 05.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25476/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Харкевич В.П про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Харкевич В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Крона-8» код ЄДРПОУ 40107438, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 15/2

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник ТОВ «Крона-8», у володінні якого перебувають речі та документи,в судове засідання не зявився, про дату час належним чином був повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).

Слідчий в своєму клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000149 від 18.01.2019 за фактом заволодіння майном державного підприємства в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти виявлення працівниками ПАТ «Аграрний Фонд» заволодіння зерном кукурудзи 3 класу, в загальній кількості 2 489 тон, що належить на праві власності зазначеному товариству, а фактично зберігалось на зерновому складі ТОВ «Діловий Агросервіс».

Зокрема, ПАТ «Аграрний Фонд», на підставі договору складського зберігання № 35-07/18 від 29.08.2018, зберігало на зерновому складі ТОВ «Діловий Агросервіс» за адресою: Полтавська обл., Миргородський район, смт. Ромодан, вул. Миру, 1 зерно кукурудзи 3 класу, врожаю 2018 року, в загальній кількості 2 489 тонн, а 14.12.2018, під час планової перевірки умов зберігання зерна, працівниками ПАТ «Аграрний Фонд» виявлено факти руйнування вхідних дверей складських приміщень, зівання пломб, та, шляхом візуального огляду, встановлено відсутність зерна.

У ході допиту як свідка представник ПАТ «Агрофонд» ОСОБА_1 показав, що ПАТ «Агрофонд», на підставі договору № 441-10/18 від 02.11.2018, придбало у ТОВ «Крона-8» зерно кукурудзи в кількості 2 489 тонн, яке після придбання, на виконання умов договору складського зберігання № 35-07/18 від 29.08.2018, розмістило на зерновому складі ТОВ «Діловий Агросервіс».

Однак, у період з 07.12.2018 по 12.12.2018 зерно із складів ТОВ «Діловий Агросервіс» вивезено на склади ТОВ «Аграрна Елеваторна Компанія», які розміщені за адресою: м. Миргород, вул. Шляхова, 4А, Полтавської області. Перевезення здійснювалось ТОВ «Омега-2».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, що причетні до вчинення указаного злочину, точної суми спричиненої державному підприємству шкоди (збитків), легалізації незаконно отриманого майна та встановлення фактичних обставин щодо виробництва (вирощення) урожаю кукурудзи, яким здійснено заволодіння та подальшого його реалізації за державні кошти необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо виробництва (вирощення) зерна кукурудзи 3 класу, врожаю 2018 року, та подальшого його реалізації державному підприємству, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки ТОВ «Крона-8» код ЄДРПОУ 40107438, на підставі договору № 441-10/18 від 02.11.2018, реалізувало ПАТ «Аграрний Фонд» зерно кукурудзи в кількості 2 489 тонн, урожаю 2018 року, а тому всі документи щодо організації та здійснення купівлі-продажу зерна кукурудзи в даний час знаходяться у вказаному товаристві, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 15/2.

Під час розслідування до ТОВ «Крона-8» скеровано лист, вих. № 9256д/24/2/2-2019 від 16.04.2019, про витребування, у порядку ст. 93 КПК України, документів щодо придбання та подальшої реалізації для ПАТ «Аграрний Фонд» зерна кукурудзи 3 класу, урожаю 2018 року. На зазначений лист до ГСУ НП України відповідь не надходила.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Крона-8» щодо виробництва (вирощення) зерна кукурудзи 3 класу, врожаю 2018 року, та подальшого його реалізації державному підприємству, а також їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаних вище злочинів, точну суму спричинених державному підприємству збитків (шкоди) та шляхи легалізації незаконно отриманого майна, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображено відомості щодо кількості виробленого (вирощеного) зерна кукурудзи 3 класу, врожаю 2018 року, відомості щодо реалізації зазначеного зерна за державні кошти, а також відомості щодо проведених розрахунків під час указаної реалізації, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ТОВ «Крона-8» знаходяться зазначені вище документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши всі надані матеріали, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходять у володінні ТОВ «Крона-8», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Харкевич В.П про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Харкевичу В.П., слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «Крона-8» код ЄДРПОУ 40107438, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 15/2, а саме:

1.1. договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладених між ТОВ «Крона-8», з однієї сторони, та ПАТ «Аграрний Фонд» код ЄДРПОУ 38926880 і ФГ «Верес» код ЄДРПОУ 20887264 з іншої сторони на купівлю-продаж зерна кукурудзи 3 класу, урожаю 2018 року, а також платіжні доручення, рахунки - фактури, акти прийому-передачі, акти взаєморозрахунків, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання ТМЦ, квитанції, складські квитанції, картки аналізу зерна, банківські виписки із відміткою про перерахування коштів, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а також інші документи, які складались на виконання указаних договорів;

1.2. листування, яке велось між ТОВ «Крона-8» та ПАТ «Аграрний Фонд» код ЄДРПОУ 38926880 і ФГ «Верес» код ЄДРПОУ 20887264 під час укладання та виконання умов договорів купівлі-продажу зерна кукурудзи 3 класу, урожаю 2018 року;

1.3. бухгалтерської довідки про стан виконання договорів, що укладених між ТОВ «Крона-8», з однієї сторони, та ПАТ «Аграрний Фонд» код ЄДРПОУ 38926880 і ФГ «Верес» код ЄДРПОУ 20887264 з іншої сторони, а також про стан розрахунків по вказаних договорах., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Крона-8» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/25476/19-к

Прим.2 - Слідчому Харкевичу В.П

Копія: ТОВ «Крона-8»

Виконавець: Остапчук Т.В. 05.06.2019 р.