Ухвала суду № 83049323, 08.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/9336/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул. Дегтярівська, 53).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 05.11.2018 року, надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_1 , про те, що службові особи ХКП "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Крім цього, в період часу з 04.11.2016 р. по 15.06.2018 р. посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

06.11.2018 року дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010007165, правова кваліфікація правопорушень - ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, КК України.

Під час досудового розслідування, проведено вивчення штату особового складу ХКП «Спецкомунтранс» та обставин того, хто з посадових осіб міг мати доступ до рахунків та проведених по них транзакцій, про що надходили на їх корпоративні та/або особисті абонентські номери телефонів sms - повідомлення про рух коштів. При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали директор, головний бухгалтер та особа, яка тимчасово виконувала обов`язки директора ХКП «Спецкомунтранс».

Так колишній директор ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_2 користувався та користується на даний час особистим абонентським номером ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 . Щодо корпоративного номеру телефону, то ОСОБА_2 на період перебування на посаді директора ХКП «Спецкомунтранс» використовував абонентський номер телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 . При цьому абонентський номер телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , являється фінансовим номером телефону по рахунках ХКП «Спецкомунтранс» та на даний час використовується теперішнім директором комунального підприємства ОСОБА_1 .

Також система оповіщення про проведені операції по рахунках була встановлена до корпоративного-абонентського номеру: НОМЕР_3 , який використовував у період обіймання посади виконуючого обов`язки директора ХКП «Спецкомунтранс» з 31.08.2018 по 30.09.2018 ОСОБА_3 , та вказаний корпоративний номер телефону ОСОБА_3 використовує до теперішнього часу, обіймаючи посаду головного інженера комунального підприємства. Також, останній використовує особистий номер телефону НОМЕР_4 .

Окрім цього, система оповіщення про проведені операції по рахунках була встановлена на особистих абонентських номерах телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 колишнього головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_4 .

Вище зазначені обставини можуть свідчити про те, що колишньому директору підприємства ХКП «Спецкомунтранс» - ОСОБА_2 , виконуючому обов`язки директора підприємства, а на даний час - головному інженеру ОСОБА_3 на період виконання ним обов`язків директора, могли бути відомі протиправні дії колишнього головного бухгалтера, а на даний час обвинуваченого у іншому кримінальному провадженні № 12019240010002137 від 03.05.2019 р. ОСОБА_4 , пов`язані з привласненням коштів з рахунків підприємства.

З метою дослідження вказаних обставин для їх підтвердження або спростування та отримання доказів протиправної діяльності, виникла необхідність в отримані відомостей про телефонні з`єднання та надходження вхідних sms-повідомлень на корпоративні та особисті абонентські номери телефонів, які перебували та перебувають у користуванні колишніх та теперішніх вище зазначених посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс», які надходили від банків ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» за період з 01.10.2016 р. по 30.01.2019 р.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондаруку Руслану Володимировичу, слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марчуку Сергію Олександровичу здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - роздруківок про телефонні з`єднання та надходження sms-повідомлень від банків ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» із зазначенням телефонних номерів, з (на) яких (які) здійснювались вхідні (вихідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, а також з яких надходили sms-повідомлення, з адресами базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, надходження sms-повідомлень, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) на абонентські номери, а саме:

- НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , якими користувався колишній директор ХКП Спецкомунтранс» - ОСОБА_2 в період з 01.10.2016 р. по 30.01.2019 р.;

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користувався головний інженер підприємства ОСОБА_3 в період виконання ним обов`язків директора підприємства з 30.08.2018 р. по 01.10.2018 р.;

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується колишній головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_4 в період з 01.10.2016 р. по 30.01.2019 р.

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул. Дегтярівська, 53) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 08 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя