Ухвала суду № 83055461, 21.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25348/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Геги Р.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Геги Р.В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальнихправопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Стасюком Р.О., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» (код ЄДРПОУ - 33400984), ТОВ «Бадрен» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «Марфін Люкс» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «Солвент Капітал» (код ЄДРПОУ - 41573205), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000464 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222-1 КК України.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що вищі посадові особи держави у період 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами учасниками фондового ринку, вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, а саме облігацій внутрішньої державної позики, що призвели до отримання фізичними особами прибутку у значних розмірах та заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Згідно листа Державної фіскальної служби України від 23.04.2019 встановлено перелік суб`єктів господарської діяльності, що здійснювали на протязі 2016-2019 років купівлю облігацій внутрішньої державної позики за посередництва фінансових компаній - брокерів, а саме:

ПРАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ - 21608094), ТОВ ФК «Фінекс-Україна» (код ЄДРПОУ - 31063268), ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» (код ЄДРПОУ - 33400984), ТОВ «Капітал Таймс» (код ЄДРПОУ - 34431730), ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ - 36473568), ТОВ «МевазорІнвест» (код ЄДРПОУ - 36592818), ТОВ «Сігніфер» (код ЄДРПОУ - 37540116), ТОВ «БТС Брокер» (код ЄДРПОУ - 37686943), ТОВ «Домінанта Трейд» (код ЄДРПОУ - 38726248), ТОВ «ФК Проффінанс» (код ЄДРПОУ - 40969017), ТОВ «Ай Бі Кепітал» (код ЄДРПОУ - 39650290), ТОВ «Преміум Торг Груп» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «Бадрен» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «Марфін Люкс» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «Солвент Капітал» (код ЄДРПОУ - 41573205).

Під час досудового розслідування встановлено, щоТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» (код ЄДРПОУ - 33400984) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) відкрито рахунки № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; ТОВ «Бадрен» (код ЄДРПОУ - 41201727) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) відкрито рахунки № НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;ТОВ «Марфін Люкс» (код ЄДРПОУ - 40382147) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;ТОВ «Солвент Капітал» (код ЄДРПОУ - 41573205) в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США.

Слідчий вказує, що з метою перевірки усіх обставин відсутності руху грошових коштів за придбання облігацій внутрішньої державної позики, що підтверджуватиме маніпулювання на фондовому ринку та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки вищевказаних фінансових компаній - брокерів.

Слідчий зазнчає, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів маніпулювання на фондовому ринку та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, наявність господарських взаємовідносин (розрахунків) ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс», ТОВ «Бадрен», ТОВ «Марфін Люкс», ТОВ «Солвент Капітал» з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі унаслідок маніпулювання на фондовому ринку.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000464 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, допитів, відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині наданні тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019000000000464 від 09.04.2019 року.

В частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000464, внесеному 09.04.2019до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: Гезі Руслану Васильовичу, Бацанову Олександру Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Каминіній Анні Олександрівніта іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» (код ЄДРПОУ - 33400984), ТОВ «Бадрен» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «Марфін Люкс» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «Солвент Капітал» (код ЄДРПОУ - 41573205) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» (код ЄДРПОУ - 33400984) у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); № НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Бадрен» (код ЄДРПОУ - 41201727) у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Марфін Люкс» (код ЄДРПОУ - 40382147) у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, відкритих ТОВ «Солвент Капітал» (код ЄДРПОУ - 41573205) у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» (код ЄДРПОУ - 33400984) у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); № НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Бадрен» (код ЄДРПОУ - 41201727) у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Марфін Люкс» (код ЄДРПОУ - 40382147) у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, відкритих ТОВ «Солвент Капітал» (код ЄДРПОУ - 41573205) у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинноюрозшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих

ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» (код ЄДРПОУ - 33400984) у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); № НОМЕР_2 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Бадрен» (код ЄДРПОУ - 41201727) у АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «Марфін Люкс» (код ЄДРПОУ - 40382147) у

АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, відкритих ТОВ «Солвент Капітал» (код ЄДРПОУ - 41573205) у

АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), за період з 01.01.2016 року по 30.04.2019 року, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 року по 30.04.2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Гега Р.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук