Ухвала суду № 83044970, 16.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення
16.07.2019
Номер справи
320/5679/19
Номер документу
83044970
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Дата документу 16.07.2019

Справа № 320/5679/19

Провадження 1-кс/320/3757/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

16 липня 2019 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В., за участі секретаря судового засідання Арифової Л.А., розглянувши клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркача Максима Анатолійовича, у кримінальному провадженні за №62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркача Максима Анатолійовича, у кримінальному провадженні за №62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до усіх матеріалів та документів тендерної документації, проектної документації, договорів, додаткових договорів із товариством зобмеженою відповідальністю«Євробудкомплект» (ЄДРПОУ40327704)та іншимивиконавцями робіт, актів виконаних підрядних робіт, договорів про авторський та технічний нагляд та інших документів, у тому числі у паперовому та електронному вигляді, щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі Балабінського навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів гімназія «Престиж» по вул. Престижна (Кірова), 2а смт. Балабине Запорізького району Запорізької області. Термомодернізація», які знаходяться у розпорядженні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації заадресою:м.Запоріжжя,проспект Соборний,б.164, із можливістю вилучення оригіналів документів, та визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення. Клопотання на підставі ч.2 ст. 163 розглядати без виклику та участі представників володільця. Виконання ухвали доручити заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркачу М.А., слідчим слідчої групи (слідчим того ж слідчого відділу) Воронцову А.В., ТетерятникуБ.С., Степанюку С.В., Андрєєву С.В., Кургановій С.В., МоскаленкоН.Ю., Тибію В.В., Єрмаку А.А., Маржановському Р.В., ЄрмаковуЮ.І., або з дорученням слідчого співробітнику оперативного підрозділу начальнику Відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Шевченко О.М..

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, знаходиться кримінальне провадження №62019080000000111, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019, із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів та органів державної влади міста Запоріжжя та Запорізької області, які з корисливих мотивів здійснюють тиск на бізнес-структури та громадські організації.

Проведеним у вказаному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2019 у Запорізькій державній адміністрації було проведено засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва, у ході якого було розглянуто ряд листів підприємств та організацій міста щодо численних порушень чинного законодавства, у тому числі податкового, бюджетного та кримінального процесуального, з боку службових осіб правоохоронних органів та органів державної влади, та пов`язаних, насамперед, із незаконним позапроцесуальним тиском на бізнес- структури та перешкоджання законній діяльності громадських організацій міста.

У подальшому у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністраціїї, спільно із службовими особами ТОВ «Рубікон-моноліт» (ЕДРПОУ 33275862), ТОВ «Укрбудремонттехнологія» (ЕДРПОУ 33665576), МП ТОВ «Янтарь» (ЕДРПОУ 13613253), ТОВ «ІК «Спецтехнологія груп» (ЕДРПОУ 42162003), ТОВ «Прогрес 17» (ЕДРПОУ 41105206), ТОВ «АБК «Градобудівник» (ЕДРПОУ 39024170), ТОВ «Грифон Груп» (ЕДРПОУ 39519966), ТОВ «Літос» (ЕДРПОУ 31174467), ТОВ «Запоріжводсервіс» (ЕДРПОУ 36534934), ТОВ «Південь Буд» (ЕДРПОУ 37218085), ТОВ «Енергоресурсмонтаж» (ЕДРПОУ 1415660) та інших підприємств, з якими Департаментом капітального будівництва Запорізької ОДА були укладені договори на виконання робіт на території Запорізької області упродовж 2017-2019 років організували схему розкрадання бюджетних коштів, отримання та розподілу неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» під час проведення публічних закупівель з виконання проектних та будівельних робіт, замовником яких виступає вказаний Департамент.

Діяльність з розкрадання бюджетних коштів здійснюється при прикритті службових осіб правоохоронних органів Запорізької області, у тому числі ГУНП та ДФС, які, зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснюють належних заходів із виявлення кримінальних правопорушень, а також здійснюють тиск на бізнес-структури, керівники яких відмовляються брати участь у реалізації вказаної злочинної схеми, шляхом необґрунтованих реєстрацій кримінальних проваджень, проведення незаконних обшуків, податкових перевірок, тощо.

Так, у ході аналізу закупівель за державні кошти, здійснених Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної адміністрації, було встановлено, що службові особи Запорізької обласної державної адміністрації за сприяння службових осіб правоохоронних органів та за участі керівництва малого підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «Євробудкомплект» (ЄДРПОУ 40327704, юридична адреса м. Запоріжжя, Вознесенівський район, вул. Незалежної України, б. 51, нежиле приміщення 147), директором якого є ОСОБА_1 , при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі Балабінського навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів гімназія «Престиж» по вул. Престижна (Кірова), 2а смт. Балабине Запорізького району Запорізької області. Термомодернізація», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом завищення обсягів робіт, внесення у акти виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей, у подальшому домовляючись із технаглядом з метою погодження вказаних актів.

Про цьому, авторський нагляд та проектну документацію розробляють пов`язані суб`єкти підприємницької діяльності, що дає можливість здійснювати розкрадання бюджетних коштів.

Враховуючи викладене,з метоюотримання відомостей,які можутьмати значеннядля розслідуванняданого кримінальногопровадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до проектної та тендерної документації, актів виконаних підрядних робіт, договорів про авторський та технічний нагляд та інші документи щодо виконання робіт по вказаним об`єктам.

Встановлено, що вказані документи на даний час перебувають у розпорядженні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 164.

Слідчий проситьрозгляд клопотанняпроводити без виклику представників Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, оскільки, зважаючи на ймовірну участь службових осіб правоохоронних органів та вказаної обласної адміністрації у злочинних діях, існує реальна загроза знищення чи спотворення документів, які можуть бути вилучені, у разі розголошення інформації про наміри ТУ ДБР у м. Мелітополі отримати тимчасовий доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження, що унеможливить проведення необхідних експертиз, у тому числі почеркознавчих, та прийняття законного і обґрунтованого рішення у провадженні.

У судове засідання заступник начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркач Максим Анатолійович не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019080000000111 від 20.03.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Разом ізтим,слідчий суддявважає недоцільнимвилучення оригіналів усіх матеріалів та документів тендерної документації, проектної документації, договорів, додаткових договорів із товариством зобмеженою відповідальністю«Євробудкомплект» (ЄДРПОУ40327704)та іншимивиконавцями робіт, актів виконаних підрядних робіт, договорів про авторський та технічний нагляд та інших документів, у тому числі у паперовому та електронному вигляді, щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі Балабінського навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів гімназія «Престиж» по вул. Престижна (Кірова), 2а смт. Балабине Запорізького району Запорізької області. Термомодернізація», які знаходяться у розпорядженні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 164, оскільки в клопотанні необґрунтовано такої необхідності. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до усіх вищевказаних документів, що знаходяться у розпорядженні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркача Максима Анатолійовича, у кримінальному провадженні за №62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркачу М.А., слідчим слідчої групи (слідчим того ж слідчого відділу) Воронцову А.В., ТетерятникуБ.С., Степанюку С.В., Андрєєву С.В., Кургановій С.В., МоскаленкоН.Ю., Тибію В.В., Єрмаку А.А., Маржановському Р.В., ЄрмаковуЮ.І., або з дорученням слідчого співробітнику оперативного підрозділу начальнику Відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Шевченко О.М., дозвіл на тимчасовий доступ до усіх матеріалів та документів тендерної документації, проектної документації, договорів, додаткових договорів із товариством зобмеженою відповідальністю«Євробудкомплект» (ЄДРПОУ40327704)та іншимивиконавцями робіт, актів виконаних підрядних робіт, договорів про авторський та технічний нагляд та інших документів, у тому числі у паперовому та електронному вигляді, щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі Балабінського навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів гімназія «Престиж» по вул. Престижна (Кірова), 2а смт. Балабине Запорізького району Запорізької області. Термомодернізація», які знаходяться у розпорядженні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 164, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 164 тридцятьдіб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна

Попередній документ : 83044968
Наступний документ : 83044973