Ухвала суду № 83055562, 15.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/10661/19

Справа № 760/20109/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Братка Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ониськівим А.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110000000206 від 07.04.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи паспортні данні громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Ларс пром» (код за ЄДРПОУ 40984061) з метою прикриття незаконної діяльності щодо участі у злочинних схемах мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.

За результатами огляду автоматизованої інформаційної системи ДФС України АІС «Податковий Блок», відносно підприємства ТОВ «Ларс пром» (код за ЄДРПОУ 40984061) відповідно до протоколу огляду від 11.07.2019р., органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) є одноосібним керівником, головним бухгалтером, засновником ТОВ «Ларс пром» (код за ЄДРПОУ 40984061, зареєстрованого в Дніпровській районній в м. Києві Державній адміністрації 28.11.2016р., за номером 10671020000025303, зареєстрованого платником податків 28.11.2016р. за номером 265316227917).

Крім того, під час допиту 11.06.2019р., ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_2 запропонувала підписати деякі документи, щодо перереєстрації на себе підприємства, що по документах ОСОБА_1 ніби стане керівником підприємства, але фактично жодного відношення до діяльності вказаного підприємства мати не буде. Після чого ОСОБА_2 надав йому документи які ОСОБА_1 підписав. Які саме документи він підписував йому не відомо, як пояснив ОСОБА_1 він зрозумів що це документи, щодо перереєстрації на нього підприємства. У нотаріуса ОСОБА_1 також підписав документи невідомого йому змісту.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Ларс пром» (код за ЄДРПОУ 40984061) зареєстроване в Дніпровській районній державній адміністрації у м. Києві.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Ларс пром» (код за ЄДРПОУ 40984061), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Дніпровської районної ради в місті Києві державної адміністрації, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Сидоржевській О.М. не з`явився, проте 15.07.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Сидоржевській О.М. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ «Ларс пром» (код за ЄДРПОУ 40984061), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Дніпровської районної ради в місті Києві державної адміністрації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Братка Тараса Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області: старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братку Тарасу Олександровичу, Жабській Тетяні Володимирівні, Сергійку Олександру Васильовичу, Бойко Надії Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фурсі Олександрі Олексіївні, Бабич Анні Віталіївні, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сидоржевському Олександру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Ларс пром» (код ЄДРПОУ 40984061), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридичного департаменту Дніпровської районної ради в місті Києві державної адміністрації, за період часу з моменту створення по 15.07.2019р., з можливістю їх виїмки, а саме:

- статутів підприємств, змін до статутів; наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичних осіб; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк