Ухвала суду № 83050511, 16.07.2019, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/293/19

провадження: 1-кс/614/264/19

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2019р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

старшого слідчого СВ Борівського ВП Бондаренка О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Щібрі А.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000076 від 27.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Щібря А.С. 15.07.2019 р. звернувся до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000076, яке погоджене з начальником Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Дудником В.В.

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220230000076 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що 18.03.2019 в обідній час, ОСОБА_1 , що працює бухгалером в ФГ «ЗІБОГ», де за попередньою домовленістю та відповідно до договору між ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ»(код ЄРДПОУ 38851763, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола б. 20А) та ФГ «ЗІБОГ» зробила переказ грошових коштів у розмірі 50% від суми зазначеної у договорі, що складає 155 750 грн. для отримання від ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» товар «КАС N32» в розмірі 35 тон по ціні 8500 гривень.

Після грошового переказу вказаних грошових коштів на вказаний рахунок, з ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» пропав зв`язок, та на даний момент відсутній. У зв`язку з тим, що вказані умови договору не виконані, та зв`язок з ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» відсутній - в діях представників ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» вбачається склад кримінального правопорушення - злочину заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до наданої копії договору вбачається, що ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» код ЄРДПОУ 38851763, р/р НОМЕР_1 , користується Акціонерним банком «Південний», МФО: 328209, ІПН 388517610130, директором якого є ОСОБА_2 .

Згідно з наданою копією платіжного доручення №182 від 18.03.2019 встановлено, що платник ФГ «ЗІБОГ» за допомогою банку АТ «Мегабанк» виконав оплату отримувачем, якої є ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», банк отримувача Акціонерний банк «Південний», код банку 328209, кредитний рахунок № НОМЕР_1 , сума переказу 155 750 гривень, призначення платежу: «часткова оплата рахунку-фактури №81 від 18.03.2019р. за КАС в т.ч. ПДВ 25958.33».

Внаслідок вказаних дій ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» шляхом обману, незаконно заволоділо коштами ФГ «ЗІБОГ» на загальну суму 155 750 гривень.

Відповідно до ухвали Борівського районного суду №614/293/19 від 28.03.2019 накладений арешт на грошові кошти на р/р НОМЕР_1 ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», код ЄРДПОУ 38851763.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренко О.М. підтвердив вищевикладене та підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в клопотанні просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана документація - ПАТ АКБ «Південний». В зв?язку з тим, що клопотання не містить належного обгрунтування щодо існування реальної загрози зміни або знищення документів зазначеною особою, слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити з викликом особи, у володінні якої знаходиться вищевказана документація.

Представник ПАТ АКБ «Південний» в судове засідання не з?явився з невідомих суду причин, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Бондаренка О.М., дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Щібря А.С. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим СВ Борівського ВП доведена наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Щібрі А.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000076 від 27.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області: Бондаренко Олексію Миколайовичу, Дерману Олександру Миколайовичу; слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області: Стецюрі Вадиму Валерійовичу, Князевій Ірині Олександрівні, Щібрі Антону Сергійовичу, до банківських документів ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», код ЄРДПОУ 38851763, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Південний» (ЄРДПОУ 20953647), юридична та фактична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

1) документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» (код ЄРДПОУ 38851763), банківського рахунку р/р № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

2) документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів наступного банківського рахунку ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» (код ЄРДПОУ 38851763), банківського рахунку: р/р № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2019 по 09.04.2019;

3) документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» (код ЄРДПОУ 38851763), банківського рахунку: р/р № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2019 по 09.04.2019;

4) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаних рахунках ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» (код ЄРДПОУ 38851763) та де саме було здійснено видачу готівки з вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2019 по 09.04.2019;

5) документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» (код ЄРДПОУ 38851763) про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2019 по 09.04.2019.

У разі наявності інших зареєстрованих у банківській установі рахунків ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», код ЄРДПОУ 38851763, надати повну інформацію по зазначеним рахункам відповідно до зазначеного переліку.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АКБ «Південний» (ЄРДПОУ 20953647), юридична та фактична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові ПАТ АКБ «Південний», юридична та фактична адреса: м. Харків, вул. Багалія, 7.

Роз`яснити дирекції ПАТ АКБ «Південний», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.