Ухвала суду № 83052211, 19.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/11564/19

Провадження №1-кс/752/5943/19

У Х В А Л А

іменем України

19.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 52018000000000740 від 24.07.2018 р. слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР Згібловим С.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Луценко В.В., клопотання про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

слідчий Другого слідчого відділу ТУ ДБР Згіблов С.О. звернувся у суд з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку 12.06.2019 року.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань знаходиться кримінальне провадження № 52018000000000740, внесене 24.07.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що депутат Путильської районної ради Чернівецької області, будучі секретарем постійної комісії з питань розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля і природних ресурсів ОСОБА_1 , перебуваючи в злочинній змові із посадовими та службовими особами Усть-Путильської сільської ради Усть-Путильської сільської ОТГ Путильського району Чернівецької області, а саме в.о. голови ради ОСОБА_2. , головним спеціалістом ОСОБА_6., спеціалістом 1-категорії ОСОБА_3. та працівниками поліції - начальником Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8., інспектором з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9. за попередньою домовленістю, використовуючи свої владні повноваження, а саме: ОСОБА_4 , будучи секретарем земельної комісії та обізнаною в земельних питаннях, маючи вплив на голову та депутатів Усть-Путильської сільської ОТГ, з метою вирішення питання щодо надання у власність земельних ділянок, що перебувають у запасі вказаної сільської ради, та увійшовши в злочинну змову із в.о. голови ради ОСОБА_2. , головним спеціалістом ОСОБА_6 , спеціалістом 1-категорії ОСОБА_3 , які уповноважені вчиняти нотаріальні дії, мають намір здійснити завідомо фіктивні заповіти від осіб, які являються на даний час померлими, а саме здійснити переоформлення права власності на частину земельних ділянок. ОСОБА_1 , з корисливих мотивів, також перебуває в злочинній змові із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які є працівниками правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище, мають намір вплинути на суддю Путильського районного суду, Чернівецької області, з метою визнання права власності на земельні ділянки за завідомо складених фіктивних боргових зобов`язань, а також з працівниками відділу Держгеокадастру, та ДП «Путильський лісгосп» в Чернівецькій області з метою безперешкодного погодження технічної документації із землеустрою, на відчуження частини земельних ділянок.

В результаті чого, вище зазначені особи, за попередньою домовленістю, увійшовши в злочинну змову, вимагають та мають намір отримати від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 400,000 тисяч доларів США за сприяння у наданні йому у власність вищевказаних земельних ділянок на загальну площу близько 100 Га, що знаходяться на адміністративній території Усть-Путильської сільської ОТГ, для здійснення комерційної діяльності.

12.06.2019 ОСОБА_1 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.06.2019 було затримано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час особистого обшуку ОСОБА_9 виявлено та вилучено банківські картки: НОМЕР_1 «Ощадбанк», НОМЕР_2 «Приват Банк», НОМЕР_3 «Ощадбанк», НОМЕР_4 «Приват Банк», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_5 ; поліцейський жетон № 0073915; посвідчення поліцейського на ім`я ОСОБА_9 серія ЧВП НОМЕР_6 , мобільний телефон ASUS, IMEI № НОМЕР_7 , IMEI №2: НОМЕР_8 , з СІМ карткою на мобільний телефон за номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; сім- картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_11 .

12.06.2019 було затримано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час особистого обшуку ОСОБА_1 виявлено та вилучено: мобільний телефон NOKIA, IMEI НОМЕР_12 , з СІМ карткою на мобільний телефон за номером НОМЕР_13 .

12.06.2019 уло затримано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час особистого обшуку ОСОБА_3 виявлено та вилучено: мобільний телефон NOKIA, IMEI № 1: НОМЕР_15 ; IMEI № 2: НОМЕР_17 з СІМ карткою на мобільний телефон;

12.06.2019 на підставі отриманого письмового дозволу від директора ТОВ «7 ДНІВ» у кримінальному провадженні № 52018000000000740 від 24.07.2018 проведену слідчу дію, а саме огляд місця події у приміщення за адресою: вул. Соборна, 4, м. Кам`янець-Подільський, Хмельницька область. Під час огляду виявлено та вилучено: купюри у кількості 20 пачок, номіналом по 100 доларів США, у кількості 1900 шт. єдиної серії та номеру HF 03301275D та купюри номіналом 100 США у кількості 100 шт. наступних серій та номерів: KB 82241928 M, HH 43783667 A, KF 39257435 D , HB 21498336 A , HB 63213527 H,DB 50681861 A , DB 50681891 A , KI 29637702 A , KG 88427780 A , HC 40103670 B,FH 12095411 A , KG 50860982 A , AB 12899013 N , HK 38760478 D , AB 25863167 S,DF 72717418 A, KB 61238396 P , KB 81472381 N , KB 23013162 G , HF 15579159 F ,HF 61521384 A , CB 59422360 F , KF 28565934 C , FF 23013583 B , DC 22788150 A ,KB 24782191 Q , HG 49284278 B , HB 07095273 P ,HH 74088298 A , HB 55171412 B,HB 08651543 R , HE 28598735 D , FK 42350018 A ,HF 29279080 D, AB 88431259 A ,KB 03604272 F ,KB 02879408 K ,HC 43754462 B ,KB 05550987 C ,KF 44424100 D ,HB 18086750 I, HG 86875387 B , HE 06403315 B , HD 88808229 A , CB 92586135 E ,KG 88709034 A , DG 55079726 A , HC 16873273 B ,HB 11008606 G ,KB 86952044 D ,FF 67463375 C , KB 56831550 I , KB 43790646 B , KL 86974441 A , KL 86974459 A ,HD 63753248 A , DB 33242321 B , DG 19658318 A , KL 86974460 A , KF 48414336C,KL 86974470 A , KL 86974500 A, HL 34743034 E, KK 00716807 * , KL 21642685 E,HB 87065457 N, KB 46226464 B , AA 95051737 A, KL 86974479 A, KL 86974467 A ,KB 75096923 K , HB 41893936 N ,HB 68364103 R, FL 01652782 B ,KL 86974466 A , KL 86974499 A , KL 64706162 A , KB 83911389 H , HL 71225083 D ,AG 65431241 B , B 70581485 J , HK 37124089 C, KL 70668427 B , KL 70668428 B, HJ 87231195 A ,HG 78180204 A , HB 39376688 M, HE 26062557 D , FB 68649977 B , FL 66050804 C, KF 47810716 B , FG 68905887 A, HD 96414661 A, KD 25287051 A , FL 15368761 C , KB 23693855 N , HC 73761644 B, HB 00685262 M , KB 64512025 H ,HB 71244853 F; документи, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження : список осіб, які мали державний акт; список осіб, які є померлими; картка платника податків на ОСОБА_11 в копії; списки кадастрових паперів; копії паспорта на гр. ОСОБА_12 , довідка з Дрежгеокадасту на ОСОБА_13 (оригінал); список людей, в яких є заповіти; копія паспорта на ОСОБА_12 ; список людей, в яких є заповіти, два рішення Путильської сільської ради Путильського району Чернівецької області № 136-46/18 та № 137-46/18 від 01.11.2018; державний акт на право власності серії НОМЕР_18 на ОСОБА_14 ; довідка з державного реєстру прав на нерухоме майно та земельну ділянку НОМЕР_19 ; заповіт на ім`я ОСОБА_1 від ОСОБА_15 ; державний акт на земельну ділянку серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 (оригінал); витяг з державного реєстру на нерухоме майно номер запису про право власності № 7959444 (оригінал); довідка з геокадастру на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (оригінал); свідоцтво про право власност на нерухоме майно № 52114256 від 26.01.2016 № кадастровий НОМЕР_21 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 , довіреність від 27.08.2018 на ім`я ОСОБА_1 від ОСОБА_22 в оригіналі та копії; довіреність від 27.08.2018 на ім`я ОСОБА_1 від ОСОБА_18 в оригіналі та копії; заповіт на ОСОБА_23 від ОСОБА_24 від 13.07.2018; довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно кадастровий № НОМЕР_22 ; державний акт на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_15 серії НОМЕР_23 , довіреність на ім`я ОСОБА_1 від ОСОБА_17 від 27.08.2018, Копії паспортів на ОСОБА_17 та ОСОБА_21 ; довіреність на ім`я ОСОБА_1 від ОСОБА_25 від 28.08.2018; довідка з рєстру речових прав на земельні ділянки НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ; витяг з єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна № 20453864 (оригінал); довіреність на ОСОБА_1 від ОСОБА_19 від ОСОБА_13 , ОСОБА_26 на 1 арк.кож.; копії паспортів на громадянина ОСОБА_27 та ОСОБА_26 на 1 арк. кож.; заповіт на ім`я ОСОБА_23 від ОСОБА_28 на 1 арк. оригінал; довідка з державного реєстру на нерухоме майно, на земельну ділянку № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 на 2 арк. кожний док.; заповіт на ім`я ОСОБА_23 від ОСОБА_29 на 1 арк.; державний акт серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_29 ; заповіт на ім`я ОСОБА_23 від ОСОБА_30 ; державний акт серія НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_30 ; заповіт на ім`я ОСОБА_23 від ОСОБА_31 (оригінал); свідоцтво про право власності на земельну ділянку № НОМЕР_30 (оригінал); розписка від ОСОБА_1 від 12.06.2019 про отримання грошових коштів від ОСОБА_32 ; один поліетиленовий пакет чорного кольору; два напівпрозорі пакети білого кольору; дві ластикові рукавички.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При здійсненні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні слідчого. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 12 червня 2019 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою від 13 червня 2019 року приєднано до матеріалів кримінального провадження за № 52018000000000740 від 24.07.2018 р. в якості речового доказу майно, вилучене 12 червня 2019.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачалось, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР Згіблова С.О., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Луценко В.В., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1.арешт на купюри у кількості 20 пачок, номіналом по 100 доларів США, у кількості 1900 шт. єдиної серії та номеру HF 03301275D та купюри номіналом 100 США у кількості 100 шт. наступних серій та номерів:

KB 82241928 M, HH 43783667 A, KF 39257435 D , HB 21498336 A , HB 63213527 H,

DB 50681861 A , DB 50681891 A , KI 29637702 A , KG 88427780 A , HC 40103670 B,

FH 12095411 A , KG 50860982 A , AB 12899013 N , HK 38760478 D , AB 25863167 S,

DF 72717418 A, KB 61238396 P , KB 81472381 N , KB 23013162 G , HF 15579159 F ,

HF 61521384 A , CB 59422360 F , KF 28565934 C , FF 23013583 B , DC 22788150 A ,

KB 24782191 Q , HG 49284278 B , HB 07095273 P ,HH 74088298 A , HB 55171412 B,

HB 08651543 R , HE 28598735 D , FK 42350018 A ,HF 29279080 D, AB 88431259 A ,

KB 03604272 F ,KB 02879408 K ,HC 43754462 B ,KB 05550987 C ,KF 44424100 D ,

HB 18086750 I, HG 86875387 B , HE 06403315 B , HD 88808229 A , CB 92586135 E ,

KG 88709034 A , DG 55079726 A , HC 16873273 B ,HB 11008606 G ,KB 86952044 D ,

FF 67463375 C , KB 56831550 I , KB 43790646 B , KL 86974441 A , KL 86974459 A ,

HD 63753248 A , DB 33242321 B , DG 19658318 A , KL 86974460 A , KF 48414336C,

KL 86974470 A , KL 86974500 A, HL 34743034 E, KK 00716807 * , KL 21642685 E,

HB 87065457 N, KB 46226464 B , AA 95051737 A, KL 86974479 A, KL 86974467 A ,

KB 75096923 K , HB 41893936 N ,HB 68364103 R, FL 01652782 B ,KL 86974466 A ,

KL 86974499 A , KL 64706162 A , KB 83911389 H , HL 71225083 D ,AG 65431241 B ,

KB 70581485 J , HK 37124089 C, KL 70668427 B , KL 70668428 B, HJ 87231195 A ,

HG 78180204 A , HB 39376688 M, HE 26062557 D , FB 68649977 B , FL 66050804 C,

KF 47810716 B , FG 68905887 A, HD 96414661 A, KD 25287051 A , FL 15368761 C ,

KB 23693855 N , HC 73761644 B, HB 00685262 M , KB 64512025 H ,HB 71244853 F; документи, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження : список осіб, які мали державний акт; список осіб, які є померлими; картка платника податків на ОСОБА_11 в копії; списки кадастрових паперів; копії паспорта на ОСОБА_12 , копію довідки з Дрежгеокадасту на ОСОБА_13 ; список людей, в яких є заповіти; копія паспорта на ОСОБА_12 ; список людей, в яких є заповіти, два рішення Путильської сільської ради Путильського району Чернівецької області № 136-46/18 та № 137-46/18 від 01.11.2018; державний акт на право власності серії НОМЕР_18 на ОСОБА_14 ; довідка з державного реєстру прав на нерухоме майно та земельну ділянку НОМЕР_19 ; заповіт на ім`я ОСОБА_1 від ОСОБА_15 ; копію державного акту на земельну ділянку серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 ; копію витягу з державного реєстру на нерухоме майно номер запису про право власності № 7959444; довідка з геокадастру на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (оригінал); свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 52114256 від 26.01.2016 № кадастровий НОМЕР_21 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 , копія довіреності від 27.08.2018 на ім`я ОСОБА_1 від ОСОБА_22 ; копія довіреності від 27.08.2018 на ім`я ОСОБА_1 від ОСОБА_18 ; заповіт на ОСОБА_23 від ОСОБА_24 від 13.07.2018; довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно кадастровий № НОМЕР_22 ; державний акт на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_15 серії НОМЕР_23 , довіреність на ім`я ОСОБА_1 від ОСОБА_17 від 27.08.2018, копії паспортів на ОСОБА_17 та ОСОБА_21 ; довіреність на ім`я ОСОБА_1 від ОСОБА_25 від 28.08.2018; довідка з рєстру речових прав на земельні ділянки НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ; копію витягу з єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна № 20453864; довіреність на ОСОБА_1 від ОСОБА_19 від ОСОБА_13 , ОСОБА_26 на 1 арк.кож.; копії паспортів на громадянина ОСОБА_27 та ОСОБА_26 на 1 арк. кож.; заповіт на ім`я ОСОБА_23 від ОСОБА_28 на 1 арк. оригінал; довідка з державного реєстру на нерухоме майно, на земельну ділянку № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 на 2 арк. кожний док.; заповіт на ім`я ОСОБА_23 від ОСОБА_29 на 1 арк.; державний акт серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_29 ; заповіт на ім`я ОСОБА_23 від ОСОБА_30 ; державний акт серія НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_30 ; копію заповіту на ім`я ОСОБА_23 від ОСОБА_31 ; копію свідоцтва про право власності на земельну ділянку № НОМЕР_30 ; розписка від ОСОБА_1 від 12.06.2019 про отримання грошових коштів від ОСОБА_32 ,

банківські картки: НОМЕР_1 «Ощадбанк», НОМЕР_2 «Приват Банк», НОМЕР_3 «Ощадбанк», НОМЕР_31 5197 «Приват Банк»,

поліцейський жетон № 0073915;

мобільний телефон ASUS, IMEI № НОМЕР_7 , IMEI №2: НОМЕР_8 , з СІМ карткою на мобільний телефон за номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

сім- картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_11 ;

мобільний телефон NOKIA, IMEI № 1: НОМЕР_15 ; IMEI № 2: НОМЕР_17 з СІМ карткою на мобільний телефон;

мобільний телефон NOKIA, IMEI НОМЕР_12 , з СІМ карткою на мобільний телефон за номером НОМЕР_13 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя