Ухвала суду № 83052944, 10.07.2019, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/837/19

1-кс/705/464/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2019 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області, в складі:

слідчого – судді Коваля А.Б.

з участю секретаря судового засідання Остропольській О.С.

прокурора Чимириса О.В.

підозрюваного ОСОБА_1

адвокатів Боровської Ю.Ю.

Кулібаби А.Б.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції Кулішенко Олени Юріївни, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018251100000114 від 01.10.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України, погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Закутнім Р.С., про арешт майна, –

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Кулішенко О.Ю. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури Закутнім Р.С. про арешт майна, яке мотивує наступним.

Слідчим відділом Уманського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018251100000114 від 01.10.2018р. за фактами незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею в інтересах того, хто пропонує дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

Встановлено, що 01.10.2018р. до Уманської місцевої прокуратури від Черкаського управління ДВБ НП України надійшли матеріали щодо пропозиції одному з працівників Уманського ВП ГУПН в Черкаській області надання неправомірної вигоди за сприяння ним у забезпеченні безперешкодного збуту групою осіб психотропних речовин на території м. Умань та Уманського району.

За результатами розгляду зазначених матеріалів Уманською місцевою прокуратурою в порядку ст. 214 КПК України 01.10.2018р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018251100000114 від 01.10.2018р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими особами в кількості більше шести осіб, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Умань та Уманському районі Черкаської області.

За вказаним фактом Уманською місцевою прокуратурою в порядку ст. 214 КПК України 06.12.2018р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018251100000135 від 06.12.2018р.

06.10.2018р. постановою прокурора Уманської місцевої прокуратури Закутнього Р.С. кримінальні провадження №42018251100000114 та № 42018251100000135 об`єднані в одне провадження з присвоєнням єдиного № 42018251100000114.

13.02.2019 року в ході проведення огляду місця події, а саме ділянки території розташованої за адресою АДРЕСА_1 ) м. Умань було виявлено автомобіль марки «Lexus RX 350», номерний знак НОМЕР_1 , під час огляду вказаного автомобіля, за добровільною згодою ОСОБА_1 , яким він безпосередньо користується та який на праві власності належить ОСОБА_2 , проживаючому за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні предмети, а саме:

- зв`язку ключів від автомобіля, яка являє собою два брелки чорного кольору, один з яких є брелком сигналізації, другий – ключем від автомобіля "TOYOTA". Окрім цього, на зв`язці наявний ще один ключ із рукояткою чорного кольору;

- мобільний телефон марки "iPhone 7 Plus" чорного кольору, на якому наявний чохол-накладка коричневого кольору;

- мобільний телефон марки "iPhone Х" чорного кольору, на якому наявний чохол-книжка сірого кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки "Lexus RX 350" сірого кольору, р.н. НОМЕР_1 , виданого 07.07.2017 року на ім`я ОСОБА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер НОМЕР_2 ;

- чоловіча шкіряна барсетка чорного кольору з написом "BLJAZZ ARMANI";

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого 25.04.2014 року по 25.04.2044 року центром ДАІ 7102 м. Умань, серія та номер НОМЕР_3 ,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки "TOYOTA LAND CRUISER" чорного кольору, р.н. НОМЕР_4 , виданого 13.06.2018 року на ім`я ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , серія та номер НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в сумі 7 доларів США, номіналом 5 доларів, серія та номер IG 09311856 А, номіналом 2 долари, серія та номер L 19776073 A;

- тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами категорій "В, С1, С" замість посвідчення водія серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_1 , виданого 29.11.2018 року;

- банківські картки в кількості 4 шт., з наступними реквізитами: картка "Raiffeisen BANK AVAL" на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 зі строком дії 07/22, картка "Таскомбанку" з № НОМЕР_8 зі строком дії 02/21 з написом 032 INSTANT UAH та WORLD, картка для виплат "Приватбанку" з № НОМЕР_9 зі строком дії 12/20 з написами KDV MC, картка золота "Універсальна" "Приватбанку" на ім`я ОСОБА_6 з № НОМЕР_10 зі строком дії 09/22.

- грошові кошти в сумі 5240 гривень, з купюрами номіналом 500 гривень в кількості 3 шт. з наступними серіями та номерами: ВВ 8947644, ЛЗ 0098022, ВВ 9451390, купюрами номіналом 200 гривень в кількості 18 шт. з наступними серіями та номерами: СЄ 1683998, КД 1555773, УЄ 6113756, КИ 2140660, ХГ 9832622, ПЕ 4526403, ХЄ 4522804, КЗ 3363354, УК 5792670, УК 6247321, УД 1908344, ПЕ 3344521, ВВ 1655790, ЄЧ 9002120, ЕЦ 0849489, УД 9693885, АВ 2369534, ХБ 1701902, купюрою номіналом 100 гривень, серія та номер КЛ 7620889, купюрою номіналом 20 гривень, серія та номер ТБ 9809416, купюрами номіналом 5 гривень в кількості 4 шт. з наступними серіями та номерами: УК 5852202, УЙ 8830304, СЄ 8672860, УВ 1261060.

Крім того, 13.02.2019 року під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України, було проведено обшук останнього. В ході обшуку у вказаного громадянина було виявлено та вилучено ключ від автомобіля «Lexus», з наявною на рукоятці чорного кольору емблеми «Lexus» білого кольору та на звороті якої наявні кнопки.

Всі вилучені під час проведення огляду речі та предмети мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, так як перебували в безпосередньому користуванні та розпорядженні ОСОБА_1 , який об`єктивно підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України.

Вказані предмети та речі було оглянуто та приєднано до кримінального правопорушення в якості речових доказів.

15.02.2019 року до Уманського міськрайонного суду було надано клопотання про накладення арешту на майно вилучене під час огляду місця події 13.02.2019 року за адресою АДРЕСА_1 ) м АДРЕСА_4 Умань та під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

18.02.2019 року згідно ухвали Уманського міськрайонного суду вказане клопотання було повернуто прокурору Уманської місцевої прокуратури Закутньому Р.С.

Враховуючи вище викладене, накладення арешту під час досудового розслідування по кримінальному провадженні на вищевказане майно вилучене під час обшуку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно здійснити в зв`язку із тим, що в подальшому ці предмети можуть використовуватись у кримінальному провадженні як докази, а тому з метою збереження їх як речових доказів, вказані предмети підлягають арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просить суд його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні пояснив, що напередодні керував транспортним засобом, який йому не належить і коли був зупинений працівниками поліції вищевказаний транспортний засіб та усі речі, які були в автомобілі були вилучені. Із усіх вилучених речей йому належала лише банківська картка та тимчасовий дозвіл на керування ТЗ.

Захисник підозрюваного – адвокат Кулібаба А.Б. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважає його безпідставним та необґрунтованим, оскільки усе майно, на яке просить слідчий накласти арешт, не є власністю його підзахисного, тому просить суд відмовити у задоволенні клопотання.

Адвокат Боровська Ю.Ю. в судовому засіданні пояснила, що є представником власника транспортного засобу та інших речей, на які у вказаному клопотанні просять накласти арешт. Просить суд відмовити у задоволенні клопотання, оскільки усі ці речі не належать підозрюваному ОСОБА_1 .

Заслухавши доводи прокурора, підозрюваного, адвокатів та перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України, дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з таких мотивів.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів клопотання, транспортний засіб, ключі від автомобіля, мобільні телефони, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, барсетка, посвідчення водія, грошові кошти не є власністю підозрюваного ОСОБА_1 та не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання у цій частині до задоволення не підлягає.

Разом з тим, враховуючи те, що вилучені банківські картки можуть в подальшому використовуватися у кримінальному провадженні як докази, згідно ст. 170 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність накладення арешту на банківські картки в кількості 4 шт., з наступними реквізитами: картка «Raiffaisen BANK AVAL» на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 зі строком дії 07/22, картка «Таскомбанку» з № НОМЕР_8 зі строком дії 02/21 з написом 032 INSTANT UAH та WORD, картка для виплат «Приватбанку» з № НОМЕР_9 зі строком дії 12/20 з написами KDV MC, картка золота «Універсальна» «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_6 з № НОМЕР_11 5106 зі строком дії 09/22.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 372 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на банківські картки в кількості 4 шт., з наступними реквізитами: картка «Raiffaisen BANK AVAL» на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 зі строком дії 07/22, картка «Таскомбанку» з № НОМЕР_8 зі строком дії 02/21 з написом 032 INSTANT UAH та WORD, картка для виплат «Приватбанку» з № НОМЕР_9 зі строком дії 12/20 з написами KDV MC, картка золота «Універсальна» «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_6 з № НОМЕР_11 5106 зі строком дії 09/22.

В іншій частині відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваним протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя А. Б. Коваль