Ухвала суду № 83053580, 02.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33833/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участі секретаря Костенко Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000702, -

ВСТАНОВИВ:

02.07.2019 на розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Швидкою О.А., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 353586), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000702 від 22.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «АНТАР СІТІ» (ЄДРПОУ 41033671), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «АНТАР СІТІ» (ЄДРПОУ 41033671) від сплати податків, обов`язкових митних платежів в особливо великих розмірах, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на штучне завищення ПДВ та переведення грошових коштів у готівку.

Крім того, службові особи ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017» (код 41479598), ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП» (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), у період 2017-2019 років, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4,6 млн. грн.

Проведеним аналізом інформації, опублікованої на офіційному сайті публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що ТОВ «АНТАР СІТІ» став переможцем конкурсних торгів у період 2017-2018 років оголошених Управлінням освіти і науки Броварської міської ради, відділу культури Броварської міської ради, Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Київської області.

Відповідно до інформації, опублікованої на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів (www.spending.gov.ua), який є офіційним державним інформаційним порталом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів, що затверджено ЗУ «Про відкритість публічних фінансів» встановлено, що за період з липня 2017 року по грудень 2018 року ТОВ «АНТАР СІТІ» отримано грошові кошти за поточні роботи з ремонту приміщень на загальну суму 30 865 648,98 грн.

Отримані на рахунки грошові кошти ТОВ «АНТАР СІТІ» у подальшому перераховано на рахунки підконтрольних СГД: ТОВ «БУД ТЕХ-ВОРК» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017») (код 41479598), ТОВ «АВОСІЛ» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП») (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), які в свою чергу отримані кошти перерахували на рахунки фізичних осіб-підприємців з подальшим їх обготівкуванням.

Так, відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «БУД ТЕХ-ВОРК» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017») встановлено перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців:

- ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП «ОСОБА_25» (код НОМЕР_3 ) має рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_2 » (код НОМЕР_5 ) має рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП «ОСОБА_28 » (код НОМЕР_7 ) має рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП «ОСОБА_26» (код НОМЕР_9 ) має рахунок № НОМЕР_10 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП «ОСОБА_29 » (код НОМЕР_11 ) має рахунок № НОМЕР_12 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_13 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_14 у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_15 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_16 у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_17 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_18 у ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 353586);

- ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_20 у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

Відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВОСІЛ» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП») (код 40040803) встановлено перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців:

- ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_21 ) має рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 відкриті у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_17 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_18 у ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 353586);

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_15 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_16 у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_2 » (код НОМЕР_5 ) має рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_24 ) має рахунок № НОМЕР_25 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП «ОРДИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОСОБА_12 » (код НОМЕР_26 ) має рахунок № НОМЕР_27 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_13 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_14 у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

Відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527) встановлено перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців:

- ФОП «ОСОБА_23» (код НОМЕР_26 ) має рахунок № НОМЕР_27 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП «ОСОБА_25» (код НОМЕР_3 ) має рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП «ОСОБА_26» (код НОМЕР_9 ) має рахунок № НОМЕР_10 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_28 ) має рахунок № НОМЕР_29 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_13 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_14 у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_24 ) має рахунок № НОМЕР_25 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП «ОСОБА_28 » (код НОМЕР_7 ) має рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

Відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «БУД ТН» (код 42006832) встановлено перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців:

- ФОП «ОСОБА_30 » (код НОМЕР_30 ) має рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 відкриті у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711); рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ФОП «ОСОБА_28 » (код НОМЕР_7 ) має рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_28 ) має рахунок № НОМЕР_29 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_15 ) має рахунок № НОМЕР_16 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711).

Крім того, під час досудового розслідування отримано дані, які свідчать про те, що у даний час ОСОБА_15 для заволодіння державними коштами та ухилення від сплати податків використовує ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267), яке 17.04.2019 стало переможцем тендерних торгів на загальну суму 371 749 грн., замовником яких являється Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області (код 26146617), та уклало з ними договір підряду №113/19 від 17.04.2019 предметом якого є «Капітальний ремонт павільйонів ДНЗ "Ромашка" по вул. М.Лагунової, 3А в м. Бровари, Київської області».

Згідно реєстраційних даних - директор ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267) гр. ОСОБА_16 , (ІПН НОМЕР_37 ), який офіційно працевлаштований на ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671) з 04.04.2018 року, що може свідчити про його тісний зв`язок з гр. ОСОБА_15 та підконтрольність вказаного СГД останньому.

Крім того, відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «ТОПБУД» здійснено перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців:

- ФОП «ОСОБА_28» (код НОМЕР_7 ) має рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП «ОСОБА_25» (код НОМЕР_3 ) має рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП «ОСОБА_31» (код НОМЕР_26 ) має рахунок № НОМЕР_27 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_38 ) має рахунок № НОМЕР_39 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_40 ) має рахунок № НОМЕР_41 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкриті у АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_1 ), ФОП «ОСОБА_25 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_2 » (код НОМЕР_5 ), ФОП «ОСОБА_33 » (код НОМЕР_7 ), ФОП «ОСОБА_34 » (код НОМЕР_9 ), ФОП «ОСОБА_32 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_28 ), ФОП «ПЕТРОВСЬКИЙ ОСОБА_24 » (код НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_38 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ «АВОСІЛ» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП») (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527) ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД ТЕХ-ВОРК» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017»), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267), що знаходяться у вказаних банківських установах, шляхом вилучення належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим чином неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000702 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі Івану Миколайовичу, слідчому слідчої групи - Петричук Ірині Михайлівні та за дорученням ст. о/у з ОВС відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Київській області Ототюку Євгенію Андрійовичу у кримінальному провадженні №62019000000000702 на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю стосовно:

- ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_2 » (код НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 , ФОП «ОСОБА_33 » (код НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 , ФОП «ОСОБА_32 » (код НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_15 ) відкритий рахунок № НОМЕР_16 ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 , ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_21 ) рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 , ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_27 , ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_29 , ФОП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_30 ) рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_38 ) рахунок № НОМЕР_39 , ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_40 ) рахунок № НОМЕР_41 , ТОВ «АВОСІЛ» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП») (код 40040803) має рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671) рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ «БУД ТЕХ-ВОРК» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017») рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ТОВ «БУД ТН» (код 42006832) рахунки № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267) рахунки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 відкриті у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711);

- ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_17 ) відкритий рахунок № НОМЕР_18 у ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 353586);

- ФОП «ОСОБА_30 » (код НОМЕР_30 ) рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_40 ) рахунок № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 відкриті у АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

за весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємств, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33833/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Котюсі І.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько