Ухвала суду № 83050874, 15.07.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.07.2019

Справа № 642/1822/19

Провадження № 1кс/642/2642/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Пашнєв В.Г., за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Солохи Д.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №42019221090000080 від 05.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Солоха Д.І. звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню №42019221090000080 від 05.03.2019, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні просить надати дозвіл на отримання інформації щодо власника картки із номером НОМЕР_1 банку АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 банку АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, у період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2019 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2019 року, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Як вбачається з наданих матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221090000080 від 05.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що

14.04.2019 року в період часу з 14 години 05 хвилин по 14 годину 10 хвилин, ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено – «Кокаїн», переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії – контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому було доручено проведення оперативної закупки, полімерний пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною білого кольору, отримавши від останнього грошову винагороду у сумі 5 400 (п`ять тисяч чотириста) гривень.

В той же день о 14 годині 19 хвилин, ОСОБА_2 , знаходячись за адресою: м. АДРЕСА_2 , добровільно видав працівникам поліції полімерний пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №3/1020се-19 від «24» квітня 2019 року містить у своєму складі наркотичний засіб - «кокаїн», маса якого, в перерахунку на масу речовини, становить 0,2215 грам.

Крім того, 29.06.2019 року в період часу з 18 години 25 хвилин по 18 годину 30 хвилин, ОСОБА_3 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 Харків, АДРЕСА_4 Павлова АДРЕСА_5 , в ході проведення негласної слідчої дії – контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому було доручено проведення оперативної закупки, полімерний пакет, в якому містилася порошкоподібна речовина білого кольору, отримавши від останнього грошову винагороду у сумі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень.

В той же день о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , добровільно видав працівникам поліції полімерний пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною білого кольору.

29.06.2019 о 18 годині 35 хвилин ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході особистого обшуку, проведеного на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, у ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено у сумці сірого кольору, одягненій у нього на поясі, картку банку АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, із номером НОМЕР_2 НОМЕР_3 .

30.06.2019 о 01.00 ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у скоєнні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт використання ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності банківської картки банку АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, із номером НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані необхідні з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, можливих свідків, та очевидців.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Але, беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю відносно власника платіжної картки, яка належить особі можливо причетної до даного злочину, тому клопотання підлягає задоволенню в частині отримання інформації, за допомогою якої можливо ідентифікувати цю особу.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Солохи Д.І., про тимчасовий доступ до речей и документів – задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Солосі Денису Ігоровичу, іншому слідчому, включеному до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, оперуповноваженому УПН ГУНП в Харківській області Піцику Максиму Віталійовичу, оперуповноваженому УПН ГУНП в Харківській області Кебічу Леоніду Леонідовичу, тимчасовий доступ до інформації яка має банківську таємницю, а саме інформацію щодо власника картки із номером НОМЕР_1 банку АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 банку АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, у період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2019 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2019 року, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Зобов`язати АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про власника картки із номером НОМЕР_1 банку АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 банку АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, у період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2019 року до 00 год. 00 хв. 01.07.2019 року та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Г.Пашнєв