Ухвала суду № 83046582, 08.07.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6387/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4166/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судових засідань Шолкової Т.В., прокурора Вакуленко В.М, слідчого Кременчуцької Л.О., адвоката Воронко В.В., підозрюваної ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцької Л.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Вакуленко В.М., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 22016130000000059 від 29.02.2016 року, відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, українки, уродженки м. Бобруйськ, Бобруйського району, Могильовської області, Республіки Білорусь, освіта вища, заміжня, працює бухгалтером ПП « ОСОБА_2 », на обліку у лікарів психіатра, нарколога не перебуває, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2015 року, у громадян України ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та інших невстановлених осіб, виник умисел на створення на тимчасово окупованій території Луганської області фінансової установи з її реєстрацією в органах влади т.зв. «ЛНР» та подальшою сплатою обов`язкових платежів до бюджету т.зв. «ЛНР». При цьому, зазначені особи усвідомлювали, що частина коштів т.зв. «бюджету ЛНР» йде на фінансування діяльності окупаційних органів влади та силового блоку терористичної організації «ЛНР», представники якого вчиняють на території Луганської області терористичні акти, провокації воєнного конфлікту та здійснюють збройне протистояння з правоохоронними органами і Збройними Силами України.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення Про державний реєстр фінансових установ» №41 від 28.08.2003, Податкового кодексу України, без реєстрації в державних органах України, а також достеменно знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських та інших установ, що надають фінансові послуги, проблеми із забезпеченням готівкою осіб, що мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області з метою фінансування окупаційних органів влади, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, та з метою систематичного отримання матеріальної вигоди зареєстрували фізичну особу-підприємця ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідка про взяття на облік «ДПІ в Жовтневому районі м. Луганська Державного комітету податків та зборів Луганської народної республіки» (далі – «ДПІ в Жовтневому районі м. Луганська ДКПЗ ЛНР») №3468 від 23.10.2015.

В подальшому, не подаючи звітність та не сплачуючи податки у відповідні державні органи України, вони отримали ліцензію (патент) та до теперішнього часу сплачують податки до т.зв. «бюджету ЛНР», спеціальний дозвіл на провадження підприємницької діяльності у сфері обмінних операцій та грошових переказів по території «ЛНР».

На базі вказаної ФОП, на тимчасово окупованій території Луганської області відповідно до законодавства «ЛНР» у 2015 році (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилося за можливе) ОСОБА_1 та ОСОБА_3 створено «фінансову установу» – «Луганський комерційний центр» (далі – «ЛКЦ»). який на тимчасово окупованій території Луганської області надає такі види послуг: 1) обготівкування грошових коштів клієнтів (в т.ч. по зарплатним та пенсійним карткам) з банківських карт, емітованих банками резидентами України; 2) міжнародні грошові перекази (у т.ч. до РФ) за допомогою платіжних систем WesternUnion та MoneyGram; 3) платіжні операції за допомогою банківських карт (в тому числі карт внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів) та поповнення банківських карт, емітованих банками резидентами України; 4) поповнення рахунків мобільних телефонів; 5) обмін валют; 6) оформлення дозволів для переміщення осіб в районі проведення АТО/ ООС; 7) придбання залізничних квитків, тощо.

При цьому, для здійснення діяльності, пов`язаної з наданням фінансовим послуг, у податкових органах «ЛНР» отримані спеціальні дозволи на здійснення валютно-обмінних операцій і грошових переказів, плата за отримання яких становить 50 000 російських рублів у квартал. Тобто, сплачуючи зазначені податки і обов`язкові платежі, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , усвідомлюють, що грошові кошти, сплачені до так званого «державного бюджету ЛНР», повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та захоплення державної влади.

Так, для реалізації злочинного задуму, ОСОБА_1 ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами створено 11 відділень та встановлено 200 платіжних терміналів «ЛКЦ», які розподілені з урахуванням адміністративного поділу населених пунктів на тимчасово окупованих районах Луганської області, метою яких є отримання доходу (від 3 до 6 відсотків залежно від виду фінансової операції) від проведення фінансових операцій за участі осіб, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Луганської області, (у т.ч. і таких, що беруть участь у незаконних збройних формуваннях) та сплата податків до «фіскальних» органів «ЛНР».

Згідно розробленого злочинного плану, на ОСОБА_1 покладені наступні обов`язки, пов`язані з господарською та іншою діяльністю відділень, які входять до складу «ЛКЦ»:

- загальне керівництво процесом бухгалтерського обліку (здійснення узагальнення інформації щодо наявності та руху грошових коштів, що знаходяться у готівці, на поточних карткових рахунках та електронних гаманцях у національній та іноземній валютах);

- обчислення доходів від господарської діяльності підприємств, які входять до складу;

- нарахування заробітної плати співробітникам;

- проведення інвентаризації грошових активів та інших активів;

- своєчасність і правильність оформлення звітів щодо діяльності та їх подачі в «Державний комітет податків та зборів ЛНР»;

- плата республіканських та місцевих податків і зборів на підставі довіреності від ФОП « ОСОБА_5 », відповідно до (мовою оригіналу) «Закону ЛНР О налоговой системе» та інших нормативно правових актів, право підпису;

- укладання договорів про оренду приміщень для розміщення відділень;

- оформлення на своє ім`я рахунків та платіжних карток в банках резидентах України;

- інші обов`язки, які направлені на забезпечення діяльності підприємств, що входять до складу «ЛКЦ».

В свою чергу, ОСОБА_4 виконує наступні обов`язки, пов`язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, які входять до складу «ЛКЦ»:

- керівництво фінансовою установою «ЛКЦ», право підпису документів;

- плата республіканських та місцевих податків і зборів, відповідно до (мовою оригіналу) «Закону ЛНР О налоговой системе» та інших нормативно правових актів;

- оформлення ліцензій та патентів;

- укладання договорів про оренду приміщень для розміщення відділень;

- укладення договорів про прийняття на роботу.

Загалом, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , у період з початку 2015 по теперішній час, відповідно до (мовою оригіналу) «Закону ЛНР О налоговой системе» та інших нормативно правових актів перерахували до бюджету «ЛНР» грошові кошти у розмірі 550 800 російських рублів.

У подальшому, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , розуміючи, що на території України здійснюється обов`язковий фінансовий моніторинг, передбачений Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою виконання вимог, передбачених ч. 1 ст. 15 вказаного Закону (щодо обов`язковості фінансового моніторингу операцій, які дорівнюють або перевищують суму 150000 грн.) законспірували свою протиправну діяльність, шляхом відкриття банківських рахунків (оформленням банківських карток), на себе та учасників злочинної схеми - працівників «ЛКЦ».

Надалі, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 до своєї діяльності залучено: ОСОБА_6 , який за вказівкою останніх перевозив на своєму транспортному засобі банківські картки клієнтів «ЛКЦ» з тимчасово окупованої України до смт. Станиця Луганська Луганської області та м. Сєвєродонецьк Луганської області для подальшої передачі іншим особам.

В подальшому ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за допомогою інших осіб, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знімалися кошти з банківських карток клієнтів «ЛКЦ», які в подальшому перераховуються на банківські рахунки працівників «ЛКЦ» на території, підконтрольній органам державної влади України. Банківські рахунки поповнюються у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Альфа-Банк» в смт. Станиця Луганська та м. Сєвєродонецьк Луганської області.

ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у період з 16.02.2016 по 29.08.2017, оформлені рахунки в банках на своє ім`я та працівників «ЛКЦ», зокрема:

- в ПАТ КБ «Приватбанк»: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ,

- в АТ «Ощадбанк»: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 .

- в ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , які в подальшому використовувалися «ЛКЦ» для здійснення безготівкових операцій.

Зазначені банківські рахунки використовуються у діяльності ЛКЦ з метою переказів грошових коштів та надання інших фінансових послуг. Згідно з висновком Державного служби фінансового моніторингу за період з 25.03.2015 по 08.11.2018 вищезазначеними особами проведено фінансові операції, пов`язані з зняттям готівки, з рахунків/платіжних карток на загальну суму 21,53 млн. грн., у тому числі 0,30 млн. грн. дол. США (екв. 7,98 млн. грн.) та 8,99 млн. рос. руб. (екв. 9,87 млн. грн.).

07.07.2019р. ОСОБА_1 було затримано на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 31.05.2019 року.

30.05.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб. В цей же день підозрювану оголошено у розшук.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом за результатами проведення НСРД, згідно яких встановлено, що ОСОБА_1 займає посаду «бухгалтера ЛКЦ», виконує функції щодо сплати податків до «податкових органів ЛНР», перебуває у м. Луганську; протоколами допитів свідків щодо діяльності «ЛКЦ»; іншими доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження..

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, за скоєння якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України в ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які є підставою для застосування запобіжного заходу ОСОБА_1

Про наявність (існування) ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_1 може: 1). переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, є необхідність застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України існує ризик того, що ОСОБА_1 на час досудового розслідування та судового розгляду вчинить спроби переховуватися від слідства та суду у зв`язку з наступним.

Так, ОСОБА_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , де постійно проживає з 2001 року.

Нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1188418344101, яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_1 також знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області.

Чоловік підозрюваної – ОСОБА_10 , також є одним з учасників фінансової установи «ЛКЦ», зареєстрований та постійно спільно з ОСОБА_1 проживає на тимчасово окупованій території АДРЕСА_1 .

Донька підозрюваної – ОСОБА_15 , також зареєстрована та постійно проживає на тимчасово окупованій території АДРЕСА_1 .

Також, на підконтрольній українській території підозрювана ОСОБА_1 з чоловіком не мають постійного місця проживання, місця роботи (згідно з інформацією з ГУ ДФС ОСОБА_1 працювала станом на жовтень 2014 року, ОСОБА_10 – січень 2014), заробітків не мають. Нерухомим майном або зареєстрованим місцем мешкання на контрольованій українській владі території остання не володіє. Постійне місце роботи та безпосередній заробіток ОСОБА_1 знаходиться у м. Луганську, остання підтримує сталі зв`язки з працівниками «ЛКЦ», а саме надає доручення останнім, контролює виконання роботи, нараховує заробітну платню, а також з директором фінансової установи «ЛКЦ» підозрюваним ОСОБА_3 , який в свою чергу виїжджав на підконтрольну українській владі територію лише в 2016 році.

Крім того, у підозрюваної ОСОБА_1 відсутні близькі родичі та сталі зв`язки на підконтрольній території українській владі.

Таким чином, існує ризик того, що ОСОБА_1 на час досудового розслідування та судового розгляду вчинить спроби переховуватися від слідства та суду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України існує ризик того, що ОСОБА_1 на час досудового розслідування та судового розгляду знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Процес діяльності останньої здійснювався з дотриманням засобів конспірації за допомогою телекомунікаційного обладнання, електронних інформаційних систем та спеціального програмного забезпечення.

Таким чином, в разі перебування на свободі ОСОБА_1 , маючи можливість вільного пересування, контактів та доступу до мережі Інтернет існує ризик, що остання може знищити, сховати або спотворити будь-які речі та документи, які мають істотне значення для встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення, а також зняти, перевести чи сховати грошові кошти, які знаходяться на рахунках останньої та інших учасників «ЛКЦ», або зовсім закрити вказані рахунки.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України існує ризик того, що ОСОБА_1 на час досудового розслідування та судового розгляду незаконно впливатиме на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_1 у співучасті з іншим учасниками фінансової установи «ЛКЦ», вчинено кримінальне правопрушення з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 8 років з конфіскацією майна. Вказаний злочин є тяжким та вчинявся ОСОБА_1 разом з іншими співучасниками з чітким розподілом ролей, обов`язків, при дотриманні вимог конспірації з метою приховання протиправної діяльності від правоохоронних органів.

Знаходячись на свободі, маючи можливість вільного пересування та контактів, ОСОБА_1 спроможна незаконно впливати прямо чи опосередковано як на іншого підозрюваного - свого співучасника т.зв. «директора фінансової установи «ЛКЦ» ОСОБА_3 , якому остання безпосередньо надає вказівки по роботі, так й на інших працівників «ЛКЦ», як тих, насамперед кур`єрів та учасників фінансової установи «ЛКЦ», які мешкають на підконтрольній українській владі території – ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , зокрема визначати з ними спільний план свідчень у провадженні, в тому числі можливість повідомляти неправдиві дані щодо власних дій з метою уникнення від кримінальної відповідальності та покарання, а так само впливати на свідків з вказаною метою.

Таким чином, викладені обставини свідчать про те, що підозрювана ОСОБА_1 , вчинить спроби незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України існує ризик того, що ОСОБА_1 на час досудового розслідування та судового розгляду перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ОСОБА_1 та іншими учасниками «ЛКЦ» відкрито банківські рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Альфа-Банк», на яких містяться грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності фінансової установи «ЛКЦ», у зв`язку з чим підозрювана та за її дорученням працівники «ЛКЦ» перешкоджатимуть кримінальному провадженні, а саме знімуть, переведуть грошові кошти, які знаходяться на рахунках, чи закриють вказані рахунки.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України існує ризик того, що ОСОБА_1 на час досудового розслідування та судового розгляду продовжить кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так, підозрювана ОСОБА_1 протягом тривалого часу, а саме з початку 2015 по теперішній час з ідеологічних переконань здійснює фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

Заробіток, а відтак і засоби для проживання останньої безпосередньо залежить від роботи фінансової установи «ЛКЦ».

Таким чином, ОСОБА_1 , знаходячись на свободі, продовжить вчинювати вказаний злочин, має можливість вчинити інші подібні кримінальні правопорушення, так як підозрювана своїми незаконними діями проявила схильність до скоєння злочину, ставлячи ряд цінностей під загрозу заподіяння їм істотної шкоди.

Вказані обставини свідчать про те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука, домашній арешт або застава) не зможе запобігти наявним ризикам, що передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 і 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тяжкість покарання, наявність міцних соціальних зв`язків на території непідконтрольній владі України, та інші зазначені вище обставини свідчать про те, що обрання підозрюваній ОСОБА_1 запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням волі, не забезпечить її належної поведінки, у зв`язку з чим, вбачається необхідним обрати стосовно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з метою забезпечення виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється. У зв`язку з вказаним, орган досудового розслідування клопоче про обрання вказаного запобіжного заходу.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на його доводи та просив його задовольнити, так як наявна обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики передбачені ч.1. ст. 177 КПК України, і тому інший запобіжний захід не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Підозрювана ОСОБА_1 слідчому судді пояснила, що вона погоджується з обставинами вказаними у повідомленні про підозру, але вона не знала, що вчиняє кримінальне правопорушення, їй просто необхідно було годувати сім`ю, заробляти гроші для свого існування, тому вона працювала бухгалтером, відповідно освіти яку має.

Захисник адвокат Воронко В.В. підтримав пояснення своєї підзахисної, просив клопотання не задовольняти, вказав, що відсутні ризики вказані прокурором, обставини вчинення кримінального правопорушення не з`ясовані, так як докази вказані у клопотанні сумнівні і тому можливо обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі. А також відповідно до рішення Конституційного Суду України від 25.06.2019 року, ч. 5 ст. 176 КК України визнана такою, що не відповідає Конституції України, а тому підозрюваній можливо обрати більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою наприклад у вигляді мінімальної суми застави.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали надані з клопотанням та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що на даний час розслідування кримінального провадження прокурор у процесі довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_1 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, який відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

На даній стадії процесу слідчий суддя позбавлений можливості аналізувати матеріали кримінального провадження та добуті органом досудового розслідування докази з точки зору їх достатності та допустимості, також правильність кваліфікації дій підозрюваного. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_1 на даний час не припинила свою злочинну діяльність на території непідконтрольній владі України, у неї є нерухоме майно у її власності на непідконтрольній території, родина. На підконтрольній українській території підозрювана ОСОБА_1 з чоловіком не мають постійного місця проживання, місця роботи, заробітку, нерухомим майном або зареєстрованим місцем мешкання остання не володіє, а постійне місце мешкання та роботи та безпосередній заробіток ОСОБА_1 знаходиться у м. Луганськ, остання підтримує сталі зв`язки з працівниками «ЛКЦ», а саме надає доручення останнім, контролює виконання роботи, нараховує заробітну плату, крім того, у ОСОБА_1 відсутні близькі родичі та сталі зв`язки на підконтрольній території, що свідчить про ризик того, що ОСОБА_1 на час досудового розслідування та судового розгляду може переховуватися від слідства та суду. Разом з цим, процес діяльності останньої здійснювався з дотриманням засобів конспірації за допомогою телекомунікаційного обладнання, електронних інформаційних систем та спеціального програмного забезпечення, таким чином, в разі перебування на свободі ОСОБА_1 , маючи можливість вільного пересування, контактів та доступу до мережі Інтернет існує ризик, що остання може знищити, сховати або спотворити будь-які речі та документи, які мають істотне значення для встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення, а також зняти, перевести чи сховати грошові кошти, які знаходяться на рахунках останньої та інших учасників «ЛКЦ», або зовсім закрити вказані рахунки. Окрім цього, знаходячись на свободі, маючи можливість вільного пересування та контактів, ОСОБА_1 спроможна незаконно впливати прямо чи опосередковано як на іншого підозрюваного - свого співучасника т.зв. «директора фінансової установи «ЛКЦ» ОСОБА_3 , якому остання безпосередньо надає вказівки по роботі, так й на інших працівників «ЛКЦ», як тих, насамперед кур`єрів та учасників фінансової установи «ЛКЦ», які мешкають на підконтрольній українській владі території – ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , зокрема визначати з ними спільний план свідчень у провадженні, в тому числі можливість повідомляти неправдиві дані щодо власних дій з метою уникнення від кримінальної відповідальності та покарання, а так само впливати на свідків з вказаною метою, що свідчить, що ОСОБА_1 може вчинити спроби незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні. Так, ОСОБА_1 та іншими учасниками «ЛКЦ» відкрито банківські рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Альфа-Банк», на яких містяться грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності фінансової установи «ЛКЦ», у зв`язку з чим підозрювана та за її дорученням працівники «ЛКЦ» перешкоджатимуть кримінальному провадженню, а саме знімуть, переведуть грошові кошти, які знаходяться на рахунках, чи закриють вказані рахунки. Заробіток, а відтак і засоби для проживання останньої безпосередньо залежить від роботи фінансової установи «ЛКЦ», що свідчить про те, що ОСОБА_1 може на час досудового розслідування та судового розгляду перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. Заробіток ОСОБА_1 , а відтак і засоби для проживання останньої безпосередньо залежить від роботи фінансової установи «ЛКЦ», таким чином, ОСОБА_1 , знаходячись на свободі, продовжить вчинювати вказаний злочин, має можливість вчинити інші подібні кримінальні правопорушення, що відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, є ризиками, передбаченими п.1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, про що і йдеться у клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його тяжкість та міру покарання, яка загрожує підозрюваній у разу її засудження, дані про особу підозрюваної, а саме, те, що остання намагається використати як джерело доходу саме фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, яка на утриманні неповнолітніх дітей не має, вона заміжня, працює, що свідчить про наявність у підозрюваної міцних соціальних зв`язків, але на непідконтрольній території владі України, застосування до підозрюваної більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не може бути достатнім для запобігання зазначеного ризику.

На стадії розслідування кримінального провадження, слідчий суддя позбавлений можливості аналізувати надані стороною обвинувачення докази та визначати їх допустимість або недопустимість. Надані у судовому засіданні письмові документи, протоколи НСРД, протоколи допитів свідків та інші матеріали кримінального провадження, що особа причетна до вчинення кримінального правопорушення вказаних у клопотанні, у зв`язку з чим є необхідність у обранні підозрюваній запобіжного заходу.

Відповідно до ст. ст. 7-9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно якого, суд своїм вмотивованим рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі підозрюваного настільки, що його неможливо відвернути не взявши особу під варту.

Враховуючи рішення Конституційного Суду України від 25.06.2019 року, яким ч. 5 ст. 176 КК України визнана такою, що не відповідає Конституції України, суд, також зобов`язаний застосувати ч.3. ст. 183 КПК України, та визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, так як судом не встановлено випадків передбачених ч.4 вказаної статті. В зв`язку з чим сума застави повинна бути достатньою для належного виконання покладених на неї обов`язків судом і може складати не менше 20 і не більше 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганню спроб переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків ті інших підозрюваних у цьому ж кримінальному правопорушенні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, слідчий суддя вважає за можливе, не погодившись з позицією прокурора, визначити розмір застави, так як вказане є його обов`язком. Достатньою буде на думку слідчого судді застава у наближеному до максимального розміру, вказана сума буде спів розмірною з вчиненим кримінальним правопорушенням та особою підозрюваної для забезпечення її належної процесуальної поведінки.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 – 178, 183, 184, 194, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 (шістдесят) днів, з 07.07.2019 року до 04.09.2019 року включно.

Ухвала діє до 04.09.2019 року та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.3 ст.183 КПК України суд встановлює ОСОБА_1 , заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 153 680, 00 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень, яку необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМ України, одержувач – ТУ ДСА України в Луганській області, ЄДРПОУ – 26297948, банк одержувача – Держказначейська служба України м.Київ, МФО – 820172, рахунок 37317017002672, призначення платежу: застава № ухвали суду, П.І.Б. платника застави. ЄДРПОУ суду – 05381484.

В разі внесення застави уповноваженій службовій особі місця ув`язнення необхідно негайно звільнити з-під варти ОСОБА_1 та повідомити про це слідчого, прокурора та слідчого суддю, або суд.

З моменту звільнення з під варти у зв`язку з внесенням застави вона буде вважатись такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У випадку внесення зазначеної застави, покласти на підозрювану ОСОБА_1 наступні обов`язки:1) прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування; 2) не відлучатися із міста свого проживання, встановленого слідчим, без дозволу слідчого, прокурора або суду. 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. 5) утримуватись від спілкування з свідками встановленими слідчим.

Вказані обов`язки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_1 на строк не більше двох місяців.

Підозрюваному роз`яснюється положення п.п.8, 10 ст. 182 КПК України, згідно з якими у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Копію ухвали надати учасникам судового провадження та направити до відповідного слідчого ізолятора для виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений до 11.07.2019 року до 12.00 години у приміщенні Сєверодонецького міського суду.

Слідчий суддя В. І. Луганський