Ухвала суду № 83054272, 16.07.2019, Оболонський районний суд міста Києва

16.07.2019 Справа № 756/9263/19

1-кс/756/2224/19

756/9263/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Родіонов С.О.

за участю секретаря: Гладкої Ю.Ю.

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Пилипчук Є.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Вербановським В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1, 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Пилипчук Є.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились,просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав. В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи із числа підприємців та посадових осіб фіскальних органів в м. Києві, які за сприянням посадових осіб КМДА, шляхом зловживання владою та службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у сумі 42,032 млн. грн., через безпідставне відшкодування ПДВ для ПОГ ХМГОІ «ХерсонПромМонтаж» на підставі внесених неправдивих відомостей до офіційних документів.

Згідно інформації наданої Державною казначейською службою України від 20.03.2019, на рахунок ПОГ ХМГОІ «Херсонпроммонтаж» (Код ЄДРПОУ 37959894), відкритий у АТ «ПУМБ» надійшли грошові кошти у виді бюджетного відшкодування ПДВ протягом 2016 - 2017 років в сумі 46 514 830, 08 гривень.

В подальшому ПОГ ХМГОІ «Херсонпроммонтаж» (Код ЄДРПОУ 37959894) фактично припинило здійснення будь-якого роду та діяльності та у 2018-2019 роках відшкодування ПДВ вказаному платнику з бюджету не здійснювалось.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ПОГ ХМГОІ «Херсонпроммонтаж» (Код ЄДРПОУ 37959894) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ», МФО 334851.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 27.05.2019 надано тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по вказаному вище рахунку. Згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ», МФО 334851, встановлено, що одержані з державного бюджету у вигляді відшкодування ПДВ грошові кошти, службовими особами ПОГ ХМГОІ «ХерсонПромМонтаж» (код за ЄДРПОУ 37959894), частково перераховано на інший рахунок № НОМЕР_2 , відкритий також в АТ «ПУМБ», МФО 334851 на юридичну особу ПОГ ХМГОІ «Херсонпроммонтаж» (код за ЄДРПОУ 37959894).

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПОГ ХМГОІ «Херсонпроммонтаж» (Код ЄДРПОУ 37959894) в АТ «ПУМБ», МФО 334851, а також документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів з бюджету, а також подальшого руху таких коштів для підтвердження/спростування факту причетності товариства до безтоварної фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині надання доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю слід задовільними.

Що стосується вимоги щодо розкриття банківської таємниці стосовно зазначених у клопотанні підприємств, то в цій частині клопотання слід відмовити оскільки розгляд таких вимок не передбачено КПК України.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Пилипчук Є.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Вербановським В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1, 3 ст. 212 КК України- задовольнити частково.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 м. Києва Вербановському Володимиру Володимировичу, Носову Олексію Сергійовичу, Батрину Юрію Михайловичу та слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Пилипчуку Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до:

- інформацію про рух коштів, за період з 15.04.2016 по 09.07.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПОГ ХМГОІ «Херсонпроммонтаж» (Код ЄДРПОУ 37959894) у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформацію щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 15.04.2016 по 09.07.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПОГ ХМГОІ «Херсонпроммонтаж» (Код ЄДРПОУ 37959894) у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях

- документів, на підставі яких ПОГ ХМГОІ «Херсонпроммонтаж» (Код ЄДРПОУ 37959894) відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 16.07.2019 року по 16.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов