Ухвала суду № 83055616, 15.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/10643/19

Справа № 760/20061/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво № 2722 від 28.11.2007р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги),

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «OPALCORE LTD» - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000494 від 17.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 388; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «OPALCORE LTD», про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000494 від 17.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 388; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 209 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000494, зареєстроване на виконання ухвали слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 27.09.2017р., 11.10.2017р., 31.10.2017р., 16.01.2018р., 25.01.2018р., 21.02.2018р., 06.12.2017р., 05.07.2018р., 08.10.2018р. та службова записка детектива НАБУ від 30.10.2017р..

Також в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування НАБУ перевіряються обставини списання коштів та облігацій внутрішньої державної позики з рахунків юридичних осіб-резидентів Республіки Кіпр: WONDERBLISS LTD, OPALCORE LTD, AKEMI MANAGEMENT LIMITED, FOXTRON NETWORKS LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD, відкритих вказаними компаніями у АТ «Державний ощадний банк України» при виконанні вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 4201705110000036 від 15.03.2017р..

В порушення процедури виконання Вироку, права Компанії були порушені, що у свою чергу призвело до протиправного списання з рахунків грошових коштів, які відкрити у АТ «Ощадбанк», що спричинило майнові збитки Компанії на суму 20 980 028,49 доларів США та 7 487,51 гривень.

Згідно листа Державної казначейської служби України від 18.07.2017р. № 15-08/724-11818 до Державного бюджету України 28.04.2017р. на валютний рахунок, який відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в АТ «Ощадбанк» зараховані кошти в сумі 20 980 028,49 доларів США від компанії OPALCORE LTD з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17», тобто справа № 345/4135/17 безпосередньо стосується інтересів компанії, оскільки саме на підставі рішення у ній Компанію позбавили належного їй майна.

Листом ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві від 10.08.2017р. № 3335-10018 на рахунок державного бюджету № 31210211700007 за кодом класифікації доходів бюджет 50080100 «Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов`язаного з корупцією правопорушення» платником OPALCORE LTD зараховані кошти у сумі 7 487,51 грн. згідно платіжного доручення від 28.04.2017р. № 9990566501, код банку платника 300465, АТ «Ощадбанк».

В рамках даного кримінального провадження, представником юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «OPALCORE LTD» - адвокатом ОСОБА_3 було подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», що за адресою: м. Київ, вул. вул. Володимирська, 25.

23.05.2018р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 та надано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25, з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій та здійснення фотокопії, а саме:

- платіжного доручення № 9990566501 від 28.04.17р., на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії OPALCORE LTD відбулося списання коштів на суму 7 487,51 грн. та платіжного доручення від 28.04.2017р., на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії OPALCORE LTD з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 20 980 028,49 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17».

Листом від 07.06.2018р. № 07/06-01 адвокатом було направлено до ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» оригінал Ухвали для її виконання, та 14.06.2018р. на адресу адвоката ОСОБА_3 був направлений лист за № 46-11/1523-55207/2018-00/вих, відповідно до якого адвокату ОСОБА_3 було відмовлено у надані доступу до речей та документів, оскільки документи банку, до яких надано доступ ухвалою слідчого судді від 23.05.2018р., обліковані та зберігаються в режимно-секретному органі ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», як матеріальні носії секретної інформації, та доступ до них може бути наданий за умови додержання вимог чинного законодавства України в сфері охорони державної таємниці та за встановленою ним процедурою.

Листом від 28.05.2019р. № 26/1/4-5271 у відповідь на адвокатський запит Служба безпеки України повідомила про те, що «Службою безпеки України, як суб`єктом режимно-секретною діяльності, та/або державними експертами з питань таємниць Служби безпеки України не приймалось рішення про віднесення до державної таємниці відомостей у платіжних дорученнях на переказ (списання) коштів Компанії OPALCORE LTD на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17. Крім цього, зазначене у запиті рішення в Служби безпеки України на реєстрацію не надходило та не реєструвалось».

Вказаний лист Служби безпеки України свідчить про те, що платіжне доручення № 9990566501 від 28.04.17р., на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії OPALCORE LTD відбулося списання коштів на суму 7 487,51 грн. та платіжне доручення від 28.04.2017р., на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії OPALCORE LTD з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 20 980 028,49 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17», згідно вимог Закону України «Про державну таємницю» не віднесені до матеріальних носіїв інформації з грифом «Таємно».

У зв`язку з невиконанням службовими особами ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.05.2018р. про тимчасовий доступ до речей та документів, та з метою встановленням обставин у кримінальному провадженні, адвокат ОСОБА_3 , в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «OPALCORE LTD», звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення документів, які перебуваю у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25, а саме: платіжного доручення № 9990566501 від 28.04.17р., на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії OPALCORE LTD відбулося списання коштів на суму 7 487,51 грн. та платіжного доручення від 28.04.2017р., на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії OPALCORE LTD з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 20 980 028,49 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17» які, на думку адвоката, мають значення для даного кримінального провадження.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення адвоката, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів з клопотанням на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 166 КПК України у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.05.2018р. адвокату ОСОБА_3 , як представнику Компанії OPALCORE LTD, надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25, з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій та здійснення фотокопії, а саме: платіжного доручення № 9990566501 від 28.04.17р., на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії OPALCORE LTD відбулося списання коштів на суму 7 487,51 грн. та платіжного доручення від 28.04.2017р., на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії OPALCORE LTD з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 20 980 028,49 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17».

Відповідно до відповіді ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» від 14.06.2018р. № 46-11/1523-55207/2018-00/вих, адвокату ОСОБА_3 було відмовлено у надані доступу до речей та документів, оскільки документи банку, до яких надано доступ ухвалою слідчого судді від 02.03.2018р., обліковані та зберігаються в режимно-секретному органі ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», як матеріальні носії секретної інформації, та доступ до них може бути наданий за умови додержання вимог чинного законодавства України в сфері охорони державної таємниці та за встановленою ним процедурою.

Разом з тим, відповідно до відповіді Служба безпеки України від 28.05.2019р. № 26/1/4-5271, адвокату повідомлено про те, що «Службою безпеки України, як суб`єктом режимно-секретною діяльності, та/або державними експертами з питань таємниць Служби безпеки України не приймалось рішення про віднесення до державної таємниці відомостей у платіжних дорученнях на переказ (списання) коштів Компанії OPALCORE LTD на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17. Крім цього, зазначене у запиті рішення в Служби безпеки України на реєстрацію не надходило та не реєструвалось».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 07.05.2019р. № 165788390 нежилі приміщення будинку за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25 на праві власності належить: ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011), та фактично знаходиться у володінні: юридичної особи ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».

Враховуючи ту обставину, що службовими особами ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» невиконана ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.05.2018р. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає необхідним, відповідно до вимог ст. 166 КПК України надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке фактично використовується ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», та на праві власності належить ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011), що за адресою: м. Київ, Володимирська, 25, з можливістю відшукання платіжного доручення № 9990566501 від 28.04.17р., на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії OPALCORE LTD відбулося списання коштів на суму 7 487,51 грн. та платіжного доручення від 28.04.2017р., на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії OPALCORE LTD з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 20 980 028,49 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17».

Проведення вказаного обшуку, наданого за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає необхідним доручити детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000494 від 17.07.2017р.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 166, 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр «OPALCORE LTD» (реєстраційний номер компанії: НЕ 319982), про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке фактично використовується ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», та на праві власності належить ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011), що за адресою: м. Київ, Володимирська, 25, за місцем знаходження його режимно-секретного органу, з метою відшукання:

- платіжного доручення № 9990566501 від 28.04.17р., на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії OPALCORE LTD відбулося списання коштів на суму 7 487,51 грн. та платіжного доручення від 28.04.2017р., на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії OPALCORE LTD з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 20 980 028,49 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017р. у справі № 234/4135/17».

Проведення вказаного обшуку доручити детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000494 від 17.07.2017р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1